22 июля 2009 | 11:55

За полгода в Казахстане выявили 6 тысяч финансовых преступлений

Алдияр Косенов

За первые шесть месяцев текущего года казахстанские органы финансовой полиции выявили 5921 нарушений законодательства республики, сообщает "КазТАГ" со ссылкой на представителя агентства по борьбе с экономической и коррупционной преступностью Мурата Жуманбая. Из них в суд передано 4129 уголовных дела. Известно, что данные превысили уровень прошлого года на 16 процентов. По сравнению с аналогичным периодом 2008 года увеличились коррупционные преступления (с 826 до 921), взяточничество (со 183 до 224), преступления в сфере экономической деятельности (с 1709 до 1529). Вместе с тем, в начале июля этого года арестован глава департамента по борьбе с экономической и коррупционной преступностью Северо-Казахстанской области Султан Ногаев. Он подозревается в получении взятки в размере 120 тысяч долларов от "одного из руководителей местного исполнительного органа власти за непривлечение к уголовной ответственности за якобы совершенное хищение бюджетных средств". Кроме того, Ногаев требовал от чиновника, чтобы тот ежемесячно выплачивал ему по десять тысяч долларов. По факту преступления возбуждено уголовное дело. Тем временем, финпол сконцентрировал свою работу на фактах выявления "отмывания денег". Так, с января по июнь возбуждено 53 уголовных дела. Показатели возросли на 64,2 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Также финпол установил факты легализации средств, полученных незаконным путями в госфондах в виде кредитов. Так, в Жамбылской области ряд компаний совершили подобные операции на общую сумму около 180 миллионов тенге (1,2 миллиона долларов). Средства были получены в виде кредитов из Фонда развития малого предпринимательства, который в свою очередь является структурным подразделением "Фонда устойчивого развития "Самрук-Казына". В настоящее время руководители предприятий дожидаются решений суда.

За первые шесть месяцев текущего года казахстанские органы финансовой полиции выявили 5921 нарушений законодательства республики, сообщает "КазТАГ" со ссылкой на представителя агентства по борьбе с экономической и коррупционной преступностью Мурата Жуманбая. Из них в суд передано 4129 уголовных дела. Известно, что данные превысили уровень прошлого года на 16 процентов. По сравнению с аналогичным периодом 2008 года увеличились коррупционные преступления (с 826 до 921), взяточничество (со 183 до 224), преступления в сфере экономической деятельности (с 1709 до 1529). Вместе с тем, в начале июля этого года арестован глава департамента по борьбе с экономической и коррупционной преступностью Северо-Казахстанской области Султан Ногаев. Он подозревается в получении взятки в размере 120 тысяч долларов от "одного из руководителей местного исполнительного органа власти за непривлечение к уголовной ответственности за якобы совершенное хищение бюджетных средств". Кроме того, Ногаев требовал от чиновника, чтобы тот ежемесячно выплачивал ему по десять тысяч долларов. По факту преступления возбуждено уголовное дело. Тем временем, финпол сконцентрировал свою работу на фактах выявления "отмывания денег". Так, с января по июнь возбуждено 53 уголовных дела. Показатели возросли на 64,2 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Также финпол установил факты легализации средств, полученных незаконным путями в госфондах в виде кредитов. Так, в Жамбылской области ряд компаний совершили подобные операции на общую сумму около 180 миллионов тенге (1,2 миллиона долларов). Средства были получены в виде кредитов из Фонда развития малого предпринимательства, который в свою очередь является структурным подразделением "Фонда устойчивого развития "Самрук-Казына". В настоящее время руководители предприятий дожидаются решений суда.

Финансовая полиция

Вопрос от автора

Что вы об этом думаете?