Закон против отмывания доходов и финансирования терроризма на территории ТС одобрил парламент РК

viewings icon comments icon

ПОДЕЛИТЬСЯ

whatsapp button telegram button facebook button
Фото ©Даниал Окасов Фото ©Даниал Окасов

Сенат парламента Казахстана ратифицировал Договор о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма при перемещении наличных денежных средств и (или) денежных инструментов через таможенную границу Таможенного союза, передает корреспондент Tengrinews.kz. "Договором устанавливается, что таможенные органы осуществляют контроль за перемещением наличных денежных средств или денежных инструментов, и наделяются полномочиями по приостановлению перемещения указанных средств при получении соответствующей информации от правоохранительных органов или органов финансового мониторинга. При этом, процессуальное решение об изъятии, аресте приостановленных наличных денежных средств или инструментов применяется правоохранительным органом соответствующей стороны", - сообщил сенаторам министр финансов Болат Жамишев. "Хранение приостановленных денежных средств осуществляется таможенными органами соответствующей стороны. Таким образом, в заключенном сторонами договоре, в частности, определяется порядок осуществления совместных мер по противодействию легализации отмыванию доходов, полученных преступным путем и также устанавливается порядок взаимодействия уполномоченным органом сторон порядок принятия необходимых решений обмена информацией", - также проинформировал он. В заключении к законопроекту отмечается, что таможенные органы сторон осуществляют контроль за перемещением денежных средств или денежных инструментов с использованием сведений, заявленных в таможенной декларации в соответствии с законодательством Таможенного союза и законодательством стороны.

whatsapp button telegram button facebook button
Иконка комментария блок соц сети
Сенат парламента Казахстана ратифицировал Договор о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма при перемещении наличных денежных средств и (или) денежных инструментов через таможенную границу Таможенного союза, передает корреспондент Tengrinews.kz. "Договором устанавливается, что таможенные органы осуществляют контроль за перемещением наличных денежных средств или денежных инструментов, и наделяются полномочиями по приостановлению перемещения указанных средств при получении соответствующей информации от правоохранительных органов или органов финансового мониторинга. При этом, процессуальное решение об изъятии, аресте приостановленных наличных денежных средств или инструментов применяется правоохранительным органом соответствующей стороны", - сообщил сенаторам министр финансов Болат Жамишев. "Хранение приостановленных денежных средств осуществляется таможенными органами соответствующей стороны. Таким образом, в заключенном сторонами договоре, в частности, определяется порядок осуществления совместных мер по противодействию легализации отмыванию доходов, полученных преступным путем и также устанавливается порядок взаимодействия уполномоченным органом сторон порядок принятия необходимых решений обмена информацией", - также проинформировал он. В заключении к законопроекту отмечается, что таможенные органы сторон осуществляют контроль за перемещением денежных средств или денежных инструментов с использованием сведений, заявленных в таможенной декларации в соответствии с законодательством Таможенного союза и законодательством стороны.
Tengrinews
Пройти опро
Читайте также
Join Telegram Последние новости
Лого TengriNews мобильная Лого TengriLife мобильная Лого TengriSport мобильная Лого TengriAuto мобильная Иконка меню мобильная
Иконка закрытия мобильного меню
Открыть TengriNews Открыть TengriLife Открыть TengriSport Открыть TengriAuto Открыть TengriTravel Открыть TengriEdu Открыть TengriGuide

Курс валют

 518.47  course up  608.31  course up  6.66  course down

 

Погода

location-current
Алматы
А
Алматы 20
Астана 22
Актау 25
Актобе 25
Атырау 27
Б
Балхаш 21
Ж
Жезказган 21
К
Караганда 21
Кокшетау 21
Костанай 26
Кызылорда 22
П
Павлодар 22
Петропавловск 21
С
Семей 20
Т
Талдыкорган 22
Тараз 25
Туркестан 25
У
Уральск 18
Усть-Каменогорск 24
Ш
Шымкент 22

 

Редакция Реклама
Социальные сети
Иконка Instagram footer Иконка Telegram footer Иконка Vkontakte footer Иконка Facebook footer Иконка Twitter footer Иконка Youtube footer Иконка TikTok footer Иконка WhatsApp footer