Ознакомление с материалами дела Перизат Кайрат завершено, дело передано в прокуратуру, заявили в Агентстве по финансовому мониторингу, передает Tengrinews.kz.
В АФМ сообщили, что окончили расследование в отношении Перизат Кайрат и ее матери Гайни Алашбаевой по фактам мошенничества, а также легализации денег и имущества, добытых преступным путем.
"19 марта текущего года участники процесса приступили к ознакомлению с материалами уголовного дела, которое насчитывает 109 томов.
Как сообщалось ранее, общая сумма похищенных средств составила 3,5 миллиарда тенге", - сообщили в ведомстве.
На все имущество, добытое преступным путем, стоимостью 865 миллионов тенге наложен арест.
"Уголовное дело направлено в Генеральную прокуратуру для изучения и решения вопроса о передаче его в суд", - добавили в АФМ.
Перизат Кайрат - казахстанская общественная деятельница и предприниматель, известная как учредитель и глава благотворительного фонда, созданного в июне 2021 года.
В ноябре 2024 года Перизат Кайрат задержали по обвинению в хищении более 1,5 миллиарда тенге, собранных для помощи пострадавшим от паводков. Следствие утверждает, что часть этих средств была потрачена на личные нужды, включая покупку элитной недвижимости, автомобилей и дорогие путешествия.
Также сообщалось, что Кайрат могла привлекать друзей и родственников для обналичивания средств фонда, выплачивая им вознаграждения за услуги.
Позже АФМ сообщило о выявлении еще одного эпизода противоправной деятельности Перизат Кайрат. Ее заподозрили в хищении средств, собранных для оказания гуманитарной помощи жителям Палестины.
Mercedes и Lexus за 200 миллионов: автомобили Перизат Кайрат показали на видео
В марте 2025 года специализированный межрайонный экономический суд Астаны рассмотрел иск департамента юстиции о ликвидации общественного объединения Biz Birgemiz Qazaqstan 2030, руководителем которого являлась Перизат Кайрат.
