СКАЧИВАЙТЕ НОВОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ TENGRINEWS
30 июня 2010 | 14:13

В Москве перекрыли незаконный канал оборота золота

viewings icon comments icon

ПОДЕЛИТЬСЯ

whatsapp button telegram button facebook button

Сотрудники Департамента экономической безопасности (ДЭБ) МВД России и управления ФСБ России по Москве и Московской области пресекли деятельность организованной группы, участники которой подозреваются в незаконном обороте золота и серебра с использованием схемы по уклонению от уплаты налога на добавленную стоимость, сообщает РИА Новости. В ее состав входили руководители и сотрудники ряда кредитно-финансовых учреждений Москвы, ювелирных заводов и салонов по продаже ювелирной продукции. Кроме того, к деятельности группы были причастны лица, регистрировавшие и использовавшие организации-"однодневки". В представленном ДЭБ сообщении сказано, что криминальная схема заключалась в поэтапном перечислении денежных средств заказчика на расчетные счета коммерческих банков, "серых" компаний и фирм-"однодневок", а также в расчетах между указанными субъектами. При этом присваивались суммы, которые должны были уходить в доход государству в виде НДС. Невыплаченные государству средства делились между преступной группой (44,5 процента) и заказчиком (55,5 процента). Полученные незаконным образом доходы легализовались путем приобретения недвижимости, долей в уставных капиталах юридических лиц на территории РФ и за ее пределами. "В офисе одного из банков, расположенных в Москве, обнаружены слитки серебра на 30 килограммов и золота общим весом 14,9 килограмма, которые принадлежат организации, используемой фигурантами в противоправной деятельности", - сказано в пресс-релизе ДЭБ. Возбуждено уголовное дело по части второй статьи 191 (незаконный оборот драгоценных металлов, природных драгоценных металлов и драгоценных камней) и части второй статьи 171 УК РФ (незаконное предпринимательство), предусматривающие до семи и пяти лет лишения свободы соответственно.

whatsapp button telegram button facebook button copyLink button
Иконка комментария блок соц сети
Сотрудники Департамента экономической безопасности (ДЭБ) МВД России и управления ФСБ России по Москве и Московской области пресекли деятельность организованной группы, участники которой подозреваются в незаконном обороте золота и серебра с использованием схемы по уклонению от уплаты налога на добавленную стоимость, сообщает РИА Новости. В ее состав входили руководители и сотрудники ряда кредитно-финансовых учреждений Москвы, ювелирных заводов и салонов по продаже ювелирной продукции. Кроме того, к деятельности группы были причастны лица, регистрировавшие и использовавшие организации-"однодневки". В представленном ДЭБ сообщении сказано, что криминальная схема заключалась в поэтапном перечислении денежных средств заказчика на расчетные счета коммерческих банков, "серых" компаний и фирм-"однодневок", а также в расчетах между указанными субъектами. При этом присваивались суммы, которые должны были уходить в доход государству в виде НДС. Невыплаченные государству средства делились между преступной группой (44,5 процента) и заказчиком (55,5 процента). Полученные незаконным образом доходы легализовались путем приобретения недвижимости, долей в уставных капиталах юридических лиц на территории РФ и за ее пределами. "В офисе одного из банков, расположенных в Москве, обнаружены слитки серебра на 30 килограммов и золота общим весом 14,9 килограмма, которые принадлежат организации, используемой фигурантами в противоправной деятельности", - сказано в пресс-релизе ДЭБ. Возбуждено уголовное дело по части второй статьи 191 (незаконный оборот драгоценных металлов, природных драгоценных металлов и драгоценных камней) и части второй статьи 171 УК РФ (незаконное предпринимательство), предусматривающие до семи и пяти лет лишения свободы соответственно.
Читайте также
Join Telegram Последние новости
Лого TengriNews мобильная Лого TengriLife мобильная Лого TengriSport мобильная Лого TengriAuto мобильная Иконка меню мобильная
Иконка закрытия мобильного меню
Открыть TengriNews Открыть TengriLife Открыть TengriSport Открыть TengriAuto Открыть TengriTravel Открыть TengriEdu Открыть TengriGuide

Курс валют

 525.1  course up  547.74  course up  4.84  course up

 

Погода

 

Редакция Реклама
Социальные сети
Иконка Instagram footer Иконка Telegram footer Иконка Vkontakte footer Иконка Facebook footer Иконка Twitter footer Иконка Youtube footer Иконка TikTok footer Иконка WhatsApp footer