В мажилисе обсуждают поправки по противодействию легализации незаконных доходов, передает корреспондент Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу нижней палаты парламента Казахстана.
"Возглавляемая депутатом мажилиса Сериком Оспановым рабочая группа приступила сегодня к рассмотрению правительственного законопроекта, предусматривающего поправки по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным путем, и финансированию терроризма", - говорится в сообщении.
В комитете палаты по финансам и бюджету презентовали новый законопроект. О нововведениях рассказал вице-министр финансов Руслан Даленов. В частности, он рассказал о том, что вносятся изменения в Кодекс об административных правонарушениях, Налоговый кодекс и в особенную часть Гражданского кодекса.
Также предусматриваются поправки в законы "О платежах и переводах денег", "О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан", "О рынке ценных бумаг" и "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным путем, и финансированию терроризма", в том числе в связи с обналичиванием денег.
Как сообщает пресс-служба мажилиса, законодательные поправки направлены на закрепление правовых механизмов, исключающих конфликт между выполняемой адвокатами конституционно-значимой миссии и вводимой для них законом обязанностью по информированию уполномоченного органа о сомнительных финансовых сделках своего клиента. Кроме того, предусматривается определение исчерпывающего перечня оснований, наличие которых делает возможными ограничение права личных вкладов и сбережений, а также обеспечение гарантий истребования, получения и использования таких сведений, в условиях, исключающих их неправомерное разглашение.
Вместе с тем, новым законопроектом предполагается установить основания ограничения выдачи банковского вклада, а также целей и порядка предоставления уполномоченному органу сведений, содержащих тайну страхования; закрепление механизмов действий уполномоченного органа в законопроекте, с целью придания ему статуса нормативно-правового акта прямого действия, и закрепление механизмов, исключающих организации или физических лиц из перечня организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма.
