30 американцев оказались связанными с офшорными махинациями
30 подозреваемых или осужденных за финансовые махинации граждан США, в том числе осужденный миллиардер Раджаратнама Радж, фигурируют в документах ICIJ.
Аблязов оказался в числе рассекреченных владельцев офшорных счетов
Сообщается, что в 2006 и 2007 годах Аблязов создал 31 офшорную компанию на Британских Виргинских островах.
Богачи прячут в офшорных зонах не менее 21 триллиона долларов
Эта цифра эквивалентна размеру экономик США и Японии вместе взятых.
Налоговая амнистия американцев принесет миллиарды долларов
По данным налоговой службы США 15 тысяч американцев решили снять деньги со своих банковских офшорных счетов.
ОЭСР исключила Монако из "серого" налогового списка
Княжество подписало 12 межгосударственных соглашений об обмене налоговой информацией, необходимых для его включения в "белый" список.
Лондон объявил налоговую амнистию для владельцев офшорных счетов
Власти Великобритании в рамках налоговой амнистии надеются пополнить бюджет на 283 миллиарда долларов. Ожидается, что программа охватит более 100 тысяч человек.
В Мексике обсудят международные стандарты прозрачности банков
Россия отказалась от участия в конференции, так как уже подписала ряд соглашений с офшорами для получения информации о клиентах и их счетах.
Стали известны фигуранты аферы на 1,1 миллиарда долларов в "Альянс Банке"
Документы, с помощью которых похищенные у казахстанского банка средства были переведены в оффшоры, были подписаны экс-руководителем "Альянс Банка" Жомартом Ертаевым.
США и Швейцария обменяются банковскими данными
США и Швейцария достигли соглашения по обмену банковской информацией, если это будет необходимым для борьбы с уклонением от уплаты налогов.
"Нур Отан" выступила против офшорных компаний
Депутат партии "Нур Отан" выступил с предложением ввести мораторий на участие в офшорных компаниях и изменить налоговое законодательство Казахстана.
Великобритания объявила амнистию офшорных доходов
Британские налоговики предложили клиентам небольших банков и жилищно-строительных кооперативов признаться в переводе средств в офшоры.
Кипр исчезнет из списка российских офшоров
Министерство финансов России исключит остров Кипр из списка офшорных зон. Финансисты двух стран договорились относительно полноты предоставления сведений о компаниях.
Аблязова обвиняют в создании оффшорных структур для вывода средств из "БТА банка"
Генеральная прокуратура Казахстана сообщила, что по указу Мухтара Аблязова создавались оффшорные компании, которые незаконно получали кредиты в "БТА банке".
Банки Лихтенштейна лишились миллиарда долларов из-за налогового скандала
За 2008 год отток иностранного капитала из Лихтенштейна составил более миллиарда долларов. Причины вывода капитала - налоговый конфликт, произошедший в начале 2008 года.
Евросоюз “осушил“ офшоры
Сразу три страны - Лихтенштейн, Бельгия и Андорра - практически одновременно заявили о готовности пересмотреть законы о банковской тайне.
