Новости по теме Агентство по финансовому мониторингу

Обналичили более 11 миллиардов: членов ОПГ осудили в Алматы Членов ОПГ приговорили к длительным срокам лишения свободы в Алматы, передает Tengrinews.kz со ссылкой на сообщение Агентства по финансовому

23 января 2024

Украинского миллионера объявили в розыск в Казахстане: в чем его подозревают В Агентстве по финансовому мониторингу ответили на запрос по делу, в рамках которого в международный розыск объявлен Вадим Машуров, передает

22 января 2024

Ущерб более миллиарда тенге: дело финансовой пирамиды направили в суд Досудебное расследование в отношении организаторов финансовой пирамиды ТОО "Капитал мечты" завершено департаментом АФМ по Мангистауской области,

22 января 2024

Обыск провели в казино "Макао": изъяты 225 миллионов тенге, доллары и евро Незаконное онлайн-казино действовало под видом легального игорного заведения в одном из казино в городе Конаеве Алматинской области, передает

19 января 2024

Осуждена одна из организаторов финансовой пирамиды Qnet Осуждена одна из организаторов финансовой пирамиды Qnet, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Агентство по финансовому мониторингу (АФМ).

18 января 2024

Организаторы автомобильной финпирамиды осуждены в Казахстане Организаторов финансовой пирамиды осудили в Актюбинской области, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Агентство по финансовому мониторингу.

16 января 2024

Дело онлайн-казино 1WIN: изъяты Lamborghini и имущество на 1,5 миллиарда В Агентстве по финансовому мониторингу рассказали о досудебном расследовании по факту незаконной деятельности онлайн-казино 1WIN, функционировавшего

09 января 2024

Контрабанда наркотиков из США в Казахстан: осуждены 7 человек Контрабанда наркотиков из США в Казахстан: осуждены 7 человек, передает Tengrinews.kz со ссылкой на сообщение пресс-службы Агентства по финансовому

08 января 2024

Вагон с табачными изделиями пытались незаконно ввезти в Казахстан Вагон с табачной продукцией пытались незаконно провезти в Казахстан, передает Tengrinews.kz со ссылкой на сообщение пресс-службы Агентства по

05 января 2024

Экс-глава "Алматыэлектротранс" объявлен в розыск Экс-глава "Алматыэлектротранс" Берикхан Мурзакаримов объявлен в розыск, передает Tengrinews.kz.

03 января 2024

Стало известно место Казахстана в "антиотмывочном" рейтинге мира В каком рейтинге Казахстан обошел Китай, Турцию и ОАЭ, передает Tengrinews.kz со ссылкой на сообщение пресс-службы Агентства по финансовому

29 декабря 2023

АФМ: Энергоснабжающие компании включали в тариф расходы на здание и авто Энергоснабжающие компании Кызылординской области включали в тариф расходы, не связанные с производством и реализацией электроэнергии, передает

22 декабря 2023

Осужден бывший замдиректора филиала "Аграрной кредитной корпорации" Осужден бывший заместитель директора актюбинского филиала АО "Аграрно-кредитная корпорация", передает Tengrinews.kz со ссылкой на Агентство

21 декабря 2023

"Когда вернете 45 миллиардов из офшоров?" Депутат обратился к министру В ходе заседания Мажилиса депутат Бакытжан Базарбек поднял вопрос о возврате в Казахстан средств, выведенных в офшоры. По информации мажилисмена,

13 декабря 2023

Схему незаконной добычи и сбыта золота выявили в Казахстане Схему незаконной добычи и сбыта золота выявили в Казахстане, передает Tengrinews.kz со ссылкой на официального представителя Агентства по финансовому

28 ноября 2023

Более 5 миллиардов тенге хотели потратить нерационально в Казахстане В результате принятых Агентством мер не допущено финансирование по неэффективным и нерациональным проектам на 5,1 миллиарда тенге, передает

27 ноября 2023

На теплообъектах области Абай начаты проверки: предотвращен срыв отопительного сезона Ущерб на 67 миллионов тенге выявили по трем котельным в Семее, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Агентство по финансовому мониторингу.

24 ноября 2023

В АФМ составили список незаконных онлайн-казино в Казахстане Агентство по финансовому мониторингу сформировало список организаций, осуществляющих на территории Казахстана незаконную деятельность онлайн-казино,

22 ноября 2023

Расследование по делу "Озенмунайгаза": появились новые подробности Досудебные расследования в отношении руководства АО "Озенмунайгаз" окончены департаментом АФМ по Мангистауской области, передает Tengrinews.kz

16 ноября 2023

Руководство филиала "КазТрансГаз Аймак" вымогало у населения - АФМ Сотрудники Жезказганского филиала АО "КазТрансГаз Аймак" вымогали незаконные денежные вознаграждения у граждан и хозяйствующих субъектов, передает

14 ноября 2023