Новости по теме Финансовая пирамида

Финансовая пирамида Qnet: руководителю вынесли приговор в Актобе Финансовая пирамида Qnet: руководителю вынесли приговор в Актобе, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-служу суда Актюбинкой области.

27 октября 2023

Голоса в голове запретили обвиняемому выходить из СИЗО на суд в Актобе В Актобе обвиняемый в создании финансовой пирамиды заявил, что им управляют голоса, передает Tengrinews.kz со ссылкой на "Диапазон".

23 октября 2023

Ущерб в 250 миллионов. Дело о финпирамиде Sterling Invest расследуют в Астане В Астане ведется следствие по факту создания финпирамиды ТОО Sterling Invest, заявили в пресс-службе Агентства по финансовому мониторингу, передает

04 октября 2023

Деятельность компании Eolus расследует АФМ в Акмолинской области Деятельность компании Eolus с признаками финансовой пирамиды расследует Агентство по финансовому мониторингу в Акмолинской области, передает

03 октября 2023

Создательницу чата "Озимиз гой Арай" задержали в Карагандинской области Дело по подозрению в создании и руководстве финансовой пирамидой расследует департамент АФМ по Карагандинской области, передает корреспондент

29 сентября 2023

АФМ раскрыло схему финансовой пирамиды The Finiko в Жамбылской области АФМ раскрыло схему финансовой пирамиды The Finiko в Жамбылской области, передает корреспондент Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства

27 сентября 2023

40 пострадавших: в Кокшетау осудили организовавших финпирамиду акмолинцев По пять лет лишения свободы получили два создавших финансовую пирамиду акмолинца, от рук которых пострадали 40 человек, передает Tengrinews.kz

21 сентября 2023

В Павлодаре осудили руководителя финансовой пирамиды Qnet Уголовное дело по факту создания и руководства финансовой (инвестиционной) пирамидой, в деятельность которой оказались вовлеченными граждане

18 сентября 2023

Финпирамида "ПК Asar Baspana" обманула шымкентцев на 700 миллионов тенге Расследование начато в отношении руководства компании "ПК Asar Baspana" в Шымкенте, передает корреспондент Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу

05 сентября 2023

Где сейчас находятся осужденные вайнеры Туребаев и Шерниязов В Комитете уголовно-исполнительной системы МВД сообщили, где сейчас находятся осужденные вайнеры Мейржан Туребаев и Мейирхан Шерниязов, передает

30 августа 2023

Дело финансовой пирамиды QazHome расследуют в Атырау - АФМ В Атырау изобличены лица, занимавшиеся созданием финансовой пирамиды, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Агентство по финансовому мониторингу.

22 августа 2023

Финансовая пирамида Qnet: имущество руководителей арестовано в Алматы В Алматы завершили досудебное расследование по подозрению в руководстве структурными подразделениями финансовой пирамиды Qnet, передает Tengrinews.kz

16 августа 2023

Финансовая пирамида MetaGo: 80 казахстанцев отдали 63 миллиона Жителей Жезказгана подозревают в рекламе финансовой пирамиды MetaGo, передает корреспондент Tengrinews.kz со ссылкой на Агентство по финансовому

07 августа 2023

Глава финансовой пирамиды Sincere Systems осужден в Астане - АФМ Руководитель финансовой пирамиды Sincere Systems осужден в Астане, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Агентство по финансовому мониторингу.

03 августа 2023

Против создателей финпирамиды Sincere Systems начато дело в Актюбинской области Против создателей финансовой пирамиды Sincere Systems начато дело в Актюбинской области, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Агентство по финансовому

01 августа 2023

Создателям финансовой пирамиды Antares вынесли приговор в Астане В Астане суд вынес приговор в отношении создателя и руководителей финансовой пирамиды Antares, которые привлекли средства граждан в особо крупном

29 июля 2023

Организаторов финпирамиды S-Group задержали в Алматы Досудебное расследование в отношении представителей компании Sincere System Group (S-Group) по подозрению в создании и руководстве финансовой

26 июля 2023

Ущерб 770 миллионов. Еще одну финпирамиду обнаружили в ЗКО Ущерб на сумму почти 770 миллионов тенге нанесла жителям Западно-Казахстанской области организатор финансовой пирамиды. Об этом заявил официальный

18 июля 2023

Желавших купить квартиры астанчан обманули на 450 миллионов тенге Покупку квартиры за полгода обещал организатор финпирамиды жителям столицы, взял с них 450 миллионов тенге и скрылся, передает Tengrinews.kz

17 июля 2023

Дело по факту создания финпирамиды World Money расследуют в ЗКО Дело по факту создания финансовой пирамиды World Money расследуют в Западно-Казахстанской области, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Агентство

13 июля 2023