Кредит на 100 тысяч евро в несуществующем банке Англии предлагали взять казахстанцам

08 октября 2013, 16:48
6
Кредит на 100 тысяч евро в вымышленном королевском банке Англии предлагали взять казахстанцам, передает коррепсондент Tengrinews.kz со ссылкой на начальника департамента по раскрытию экономических и финансовых преступлений Агентства финансовой полиции Жаната Элиманова.

"Установлено ТОО "Консалтинговая компания "Респект", которая за денежное вознаграждение предлагает возможность получения в королевском банке Англии кредита в размере 100 тысяч евро по ставке вознаграждения 5 процентов годовых. Вместе с тем, по сведениям Национального банка, королевский банк Англии в Казахстане не зарегистрирован, и к тому же, финансовый институт с таким названием в мире вообще не существует. По данному факту в ближайшее время будет возбуждено уголовное дело и создана следственно-оперативная группа", - сообщил Элиманов в в ходе выездного заседания комитета по законодательству и судебно-правовой реформе Мажилиса Парламента РК.

Также в поле зрения финпола попала компания QNet, специализирующаяся на электронной коммерции и сетевом маркетинге.

"При этом продвижение на рынок товара, поставляемого данной компанией, не является целью деятельности, а служит вспомогательным механизмом для привлечения денежных средств. Так, для вхождения в дистрибьюторскую сеть необходимо приобрести никому не нужный товар, как правило, не дорогой, но по завышенной рыночной стоимости, и в дальнейшем привлечь еще 2 покупателей. Это является завуалированной формой финансовой пирамиды, так как доход получается не за счет вложения в товар, а за счет привлечения новых вкладчиков", - сказал Элиманов.

При этом он отметил, что деятельность QNet в ряде стран признана незаконной, "что привело к закрытию ее филиалов и аресту ее членов".

Всего, по данным финпола, за последние 5 лет в стране пресечена деятельность 23 финансовых пирамид.

  • Подписаться на канал новостей TengriNews:

  • Google News
  • Yandex News
  • Yandex Zen

Нравится Поделиться
Хотите больше статей? Смотреть все
Показать комментарии (6)
Читают
Обсуждают
Сегодня
Неделя
Месяц