Агентство по финансовому мониторингу завершило расследование по факту хищения при закупе лекарственных препаратов в Казахстане. Речь идёт о поставках лекарств для лечения мышечной дистрофии Дюшенна, передаёт Tengrinews.kz.
Схема с завышением цен и офшорной компанией
По данным АФМ, ТОО "Интерфармсервис" в течение пяти лет выступало дистрибьютором и единственным поставщиком соответствующих препаратов в медицинские организации страны. При этом производителем были установлены предельные цены реализации.
"Однако руководство компании с целью извлечения незаконной прибыли включило в цепочку поставок подконтрольную фирму, зарегистрированную в ОАЭ, через которую проводило номинальные сделки. Через эту схему завышалась отпускная цена на препараты, что позволяло скрывать реальную себестоимость и получать незаконную прибыль", - рассказали в АФМ.
В результате, по данным АФМ, государству был причинен ущерб в размере 3,7 миллиарда тенге.
Вывод средств и уклонение от налогов
Следствием установлено, что после получения незаконной прибыли руководство компании организовало вывод денежных средств через фиктивные сделки с индивидуальными предпринимателями. Для этого оформлялись поддельные счета-фактуры.
В итоге свыше 4 миллиардов тенге были обналичены. Также компания уклонилась от уплаты налогов на сумму более 637 миллионов тенге.
Арест имущества и меры пресечения
По данным следствия, на незаконно полученные средства были приобретены 32 квартиры, 11 автомобилей и 8 жилых домов. На указанное имущество наложен арест с целью возможной конфискации.
В отношении двух подозреваемых избран домашний арест, ещё один фигурант дела находится под залогом. Участники процесса приступили к ознакомлению с материалами уголовного дела.
Иная информация не подлежит разглашению в соответствии со статьей 201 Уголовно-процессуального кодекса.
Напомним, ранее прокуратура Павлодара выявила фиктивные медуслуги во время проверки Фонда социального медицинского страхования. Судя по отчётам, врачи принимали умерших пациентов, а гинекологи — мужчин.
