Казахстан инициировал иск в США против молдавского бизнесмена

Казахстан инициировал судебный процесс в США на основании закона RICO (Закона о борьбе с организованной преступностью и коррупцией) против молдавского бизнесмена Анатолия Стати, его сына Габриеля, а также двух подконтрольных семье компаний, передает корреспондент Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства юстиции РК.

Иск подан в Окружной суд Вашингтона, округ Колумбия.

"Судебный процесс инициирован в связи с решением международного арбитражного трибунала против республики Казахстан на сумму около 500 миллионов долларов и направлен на возмещение убытков и взыскание ущерба, вытекающих из сложной и широкомасштабной преступной схемы мошенничества, совершенной Стати через группу лиц и корпоративных структур. Также республика ходатайствует о применении судебного запрета против Стати", - прокомментировали в ведомстве.

Как отметили в Минюсте РК, Стати обвиняется в завышении стоимости газоперерабатывающего завода в Казахстане через серию сделок с нераскрытыми связанными сторонами и представлении подложных финансовых отчетов. Сообщается, что Стати использовали эти сфальсифицированные расходы и финансовые отчеты для получения предложения от казахстанской нефтегазовой компании по этому ГПЗ.

"Позже, во время арбитражного разбирательства, Стати использовали предложение, полученное мошенническим путем, а также сфальсифицированные расходы и сфальсифицированные финансовые отчеты в качестве доказательства, подтверждающего стоимость ГПЗ. Рассматриваемая мошенническая схема повлияла на выводы арбитражного трибунала при определении подсудности, ответственности и возмещаемого ущерба. Затем Стати начали попытки привести арбитражное решение, полученное преступным путем, в США и Англии", - сообщили в Минюсте РК.

Сообщается, что в ходе оспаривания действий бизнесменов по исполнению арбитражного решения, а также по его отмене в Швеции, РК добилась принудительного раскрытия документов, которые помогли разоблачить преступную схему. В результате представления новых доказательств в английском судебном процессе Высокий суд Англии вынес решение 6 июня 2017 года о том, что Казахстану удалось привести "достаточно убедительные доказательства" того, что арбитражное решение было получено путем мошенничества, и предписал провести судебные слушания по существу дела.

Но, как отмечают в министерстве, после указанного решения Стати обратились в судебные органы штата Нью-Йорк, Швеции, Нидерландов и Люксембурга за принудительным исполнением арбитражного решения, при этом не сообщив о решении английского суда.

В результате республика Казахстан инициировала судебный процесс в США в целях возмещения убытков, причиненных ей в результате нарушения Стати законодательства США об организованной преступной деятельности, а также вынесения судебного приказа в отношении Стати, запрещающего принудительное исполнение арбитражного решения, полученного мошенническим путем.
Дело зарегистрировано за № 1:17cv2067. Интересы Республики Казахстан представляет Мэтью Киртланд (Matthew H. Kirtland) из международной юридической фирмы Norton Rose Fulbright US LLP.