29 мая 2013 | 13:21

18 миллиардов тенге "отмыла" ОПГ налоговиков и обнальщиков в ЮКО

Иллюстрация tengrinews.kz

Лжепредприниматели из Южно-Казахстанской области нанесли 18 миллиардов тенге ущерба государству в виде неуплаты налогов, передает корреспондент Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу финансовой полиции региона. Преступная группа, в состав которой входили и работники налоговых органов, действовала более четырех лет. За это время они зарегистрировали более 60 фиктивных предприятий, через счета которых и оказывались услуги по уклонению от уплаты налогов. Преступники выписывали коммерческим организациям фиктивные счета-фактуры и помогали обналичивать денежные средства. Руководила группой семейная пара. Они искали "клиентов", затем средства обналичивали через счета в банках второго уровня. В составе группировки действовали и три бухгалтера, которые вели учет на лжепредприятиях и подготавливали фиктивные бухгалтерские документы, а после отправляли предприятиям-контрагентам. После этого формировались налоговые отчетности, которые преступники сдавали в компетентные органы. Покровительствовал группировке заместитель начальника Налогового департамента ЮКО. Он обеспечивал сокрытие преступлений. В отношении чиновника возбуждено уголовное дело по факту злоупотребления должностными полномочиями, в отношении других участников ОПГ возбуждены уголовные дела по факту лжепредпринимательства. Также возбуждено уголовное дело по факту создания и руководства организованной преступной группой. О задержании участников группировки финпол сообщил 31 мая 2012 года. Тогда ущерб оценивался в более чем три миллиарда тенге. Пятеро членов группировки находятся под арестом. Другие участники дали подписку о невыезде. Расследование финпол завершил в апреле 2013 года. Сейчас обвиняемые и их защитники изучают материалы уголовного дела.

ПОДЕЛИТЬСЯ
Иконка комментария блок соц сети
Лжепредприниматели из Южно-Казахстанской области нанесли 18 миллиардов тенге ущерба государству в виде неуплаты налогов, передает корреспондент Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу финансовой полиции региона. Преступная группа, в состав которой входили и работники налоговых органов, действовала более четырех лет. За это время они зарегистрировали более 60 фиктивных предприятий, через счета которых и оказывались услуги по уклонению от уплаты налогов. Преступники выписывали коммерческим организациям фиктивные счета-фактуры и помогали обналичивать денежные средства. Руководила группой семейная пара. Они искали "клиентов", затем средства обналичивали через счета в банках второго уровня. В составе группировки действовали и три бухгалтера, которые вели учет на лжепредприятиях и подготавливали фиктивные бухгалтерские документы, а после отправляли предприятиям-контрагентам. После этого формировались налоговые отчетности, которые преступники сдавали в компетентные органы. Покровительствовал группировке заместитель начальника Налогового департамента ЮКО. Он обеспечивал сокрытие преступлений. В отношении чиновника возбуждено уголовное дело по факту злоупотребления должностными полномочиями, в отношении других участников ОПГ возбуждены уголовные дела по факту лжепредпринимательства. Также возбуждено уголовное дело по факту создания и руководства организованной преступной группой. О задержании участников группировки финпол сообщил 31 мая 2012 года. Тогда ущерб оценивался в более чем
Реклама
Реклама
три миллиарда тенге. Пятеро членов группировки находятся под арестом. Другие участники дали подписку о невыезде. Расследование финпол завершил в апреле 2013 года. Сейчас обвиняемые и их защитники изучают материалы уголовного дела.
Вопрос от автора
Что вы об этом думаете?
news135
Отправить
Комментарии проходят модерацию редакцией
Показать комментарии

Читайте также
Реклама
Реклама
Join Telegram Последние новости
Лого TengriNews мобильная Лого TengriSport мобильная Лого TengriLife мобильная