Закон против отмывания доходов и финансирования терроризма на территории ТС одобрил парламент РК

Сенат парламента Казахстана ратифицировал Договор о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма при перемещении наличных денежных средств и (или) денежных инструментов через таможенную границу Таможенного союза, передает корреспондент Tengrinews.kz.

"Договором устанавливается, что таможенные органы осуществляют контроль за перемещением наличных денежных средств или денежных инструментов, и наделяются полномочиями по приостановлению перемещения указанных средств при получении соответствующей информации от правоохранительных органов или органов финансового мониторинга. При этом, процессуальное решение об изъятии, аресте приостановленных наличных денежных средств или инструментов применяется правоохранительным органом соответствующей стороны", - сообщил сенаторам министр финансов Болат Жамишев.

"Хранение приостановленных денежных средств осуществляется таможенными органами соответствующей стороны. Таким образом, в заключенном сторонами договоре, в частности, определяется порядок осуществления совместных мер по противодействию легализации отмыванию доходов, полученных преступным путем и также устанавливается порядок взаимодействия уполномоченным органом сторон порядок принятия необходимых решений обмена информацией", - также проинформировал он.

В заключении к законопроекту отмечается, что таможенные органы сторон осуществляют контроль за перемещением денежных средств или денежных инструментов с использованием сведений, заявленных в таможенной декларации в соответствии с законодательством Таможенного союза и законодательством стороны.