1. Главная
  2. Узнай
  3. Происшествия
  4. Преступность

Финпол возбудил уголовные дела против трех топ-менеджеров БТА банка 19 сентября 2011, 11:56

Сотрудников БТА банка Тимура Сабырбаева, Алтая Кушербаева и Саиду Абуову подозревают в хищении более 100 миллионов долларов.
  • ПОДЕЛИТЬСЯ
  • Vkontakte
  • Facebook
  • Twitter
  • Одноклассники
  • Telegram
Новостью поделились: человек

Фото с сайта vesti.kz Фото с сайта vesti.kz
Финансовая полиция Казахстана завела три уголовных дела против топ-менеджеров БТА банка - Тимура Сабырбаева, Алтая Кушербаева и Саиды Абуовой. Их подозревают в хищении более 100 миллионов долларов. Об этом пишет "Мегаполис". По данным газеты, очередной скандал произошел во время ареста имущества управляющего директора БТА банка Абуовой - в банковской ячейке были обнаружены пять миллионов долларов, а также некоторое количество денег на ее личных счетах. Издание отмечает, что "по упорным слухам в соучастии в этом деле подозревается и первый зампредседателя БТА Николай Варенко". "Эта троица делала щедрое предложение иностранным банкам, от которого просто невозможно было отказаться. Еще бы! Получайте долг напрямую от заемщиков банка, а это на 20-40 процентов больше, чем, если бы рассчитался сам банк", - пишет "Мегаполис". В результате махинаций топ-менеджеры банка получали откаты с обеих сторон по 10-25 процентов от суммы полученной скидки. Ранее Tengrinews.kz сообщал, что следственный департамент МВД России завершил предварительное расследование уголовного дела в отношении сотрудников ООО "Евразия Логистик", которые подозреваются в хищении 730 миллионов долларов у БТА банка.