Tengri FM МИКС Победители Законы Казахстана UIB & Tengri Open EXPO 2017 BI Group Путешествия
KZ RU EN
Написать нам +7 (727) 3888 138 +7 (717) 254 2710
искать через Tengrinews.kz
искать через Google
искать через Yandex
USD / KZT - 326.88
EUR / KZT - 364.90
CNY / KZT - 47.85
RUB / KZT - 5.47

Государство обманули на 29 миллионов долларов

13 марта 2009, 14:43
0
Фото с сайта segodnya.ua
Фото с сайта segodnya.ua

В России сотрудники управления по борьбе с экономическими преступлениями (УБЭП) задержали группировку, которую подозревают в пособничестве предпринимателям, укрывательстве от налогов и незаконном обналичивании денежных средств, сообщает РИА Новости со ссылкой на департамент экономической безопасности МВД России.


По предварительным данным, сумма ущерба составляет более 1 миллиарда рублей (29 миллионов долларов). В состав группы входило девять человек. Они разрабатывали различные пути ухода от налогов, который продавали предпринимателям. В частности, они образовывали фирмы-однодневки, открывали расчетные счета в банках Волгограда, куда по поддельным контрактам поступали средства от юридических лиц, задействованных в преступной группе. Деньги потом снимались со счетов и возвращались, за исключением той суммы, которая шла на "откаты".


При задержании следователи провели около 20 обысков. Были найдены финансовые документы и печати несуществующих организаций. Членам группы также предъявлены обвинения в незаконной банковской деятельности и предпринимательстве. Им грозит срок лишения свободы от четырех до семи лет и штраф до миллиона рублей. По подобным обвинениям в Алматы были задержаны предприниматели, которые присвоили 45,5 миллионов долларов. Преступники также создавали фирмы однодневки и счета, через которые обналичивали деньги.


Ранее в Великобритании была задержана преступная группировка по подозрению в махинациях против банка Bradford&Bingley. Сумма ущерба составляет примерно 40 миллионов евро. В сговоре принимали участие риэлторы, страховщики и банковские служащие. Они перепродавали жилье по более высоким ценам.


Нравится
Поделиться
Добавить комментарий
Читают
Обсуждают
Сегодня
Неделя
Месяц