25 декабря 2009 | 16:19

В Москве ликвидировали подпольный банк

Алдияр Косенов

Организованная преступная группировка в составе четырех мошенников учредила в Москве банковскую организацию, не имея на то лицензии Центрального банка России, сообщается на официальном сайте МВД РФ. В отношении участников ОПГ ведется уголовное дело по части 2 статьи 172 "незаконная банковская деятельность", части четвертой статьи 174.1 "легализация денежных средств, полученных преступным путем" уголовного кодекса России. Предварительное расследование проводит следственный комитет при МВД РФ. Они незаконно осуществляли следующие виды банковской деятельности: открытие и ведение счетов юридических лиц, кассовое обслуживание физических и юридических лиц, купля-продажа иностранной валюты. Также они помогали своим клиентам реализовывать "серые схемы" по сокрытию приобретенного капитала. При проведении следственно-оперативных мероприятий правоохранительные органы изъяли более 100 печатей различных коммерческих организаций, "черную кассу" группировки, служебные серверы и компьютеры. По данным следствия, фиктивная организация зарабатывала на банковских операциях более 100 миллионов рублей или порядка 3,5 миллиона долларов в день.

Организованная преступная группировка в составе четырех мошенников учредила в Москве банковскую организацию, не имея на то лицензии Центрального банка России, сообщается на официальном сайте МВД РФ. В отношении участников ОПГ ведется уголовное дело по части 2 статьи 172 "незаконная банковская деятельность", части четвертой статьи 174.1 "легализация денежных средств, полученных преступным путем" уголовного кодекса России. Предварительное расследование проводит следственный комитет при МВД РФ. Они незаконно осуществляли следующие виды банковской деятельности: открытие и ведение счетов юридических лиц, кассовое обслуживание физических и юридических лиц, купля-продажа иностранной валюты. Также они помогали своим клиентам реализовывать "серые схемы" по сокрытию приобретенного капитала. При проведении следственно-оперативных мероприятий правоохранительные органы изъяли более 100 печатей различных коммерческих организаций, "черную кассу" группировки, служебные серверы и компьютеры. По данным следствия, фиктивная организация зарабатывала на банковских операциях более 100 миллионов рублей или порядка 3,5 миллиона долларов в день.

Мошенничество Москва

Вопрос от автора

Что вы об этом думаете?