Департамент Агентства по финансовому мониторингу по Актюбинской области завершил расследование по факту незаконной предпринимательской деятельности в сфере ломбардов, передаёт Tengrinews.kz.
Что произошло
По данным следствия, подозреваемый с 2020 по 2025 год организовал систему предоставления займов населению под залог техники (сотовые телефоны, телевизоры, игровые приставки, фотоаппараты и другое) без обязательной лицензии на осуществление ломбардной деятельности.
Как уточнили в ведомстве, деятельность велась под видом комиссионных магазинов, что позволяло обходить регулирование со стороны уполномоченных органов.
"Используя безвыходное положение граждан, нуждающихся в деньгах, он устанавливал завышенные процентные ставки, достигающие 3,7 процента в день, что в 12 раз превышало законодательно установленный предел в 0,3 процента", - уточнили в АФМ.
Сумма преступного дохода превысила 93 миллиона тенге.
Арест на имущество
Как сообщают в АФМ, с санкции суда наложен арест на 3 автомашины и квартиру подозреваемого. В отношении него избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
Уголовное дело направили в суд. Иная информация, в соответствии со статьёй 201 Уголовно-процессуального кодекса Республики Казахстан, разглашению не подлежит.
В ведомстве напомнили, что обращение к нелегальным финансовым структурам связано с риском потери имущества и денежных средств.
Агентство по финансовому мониторингу настоятельно рекомендует проверять наличие лицензии у организаций, предоставляющих займы под залог имущества, поскольку такая деятельность подлежит обязательному государственному регулированию.
Читайте также: Афера с доходностью 1800 процентов в Алматы - в АФМ раскрыли подробности
