В Агентстве по финансовому мониторингу раскрыли подробности расследования дела крупнейшего в СНГ теневого криптосервиса RAKS Exchange, через который финансировались 200 наркошопов в Казахстане и за рубежом, передаёт Tengrinews.kz.
Масштабы незаконных операций
По данным следствия, через сервис проходили транзакции более 200 наркомаркетов, действовавших в Казахстане, России, Украине и Молдове. Общий оборот платформы превысил 224 миллиона долларов.
В рамках крипторасследования по принципу Follow the Money специалисты провели анализ более 4 тысяч криптокошельков, связанных с оборотом наркотиков и активностью даркнет-площадок.
Заморозка и конфискация средств
В результате проведённых мероприятий было заморожено цифровых активов на сумму свыше 9,7 миллиона USDT. Часть выявленных средств — 3,2 миллиона USDT — уже конфискована. Следствием доказано преступное происхождение этих активов, после чего они были перечислены на специальный счёт АФМ.
В ведомстве отмечают, что пресечён канал, представлявший угрозу здоровью граждан. По итогам операции были нарушены схемы поставок наркотиков, разрушена инфраструктура сбыта и прекращена деятельность ряда наркомагазинов.
Работа по выявлению и блокировке подобных схем продолжается.
Напомним, ранее сообщалось, что в Казахстане ликвидировали 130 теневых криптообменников. Они использовались преступниками для отмывания доходов, полученных от интернет-мошенничества и наркоторговли.
