Дополнительные доказательства мошенничества Стати внес Казахстан

Казахстан внес дополнительные доказательства мошенничества Стати в двух судебных процессах в Бельгии, передает Tengrinews.kz. Об этом сообщается на сайте Министерства юстиции. 

В заявлении ведомства говорится, что Минюст провел судебное расследование. Оно показало, что молдаване – Анатол и Габриэль Стати, а также их компании Ascom Group S.A. и Terra Raf Trans Traiding Ltd ("Стати") ввели в заблуждение шведский арбитражный суд с целью завышения иска против Казахстана, в результате чего был присужден 531 миллион долларов и принято множество мер по принудительному исполнению против страны в различных юрисдикциях.

Впервые апелляционный суд Брюсселя вынесет решение по важнейшим доказательствам, вытекающим из переписки фирмы KPMG, проводившей аудит Стати. Эта переписка была подана в суд ранее в этом году. Аудиторская компания KPMG Audit LLC в письме Республике Казахстан от 21 августа 2019 года заявила, что приняла решение о признании недействительными всех выпущенных аудиторских отчетов, относящихся к финансовой отчетности компаний Стати, осуществлявших деятельность в нашей стране. В общей сложности это включило 18 аудиторских отчетов за три года финансовой отчетности.

"Данное чрезвычайно серьезное и редкое решение было принято KPMG после того, как аудиторская компания рассмотрела доказательства того, что Стати преднамеренно предоставили аудиторам существенно искаженную информацию о ряде сделок между компаниями Стати и британской компанией Perkwood Investments Ltd. Последняя была представлена как неаффилированная и независимая компания, но фактически принадлежала и была подконтрольна Стати. Perkwood был ключевым средством в завышении суммы иска Стати против Казахстана", - заявили в Минюсте.

Доказательная важность решения KPMG и его влияние на арбитражное решение, полученное Стати, было подтверждено всемирно известными экспертами.

Так, профессор Джордж Берманн из Университета Колумбии, Нью-Йорк, отметил, что переписка KPMG подтверждает наличие достоверных доказательств мошенничества и что "действия, предпринятые KPMG, подрывают уверенность не только в достоверности финансовой информации Стати, но также и любых данных, выводимых из этой информации или основанных на ней, включая письменные и устные показания, заключения экспертов и заявления адвокатов. Это, очевидно, повлияло на арбитраж по ДЭХ и его итоги в целом, включая вопросы юрисдикции, ответственности и убытков".

Профессор Кристофер Шройер, ведущий эксперт по международному инвестиционному арбитражу, отмечает, что: "В данном случае вывод кажется неизбежным, что переписка KPMG оказала бы существенное влияние на арбитраж по ДЭХ и арбитражное решение. Необычный и серьезный шаг аудиторов, отзывающий их аудиторские отчеты, поскольку их клиент предоставил им ложную информацию, делает всю финансовую информацию, касающуюся инвестиций, недостоверной и таким образом лишает арбитражное решение, присуждающее возмещение убытков, связанных с такими инвестициями, любой достоверной основы. (...) Доказательства, которые теперь стали доступными (...), ясно демонстрируют незаконное поведение и недобросовестность Стати".

Независимая аудиторская компания PwC также подчеркнула необычный и серьезный характер решения KPMG отозвать свои аудиторские отчеты: "Эффективный "отзыв" аудиторского заключения является последним средством аудитора и случается только при редких обстоятельствах, в том числе, например, когда менеджмент не может предоставить объяснения повторяющимся, существенно ложным заявлениям менеджмента аудитору и/или когда менеджмент не может дать объяснения существенным искажениям в счетах и полученной финансовой отчетности".

PwC также подтвердила, что искажения и действия Стати продемонстрировали отсутствие добросовестности и благонадежности Стати и поднимают множество "красных флажков" с точки зрения мошенничества и отмывания денег.

Отчеты экспертов и PwC были опубликованы на сайте Минюста.

Как отмечает министр юстиции Марат Бекетаев, Стати приложил все усилия, чтобы суд не рассматривал переписку KPMG.

"Они утверждали, что это не актуально, что слишком поздно. Они даже остановили дело, которое они начали в Англии. Но эти усилия потерпели неудачу. Апелляционный суд Брюсселя постановил, что переписка KPMG является "новой и актуальной" для данного дела, поскольку она явно связана с качеством арбитражного решения", - подчеркнул он.

После того как апелляционный суд Брюсселя удовлетворил ходатайство Казахстана о приобщении корреспонденции KPMG к делу, суд назначил слушания в сентябре и октябре 2020 года. Казахстан также подал апелляцию 17 февраля 2020 года в тот же суд в отношении решения суда первой инстанции в процессе по исполнению арбитражного решения, начатым Стати для принудительного исполнения арбитражного решения в Бельгии. В уведомлении об апелляции Казахстан объясняет, как переписка KPMG подтверждает существование мошенничества Стати, и показывает, что суд первой инстанции был введен в заблуждение со стороны Стати. Республика также проинформировала бельгийский суд о возбужденном уголовном деле против Стати в отношении их преступной деятельности перед судами Люксембурга.

Министр юстиции Марат Бекетаев заявил, что решение Бельгии означает, что обвинения в мошенничестве впервые будут рассмотрены с учетом возможности рассмотрения переписки KPMG.

"Подавая уголовную жалобу в Люксембурге и рассматривая этот вопрос в Бельгии, Казахстан продолжает поиски справедливости в тех юрисдикциях, которые выбрали сами Стати. Ложные заявления и искажения Стати в KPMG и в арбитраж не могут быть допущены. Своими действиями в Бельгии, Люксембурге и других странах, направленными на то, чтобы этот вопрос был услышан, Казахстан подтверждает свою безоговорочную приверженность верховенству закона и защите интересов казахского народа", - резюмировал он. 

Новости Казахстана. Сегодня и прямо сейчас. Видео и фото. Подписывайся на @tengrinews в Telegram