Новости по теме АФМ

Сауна вместо коров. Казахстанца подозревают в хищении 150 миллионов тенге В Западно-Казахстанской области завершено расследование в отношении руководителя кредитного товарищества. Его подозревают в хищении более 150

15 мая 2025 11:19

Экс-депутат маслихата получил срок за хищения в особо крупном размере Межрайонный суд по уголовным делам Астаны вынес приговор в отношении экс-депутата маслихата Елены Беленцевой из-за хищения в особо крупном размере,

14 мая 2025 16:44

Сколько генералов насчитывается в Казахстане Генерал - одно из высших офицерских званий. Мы решили выяснить, сколько силовиков в Казахстане носят генеральские погоны, для чего направили

07 мая 2025 09:00

Строительная афера на миллиард: как обманули дольщиков в Каскелене Агентство по финансовому мониторингу (АФМ) завершило расследование дела о мошенничестве в особо крупном размере при строительстве многоквартирных

29 апреля 2025 10:33

Афера с песком в Семее: 11 авто, квартиры и землю арестовали у предпринимателей Департамент Агентства по финансовому мониторингу (АФМ) по области Абай выявил самовольную добычу песка и его реализацию в Семее, передает Tengrinews.kz.

28 апреля 2025 11:00

Займы под 100 процентов: в Казахстане разоблачили подпольного кредитора В Костанайской области выявили схему нелегального микрокредитования, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Агентство по финансовому мониторингу.

24 апреля 2025 09:18

Участников многомиллионной аферы с субсидиями на молоко осудили в Казахстане В Караганде осудили участников схемы по хищению 339 миллионов тенге субсидий на молоко, передает Tengrinews.kz со ссылкой на сообщение Агентства

22 апреля 2025 15:07

“Смотри и богатей“: схему “заработка“ на трейлерах разоблачили в Алматы Департамент АФМ по Алматы пресек деятельность финансовых пирамид Warner Bros, Roborock и NFT+TRX, передает Tengrinews.kz.

21 апреля 2025 09:59

100 миллионов тенге, тысячи клиентов: опасный Telegram-магазин накрыли в Казахстане Канал сбыта наркотиков, действовавший через мессенджер Telegram, был ликвидирован в Костанайской области. Операция проведена департаментом экономических

18 апреля 2025 11:24

Сына Нурлана Нигматулина связали с делом о рейдерстве. Что известно В Агентстве по финансовому мониторингу сообщили некоторые подробности дела, с которым связан сын экс-спикера Мажилиса Нурлана Нигматулина -

16 апреля 2025 08:34

Бывшего депутата и чиновника подозревают в хищении более 1,5 миллиарда тенге: раскрыта схема В департаменте Агентства по финансовому мониторингу (АФМ) по Алматинской области рассказали о новых фактах по делу о хищении и отмывании бюджетных

15 апреля 2025 11:23

Дома, авто и 32 миллиарда: подробности аферы с микрозаймами в Алматы В Агентстве по финансовому мониторингу рассказали о расследование в отношении руководства шести микрофинансовых организаций в Алматы, передает

14 апреля 2025 10:18

Квартиры в Астане и сотни миллионов конфисковали у организаторов пирамиды Qnet В Кызылординской области вынесли приговор по делу об организации структурного подразделения финансовой пирамиды Qnet, передает Tengrinews.kz

11 апреля 2025 10:12

Налоги по-новому и объяснение Нацбанка: о главном в Казахстане сегодня Tengrinews.kz подготовил дайджест главных и самых интересных новостей в Казахстане за вторник, 8 апреля.

08 апреля 2025 20:15

Касым-Жомарт Токаев дал поручения главе АФМ Глава государства принял председателя Агентства по финансовому мониторингу (АФМ) Жаната Элиманова. Касым-Жомарт Токаев заслушал отчет об основных

08 апреля 2025 15:06

Заемщиков МФО освободили от обязательств в Алматы Две микрофинансовые организации в Алматы лишены лицензии, передает корреспондент Tengrinews.kz.

05 апреля 2025 11:12

Раскрыты новые подробности дела Перизат Кайрат и ее матери В Агентстве по финансовому мониторингу рассказали новые подробности по делу Перизат Кайрат и ее матери Гайни Алашбаевой, передает Tengrinews.kz.

04 апреля 2025 10:29

Вычислили по транзакциям, возбудили дело. Подробности громкого расследования рассказали в АФМ Заместитель председателя Агентства по финансовому мониторингу (АФМ) Женис Елемесов описал некоторые детали работы ведомства, передает корреспондент

03 апреля 2025 11:48

Перизат Кайрат не признает вину Заместитель председателя Агентства по финансовому мониторингу Женис Елемесов ответил на вопросы журналистов касательно новых эпизодов, связанных

03 апреля 2025 11:11

Трех иностранцев арестовали в Алматы Департамент Агентства по финансовому мониторингу по Алматы сообщил об аресте иностранцев, передает Tengrinews.kz.

03 апреля 2025 09:16