Новости по теме АФМ

Следователь по делу Жанабыловых может подать в суд за клевету В Астане продолжается процесс в отношении блогеров Ерболата Жанабылова и Эльмиры Толегеновой. Сегодня в суд в качестве свидетеля был вызван

Вчера 16:40

Фиктивные акты и сговор - хищение более 2 миллиардов тенге расследуют в Петропавловске Северо-Казахстанский областной департамент Агентства по финансовому мониторингу расследует факт хищения бюджетных средств, выделенных на строительство

21 апреля 09:50

Комиссионные магазины выдавали займы под грабительские проценты в Актюбинской области - АФМ Департамент Агентства по финансовому мониторингу по Актюбинской области завершил расследование по факту незаконной предпринимательской деятельности

20 апреля 09:55

Громкое дело о яблоневых садах в Шымкенте дошло до суда В Шымкенте завершено расследование по факту хищения бюджетных средств, выделенных на госпрограмму по созданию и развитию интенсивных яблоневых

16 апреля 09:51

В АФМ раскрыли детали дела против бывшего зятя Масимова В Агентстве по финансовому мониторингу рассказали о расследовании в отношении бывшего вице-президента АО "ҚазТемірТранс" Азамата Капенова, которого

14 апреля 15:04

Афера с доходностью 1800 процентов в Алматы - в АФМ раскрыли подробности В Алматы завершено расследование по факту создания и руководства финансовой пирамидой Boxy Wealth, передаёт Tengrinews.kz со ссылкой на Агентство

13 апреля 09:33

Оказался в людном месте - взломали: в Казахстане появилась неизвестная ранее схема Агентство по финансовому мониторингу при координации Генеральной прокуратуры пресекло деятельность преступной группы, занимавшейся массовой

08 апреля 10:25

Миллиардные хищения и растраты - глава АФМ отчитался Токаеву Президент Касым-Жомарт Токаев принял председателя Агентства по финансовому мониторингу Жаната Элиманова, передаёт Tengrinews.kz со ссылкой на

06 апреля 15:53

Находила беременных в Instagram - бухгалтер организовала схему с соцвыплатами в Актау В Актау вынесли приговор бухгалтеру, которая "заработала" миллионы тенге на фиктивном трудоустройстве беременных женщин, передаёт Tengrinews.kz

02 апреля 10:09

Казахстанец разливал “элитный алкоголь“ в гараже: видео В Семее пресекли деятельность подпольного цеха по незаконному производству алкогольной продукции, передаёт Tengrinews.kz.

01 апреля 09:56

Ориентировка на известного казахстанского блогера появилась в сети На портале органов правовой статистики и специальных учётов появилась ориентировка на блогера Ильяра Ювашева. В начале недели он был объявлен

29 марта 09:37

Более 400 фирм получили фиктивные лицензии в Алматы В Алматы выявили группу лиц, подозреваемых в организации схемы по незаконному получению лицензий в сфере строительства через внесение заведомо

28 марта 13:42

В АФМ сделали заявление о “возврате средств пострадавшим“ Агентство по финансовому мониторингу сообщило о новых случаях мошенничества: злоумышленники используют дипфейки с изображением официального

27 марта 10:18

Казахстанский блогер “Ильярчик“ объявлен в межгосударственный розыск Известный казахстанский блогер “Ильярчик“ (andersonchik1) объявлен в межгосударственный розыск по подозрению в пособничестве в организации деятельности

24 марта 11:11

В Алматы раскрыли незаконную схему получения миллиардных доходов через госоператора Департамент Агентства по финансовому мониторингу (АФМ) по Алматы окончил расследование в отношении руководства АО "Центр развития трудовых ресурсов"

21 марта 10:53

Казахстанцев будут наказывать за репосты запрещённого контента: разработаны правила Агентство по финансовому мониторингу (АФМ) разработало правила проверки информационного пространства на наличие противоправного контента. Нарушителям

12 марта 09:50

380 казахстанцев поверили в “компанию из Чили“ Столичным департаментом Агентства по финмониторингу проводится расследование по факту руководства структурным подразделением финансовой пирамиды

10 марта 16:58

Приписки в Damumed: АФМ раскрыла схему в стоматологиях Алматинской области Департамент Агентства по финансовому мониторингу по Алматинской области завершил расследование дела о мошенничестве при оказании стоматологических

05 марта 09:31

Кабала на миллиарды: казахстанец загнал в долги жителей СКО Агентство по финансовому мониторингу завершило расследование по фактам незаконной предпринимательской деятельности, самоуправства с применением

27 февраля 10:24

В Кокшетау 2 года воровали миллионы на фиктивных поставках молока В Кокшетау вынесли приговор по делу о хищении государственных субсидий. Ущерб составил 152 миллиона тенге, передаёт Tengrinews.kz со ссылкой

24 февраля 09:51