В Казахстане пресекли деятельность крупного онлайн-казино Nomad Poker, передаёт Tengrinews.kz со ссылкой на Агентство по финансовому мониторингу.
По данным следствия, деятельность онлайн-казино, созданного на базе мобильной платформы Club GG Poker, координировали граждане Казахстана, находившиеся на территории Грузии.
"Такая схема позволяла скрывать организаторов, затруднять отслеживание денежных потоков и использовать для обслуживания незаконной деятельности счета и средства связи, оформленные на иностранных граждан", - рассказали в АФМ.
Незаконная игровая платформа работала в круглосуточном режиме и предоставляла возможность участия в азартных играх в формате онлайн-покера с внесением денежных ставок и выводом выигрышей.
Для привлечения новых участников организаторы использовали социальные сети, мессенджеры и рекламные инструменты. В результате в деятельность онлайн-казино вовлечено свыше 20 тысяч пользователей.
Иностранцев привозили в Казахстан ради банковских карт
Следствие также установило, что организаторы создали разветвленную сеть так называемых дропперов — лиц, на которых оформлялись банковские счета для проведения финансовых операций.
Для этого подозреваемые организовывали въезд в Казахстан иностранных граждан. За вознаграждение до 400 долларов на них оформляли банковские карты и подключали мобильный банкинг.
По информации АФМ, в незаконной схеме использовалось более 60 дроп-счетов.
Арестованы квартира, автомобили и 158 миллионов тенге
По предварительным данным, сумма поступлений от игроков превысила 7,5 миллиарда тенге.
С санкции суда наложен арест на квартиру в Алматы, три автомобиля, а также денежные средства в размере 158 миллионов тенге, размещенные на банковских счетах дропперов.
Досудебное расследование продолжается.
Напомним, ранее премьер-министр Олжас Бектенов в ответе на депутатский запрос рассказал, что за полгода — с октября 2025-го по март 2026 года — банки второго уровня заблокировали 402 тысячи платежных операций на сумму более 10 миллиардов тенге, связанных с азартными играми.
