Против экс-председателя ликвидационной комиссии АО "Валют-Транзит банк" Жамили Омархановой возбуждено 18 уголовных дел, передает корреспондент Tengrinews.kz.
Дела заведены по фактам незаконной предпринимательской деятельности. В ходе оперативно-розыскных мероприятий были выявлены факты оказания ею юридических услуг ТОО "Люкс отель "Грация" с получением доходов в особо крупном размере на общую сумму 24,5 миллиона тенге.
"Предварительным следствием установлено, что ликвидационная комиссия осуществляла предпринимательскую деятельность по передаче в аренду принадлежащего АО "Валют-Транзит банк" недвижимого имущества с извлечением дохода в особо крупном размере на общую сумму 83 миллиона тенге. С 2008 по 2010 год при сдаче в аренду ТОО "Тринидад", ТОО "Люкс отель "Грация" и ТОО "Новый Свет", входивших в состав финансово-промышленной ассоциации "Валют-Транзит", был извлечен доход в сумме 123 миллиона тенге. При этом обязательные платежи в бюджет в виде налогов на общую сумму 9,8 миллиона тенге остались не уплаченными", - сообщили в ДБЭКП Карагандинской области.
Кроме того, выявлено, что с 2008 по 2010 год Омарханова предоставляла в аренду помещения АО "Валют-Транзит" в Астане, Караганде, Актау, Актобе, Семее, Кызылорде, Кокшетау, Костанае, Риддере и Уральске 72-м юридическим и шести физических лицам. "Общая сумма незаконно полученного Омархановой дохода составила 147,7 миллиона тенге. В настоящее время вышеуказанные уголовные дела приняты к производству следственной группой Генеральной прокуратуры Казахстана", - информирует ДБЭКП Карагандинской области.
