В Алматинской области пресекли деятельность организованной группы дропперов, занимавшихся выводом незаконно добытых денег в криптовалюту, передает Tengrinews.kz.
Как сообщила пресс-служба департамента полиции региона, в рамках расследования установлено более 20 причастных лиц, среди которых дропы, дроповоды, кураторы и менеджеры схемы.
"Каждый участник использовал от 5 до 7 банковских счетов и получал от 1 до 3 процентов с каждой транзакции. Набор новых дропперов осуществлялся через Telegram-каналы. В результате оперативных мероприятий заморожено движение средств на сумму более 8 миллионов тенге, а также выявлен криптокошелек организатора схемы с ежемесячным оборотом свыше 100 миллионов тенге. В настоящее время санкционированы запросы в банки для получения информации о финансовых операциях. Прорабатывается вопрос об аресте выявленных активов", – сообщили в полиции.
В ходе оперативно-разыскных мероприятий задержаны семь человек, включая трех кураторов, одного менеджера и трех дроповодов. Все они водворены в изолятор временного содержания.
Полиция предупредила казахстанцев о необходимости быть бдительными и не соглашаться на сомнительные предложения по регистрации банковских счетов или участию в финансовых операциях от незнакомых лиц. Такие действия могут быть квалифицированы как соучастие в мошеннических схемах, что влечет за собой уголовную ответственность. Если вы стали жертвой или свидетелем подобной деятельности, незамедлительно обратитесь в полицию.
Дроп, или "денежный мул" – этот тот человек, который соглашается, чтобы его банковская карта стала "транзитной" для украденных мошенниками денег. Он переводит незаконно полученные денежные средства между разными счетами с конечной целью - передать средства создателю этой цепочки за определенное вознаграждение.
Напомним, ранее Карабалыкский районный суд Костанайской области рассмотрел два иска о взыскании необоснованного обогащения к двум 19-летним студентам, решившим "подработать" дропперами. С каждого из них истица просила взыскать более 9 миллионов тенге. Суд удовлетворил оба иска.
Читайте также: Дропперы: кто это такие и чем они опасны
Нажмите сюда, чтобы получать самые важные новости в вашем WhatsApp
