Новости по теме Финансовая пирамида

Озвучен приговор руководителю финансовой пирамиды Qnet Межрайонный суд по уголовным делам Астаны вынес приговор руководителю финансовой пирамиды Qnet, обманувшему казахстанцев на 145 миллионов тенге,

08 января 2024

Дело вайнеров о финансовой пирамиде: казахстанца задержали в Бишкеке В Бишкеке задержан казахстанец, разыскиваемый за создание финансовой пирамиды, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу МВД Кыргызстана.

08 января 2024

Обещали 40 процентов: вынесен приговор организаторам пирамиды "Свой дом" Суд озвучил приговор организаторам финансовой пирамиды "Свой дом", которые обещали 40 процентов прибыли вкладчикам, но в итоге обманули их на

04 января 2024

Организаторов финансовой пирамиды ЖК-OTAU KZ осудили в Шымкенте Организаторов финансовой пирамиды ЖК-OTAU KZ осудили в Шымкенте, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Агентство по финансовому мониторингу.

26 декабря 2023

Организаторов финпирамиды осудили в Казахстане: в АФМ сделали заявление Жители Атырау, организовавшие финансовую пирамиду под видом потребительского кооператива QazHome, приговорены к реальным срокам лишения свободы,

20 декабря 2023

"Они плохо выговаривают казахские слова". Какие схемы обмана "работают" в нашей стране Какие новые способы обмана придумывают финансовые мошенники в Казахстане? Почему люди до сих пор верят в звонки от "сотрудников банков/полиции"

06 декабря 2023

Пенсионерка выманила у казахстанцев более 100 миллионов тенге Пенсионерка выманила у казахстанцев более 100 миллионов тенге, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу суда № 2 Атырау.

24 ноября 2023

Ущерб в 3,6 миллиарда: разыскиваемого казахстанца задержали в Грузии В Грузии задержали казахстанца, находящегося в розыске с марта 2020 года, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Генеральную прокуратуру.

22 ноября 2023

Организаторов финпирамиды Qnet арестовали в Кызылординской области Подозреваемые в организации финансовой пирамиды Qnet задержаны в Кызылординской области, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Агентство по финансовому

21 ноября 2023

Шымкентцы вложили 700 миллионов в финпирамиду Chia Tai Tianging - АФМ Департамент АФМ по Шымкенту завершил расследование в отношении руководителя структурного подразделения финансовой пирамиды Chia Tai Tianging,

17 ноября 2023

9 финансовых пирамид закрыли в Алматы: список Сотрудники департамента экономических расследований по Алматы рассказали, сколько финансовых пирамид ликвидировали в городе с начала года, передает

15 ноября 2023

Бывшие полицейские оказались в числе организаторов финпирамиды в СКО Бывшие полицейские оказались в числе организаторов финансовой пирамиды Qnet в СКО. Филиал был открыт в регионе в 2018 году, передает Tengrinews.kz

14 ноября 2023

Организаторов финпирамид осудили в Актобе Организаторов финансовых пирамид осудили в Актобе, передает корреспондент Tengrinews.kz.

09 ноября 2023

Финпирамида под видом компании Eolus: дела расследуются в 10 регионах Казахстана Уголовные дела в отношении руководителей структурных подразделений финансовой пирамиды под видом компании Eolus расследуются в 10 регионах страны,

09 ноября 2023

Организатор финпирамиды Oceans Enterprise депортирован в Казахстан В Казахстан депортирован один из организаторов финансовой пирамиды Oceans Enterprise, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

08 ноября 2023

Задержана глава филиала финпирамиды Chia Tai - Tianqing Pharmaceutical В Кызылординской области задержали руководителя структурного подразделения финансовой (инвестиционной) пирамиды Chia Tai Pharmaceutical. Об

02 ноября 2023

Супружескую пару осудили за создание финпирамиды ПК "Елімай-2019" В Алматинской области осудили супружескую пару за создание финансовой пирамиды ПК "Елімай-2019", передает Tengrinews.kz со ссылкой на Агентство

02 ноября 2023

Вложили 520 миллионов тенге: дело финпирамиды Chia Tai - Tianqing Pharmaceutical передали в суд Агентство по финансовому мониторингу (АФМ) завершило расследование по делу финансовой пирамиды Chia Tai - Tianqing Pharmaceutical в ряде областей

01 ноября 2023

Финансовая пирамида Qnet: руководителю вынесли приговор в Актобе Финансовая пирамида Qnet: руководителю вынесли приговор в Актобе, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-служу суда Актюбинкой области.

27 октября 2023

Голоса в голове запретили обвиняемому выходить из СИЗО на суд в Актобе В Актобе обвиняемый в создании финансовой пирамиды заявил, что им управляют голоса, передает Tengrinews.kz со ссылкой на "Диапазон".

23 октября 2023