Британский банк Barclays выплатит штраф в размере 298 миллионов долларов за совершение незаконных финансовых операций с государствами, признанными Государственным департаментом США "изгоями", сообщает РБК.
По данным министерства юстиции США, банк имеет партнерские отношения с Кубой, Ираном, Ливией, Суданом и Мьянмой. На все эти страны Белый дом наложил экономические и торговые санкции. Таким образом, Barclays обязали выплатить Соединенным Штатам 149 миллионов долларов, а также такую же сумму по соглашению с прокуратурой округа Манхэттен в Нью-Йорке.
По заявлению судебных обвинителей, банк нарушил уголовное законодательство США и штата Нью-Йорк, проведя сотни миллионов долларов через американскую финансовую систему от имени банков из перечисленных выше стран. Речь идет о сумме примерно в 500 миллионов долларов. Однако источник не исключает возможность невыплаты банком штрафа в связи с тем, что Barclays заключил соглашение с минюстом США об отсрочке уголовного преследования на два года.
11 мая этого года власти США оштрафовали нидерландский банк ABN AMRO на 500 миллионов долларов за проведение незаконных операций с государствами, против которых действуют санкции Вашингтона. Как выяснило следствие, в нью-йоркском отделении ABN AMRO на протяжении нескольких лет проводили незаконные денежные операции с учреждениями или частными лицами из Ирана, Ливии, Судана, Кубы и других стран, внесенных в санкционные программы минфина США. Общая сумма этих операций составила 3,2 миллиарда долларов.
