С начала года Агентство по финансовому мониторингу ликвидировало 33 дропперские ячейки, занимавшиеся отмыванием денег, передаёт Tengrinews.kz.
Установлено более 40 организаторов преступных схем, вовлекших свыше 500 лиц в противоправную деятельность. Через банковские счета дропперов проведены незаконные финансовые операции на сумму более 112 миллиардов тенге.
По данным ведомства, только за последние два месяца заблокировано свыше тысячи дроп-карт.
"Так, департаментом АФМ по ЗКО пресечена деятельность международной сети "дроповодов", использовавшей банковские счета граждан для легализации денежных средств от интернет-мошенничеств.
Установлено, что после блокировки счетов, через которые проведено около 17 миллионов тенге, участники организованной группы похитили их 18-летнего владельца и под угрозой насилия принуждали восстановить доступ к счетам", - сообщили в пресс-службе.
Аналогично в области Жетісу местная жительница, откликнувшись на объявление о заработке в социальных сетях, по указанию кураторов использовала личные банковские счета для приёма денег, полученных в результате интернет-мошенничества, сообщили в АФМ.
"После их поступления она осуществляла конвертацию средств в криптовалюту и перевод на счета организаторов схемы, получая комиссионное вознаграждение за каждую операцию", - рассказали в ведомстве.
Тем временем дроп-схема в Туркестанской области координировалась через анонимного куратора в Telegram, который привлекал студентов и несовершеннолетних к передаче доступа к интернет-банкингу за вознаграждение. В результате более 20 молодых людей оказались под следствием.
В АФМ напомнили, что за участие в дропперских схемах предусмотрена уголовная ответственность.
Читайте также: Кто такие дропперы и как взыскать с них ущерб
