Tengri FM МИКС Победители Панфиловцы Законы Казахстана UIB & Tengri Open EXPO 2017 Путешествия
KZ RU EN
Написать нам +7 (727) 3888 138 +7 (717) 254 2710
искать через Tengrinews.kz
искать через Google
искать через Yandex
USD / KZT - 330.00
EUR / KZT - 390.72
CNY / KZT - 50.13
RUB / KZT - 5.65

В Москве задержана "русская волчица с Уолл-стрит"

16 декабря 2016, 04:21
48
Фото: соцсети
Фото: соцсети

В Москве силовики задержали банду лжебанкиров, которая помогала бизнесменам и компаниям уводить деньги по счетам фирм-однодневок и переводить их в офшоры. Среди участников группировки оказалась 22-летняя Анастасия - студентка Российского экономического университета имени Плеханова, сообщает Life.

В социальных сетях девушка демонстрировала свой достаток, выкладывая фотографии с элитных курортов и на дорогих автомобилях.


Фото: соцсети

По версии следствия, в группировку входило пять человек, в том числе уроженец Панамы. Лидером банды был бывший сотрудник АКБ "Кредит-Москва" Михаил и его помощница Анастасия, которую за успехи в нелегальном банковском бизнесе прозвали "волчицей с Уолл-стрит".

За три года, по скромным подсчетам следователей, в офшоры ушло 9 миллиардов рублей (146 миллионов долларов). При этом, по мнению правоохранителей, сумма может быть в несколько раз выше.

"За свои услуги банда брала 2,5 процента. Таким образом, с 9 миллиардов они заработали 228,5 миллиона рублей. Все они задержаны и проходят по делу подозреваемыми. Возбуждено уголовное дело по статье "Незаконная банковская деятельность", - рассказал изданию источник.


Фото: соцсети

На допросе студентка заявила, что все умения приобрела в своем родном вузе, где изучала азы банковского дела. Девушка была отправлена под домашний арест до 8 февраля 2017 года. При этом подозреваемой в махинациях студентке разрешили гулять возле дома и ходить по магазинам. 

Как отмечает Life, Анастасия оказалась поклонницей фильма "Волк с Уолл-стрит". Именно эта лента стоит последней в списке ее видеозаписей в соцсети "ВКонтакте".


Нравится
Поделиться
Показать комментарии (48)
Читают
Обсуждают
Сегодня
Неделя
Месяц