+7 (777) 001 44 99
Қазақша
Русский
English
Қазақша
Русский
English
ПОДЕЛИТЬСЯ
Житель Алматы осужден за незаконное обналичивание денежных средств, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Агентство по финансовому мониторингу.
Житель Алматы осужден за незаконное обналичивание денежных средств, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Агентство по финансовому мониторингу.
По данным ведомства, территориальный департамент по городу Алматы завершил досудебное расследование в отношении мужчины, занимавшегося преступной деятельностью по незаконному обналичиванию денежных средств.
Следствием установлено, что подозреваемый в период с конца 2017 года по 2020 год оказывал коммерческим организациям услуги по уклонению от уплаты налогов путем выписки фиктивных бухгалтерских документов через четыре подконтрольные компании на общую сумму более 2,6 миллиарда тенге.
Он осужден на 3,5 года лишения свободы с лишением права занимать руководящие должности в сфере экономической деятельности сроком на пять лет.
Напомним, ранее в Шымкенте пресекли деятельность двух преступных групп, нанесших государству ущерб на три миллиарда тенге. По данным АФМ, они занимались выпиской фиктивных счетов-фактур.
