Новости по теме АФМ

Находила беременных в Instagram - бухгалтер организовала схему с соцвыплатами в Актау В Актау вынесли приговор бухгалтеру, которая "заработала" миллионы тенге на фиктивном трудоустройстве беременных женщин, передаёт Tengrinews.kz

Вчера

Казахстанец разливал “элитный алкоголь“ в гараже: видео В Семее пресекли деятельность подпольного цеха по незаконному производству алкогольной продукции, передаёт Tengrinews.kz.

01 апреля 2026

Ориентировка на известного казахстанского блогера появилась в сети На портале органов правовой статистики и специальных учётов появилась ориентировка на блогера Ильяра Ювашева. В начале недели он был объявлен

29 марта 2026

Более 400 фирм получили фиктивные лицензии в Алматы В Алматы выявили группу лиц, подозреваемых в организации схемы по незаконному получению лицензий в сфере строительства через внесение заведомо

28 марта 2026

В АФМ сделали заявление о “возврате средств пострадавшим“ Агентство по финансовому мониторингу сообщило о новых случаях мошенничества: злоумышленники используют дипфейки с изображением официального

27 марта 2026

Казахстанский блогер “Ильярчик“ объявлен в межгосударственный розыск Известный казахстанский блогер “Ильярчик“ (andersonchik1) объявлен в межгосударственный розыск по подозрению в пособничестве в организации деятельности

24 марта 2026

В Алматы раскрыли незаконную схему получения миллиардных доходов через госоператора Департамент Агентства по финансовому мониторингу (АФМ) по Алматы окончил расследование в отношении руководства АО "Центр развития трудовых ресурсов"

21 марта 2026

Казахстанцев будут наказывать за репосты запрещённого контента: разработаны правила Агентство по финансовому мониторингу (АФМ) разработало правила проверки информационного пространства на наличие противоправного контента. Нарушителям

12 марта 2026

380 казахстанцев поверили в “компанию из Чили“ Столичным департаментом Агентства по финмониторингу проводится расследование по факту руководства структурным подразделением финансовой пирамиды

10 марта 2026

Приписки в Damumed: АФМ раскрыла схему в стоматологиях Алматинской области Департамент Агентства по финансовому мониторингу по Алматинской области завершил расследование дела о мошенничестве при оказании стоматологических

05 марта 2026

Кабала на миллиарды: казахстанец загнал в долги жителей СКО Агентство по финансовому мониторингу завершило расследование по фактам незаконной предпринимательской деятельности, самоуправства с применением

27 февраля 2026

В Кокшетау 2 года воровали миллионы на фиктивных поставках молока В Кокшетау вынесли приговор по делу о хищении государственных субсидий. Ущерб составил 152 миллиона тенге, передаёт Tengrinews.kz со ссылкой

24 февраля 2026

7 триллионов тенге через банк. Пресс-секретарь Токаева дал разъяснение Советник – пресс-секретарь Президента Айбек Смадияров прокомментировал ранее озвученную информацию о перегоне 7 триллионов тенге через один

20 февраля 2026

Конфискованный Lamborghini Huracan ушёл с молотка с огромной скидкой Ярко-зелёный Lamborghini Huracan, изъятый у организаторов онлайн-казино 1Win, продали на государственных торгах. Суперкар ушёл с молотка в пять

20 февраля 2026

Схема на полмиллиарда: группе чиновников вынесли приговор на юге Казахстана В Туркестанской области вынесен приговор по делу о систематическом хищении бюджетных средств должностными лицами ГУ "Отдел образования Байдибекского

20 февраля 2026

Конфискованный по громкому делу Lamborghini Huracan продают в 3 раза дороже рынка На государственные торги выставили люксовый суперкар Lamborghini Huracan, изъятый у фигурантов резонансного дела онлайн-казино 1Win. Стартовая

19 февраля 2026

Онлайн-казино на 3 миллиарда: организатора доставили из Грузии в Казахстан В Агентстве по финансовому мониторингу рассказали о расследовании против Рантика Бахтияр Оглы, подозреваемого в организации незаконного онлайн-казино

18 февраля 2026

Подпольные цеха по изготовлению снюса показало на видео АФМ Агентство по финансовому мониторингу выявило в Туркестанской области деятельность группы, занимавшейся незаконным производством и сбытом некурительных

17 февраля 2026

Ложные страховки и депозиты: в Алматы расследуют крупное мошенничество Более 270 человек стали жертвами лжеинвестпроекта в Алматы, передаёт Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства по финансовому мониторингу

13 февраля 2026

“Нужно делать, а не дрожать от страха“: Токаев поручил ускорить развитие города Алатау Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев раскритиковал Национальный банк и Агентство по финансовому мониторингу за формальный подход к проекту

10 февраля 2026