В Казахстан экстрадировали подозреваемую по делу финансовой пирамиды World Business Consulting. В январе 2026 года её задержали в Грузии, передаёт Tengrinews.kz со ссылкой на Агентство по финансовому мониторингу.
Столичный департамент Агентства по финмониторингу завершил расследование по факту создания и руководства структурным подразделением финансовой пирамиды World Business Consulting.
По данным следствия, в 2020 году подозреваемая привлекала деньги граждан под предлогом участия в инвестиционных программах с обещанием высокой доходности. При этом компания работала без соответствующей лицензии и фактически не осуществляла инвестиционных операций.
Деньги вкладчиков привлекали без оформления бухгалтерских документов. Для создания видимости легитимности вкладчикам открывали личные кабинеты на онлайн-платформе с фиктивным отображением "доходности".
"Поступившие деньги перераспределялись по принципу финансовой пирамиды: выплаты ранее привлечённым участникам осуществлялись за счёт новых вкладчиков. Для расширения клиентской базы использовались презентации и агитационные мероприятия, а также поездки в ОАЭ и Турцию", - говорится в сообщении АФМ.
В 2024 году подозреваемую объявили в международный розыск, суд заочно санкционировал её арест. Кроме того, наложен арест на её земельный участок. Уголовное дело направлено в суд.
Граждан призывают быть бдительными и не вкладывать свои сбережения в сомнительные финансовые организации.
Ранее Грузия выдала Казахстану подозреваемого в афере на 10 миллиардов тенге. С 2019 по 2021 год подозреваемый возглавлял в разных регионах Казахстана структуры финансовой пирамиды.
В мае из Грузии экстрадировали казахстанца, подозреваемого в даче взятки полицейскому.
