ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА КАНАЛ TENGRI LIVE

Ячейку дропперов ликвидировали в Казахстане

viewings icon comments icon

ПОДЕЛИТЬСЯ

whatsapp button telegram button facebook button
Фото: департамент полиции Алматинской области Фото: департамент полиции Алматинской области

В Алматинской области пресекли деятельность организованной группы дропперов, занимавшихся выводом незаконно добытых денег в криптовалюту, передает Tengrinews.kz.

whatsapp button telegram button facebook button copyLink button
Иконка комментария блок соц сети

В Алматинской области пресекли деятельность организованной группы дропперов, занимавшихся выводом незаконно добытых денег в криптовалюту, передает Tengrinews.kz.

Как сообщила пресс-служба департамента полиции региона, в рамках расследования установлено более 20 причастных лиц, среди которых дропы, дроповоды, кураторы и менеджеры схемы.

"Каждый участник использовал от 5 до 7 банковских счетов и получал от 1 до 3 процентов с каждой транзакции. Набор новых дропперов осуществлялся через Telegram-каналы. В результате оперативных мероприятий заморожено движение средств на сумму более 8 миллионов тенге, а также выявлен криптокошелек организатора схемы с ежемесячным оборотом свыше 100 миллионов тенге. В настоящее время санкционированы запросы в банки для получения информации о финансовых операциях. Прорабатывается вопрос об аресте выявленных активов", – сообщили в полиции.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий задержаны семь человек, включая трех кураторов, одного менеджера и трех дроповодов. Все они водворены в изолятор временного содержания.

Полиция предупредила казахстанцев о необходимости быть бдительными и не соглашаться на сомнительные предложения по регистрации банковских счетов или участию в финансовых операциях от незнакомых лиц. Такие действия могут быть квалифицированы как соучастие в мошеннических схемах, что влечет за собой уголовную ответственность. Если вы стали жертвой или свидетелем подобной деятельности, незамедлительно обратитесь в полицию.

Дроп, или "денежный мул" – этот тот человек, который соглашается, чтобы его банковская карта стала "транзитной" для украденных мошенниками денег. Он переводит незаконно полученные денежные средства между разными счетами с конечной целью - передать средства создателю этой цепочки за определенное вознаграждение.

Напомним, ранее Карабалыкский районный суд Костанайской области рассмотрел два иска о взыскании необоснованного обогащения к двум 19-летним студентам, решившим "подработать" дропперами. С каждого из них истица просила взыскать более 9 миллионов тенге. Суд удовлетворил оба иска.

Читайте также: Дропперы: кто это такие и чем они опасны

Нажмите сюда, чтобы получать самые важные новости в вашем WhatsApp

Tengrinews
Читайте также
Join Telegram Последние новости
Лого TengriNews мобильная Лого TengriLife мобильная Лого TengriSport мобильная Лого TengriAuto мобильная Иконка меню мобильная
Иконка закрытия мобильного меню
Открыть TengriNews Открыть TengriLife Открыть TengriSport Открыть TengriAuto Открыть TengriTravel Открыть TengriEdu Открыть TengriGuide

Курс валют

 498.57  course up  522.2  course up  5.46  course down

 

Погода

 

Редакция Реклама
Социальные сети
Иконка Instagram footer Иконка Telegram footer Иконка Vkontakte footer Иконка Facebook footer Иконка Twitter footer Иконка Youtube footer Иконка TikTok footer Иконка WhatsApp footer