В Агентстве по финансовому мониторингу сообщили, что 660 тысяч казахстанцев перечисляли деньги на псевдопомощь, передает Tengrinews.kz.
По данным ведомства, 138 банковских карт вовлечены в сомнительные сборы (краудфандинг) на различные цели. Отмечается, что сумма сборов составила 6 миллиардов тенге, из которых 33 процента (около 2 миллиардов) имеют признаки мошенничества.
Установлены потенциальные угрозы коллективного сбора средств в социальных сетях и дальнейшее их нецелевое использование.
Как отметил глава АФМ Дмитрий Малахов, выявляются случаи, когда недобросовестные граждане беспрепятственно и бесконтрольно осуществляют сбор под видом благотворительной деятельности и оказания поддержки для "лечения" и "помощи малоимущим".
"Злоумышленники расходуют деньги на покупку движимого и недвижимого имущества, бытовые расходы, ставки в букмекерских конторах и аренду дорогих апартаментов за рубежом. Не исключена вероятность, что благие намерения добродушных граждан стали легким заработком для псевдонуждающихся", - говорится в сообщении.
Читайте также: Фиктивные счета-фактуры на 443 миллиона выписал житель Шымкента
Наши новости теперь в WhatsApp! Подписывайтесь на наш канал в самом популярном мессенджере
