Новости по теме Финансовая пирамида

В суде объяснили возврат дела о "крупнейшей финансовой пирамиде" прокурору В суде Нур-Султана объяснили возврат прокурору уголовного дела в отношении компании Questra World, которую в МВД назвали "крупнейшей за историю

09 декабря 2021

Пострадавшие по делу о "крупнейшей финансовой пирамиде" возмутились решением суда Пострадавшие от деятельности компании Questra World, которую в МВД назвали "крупнейшей за историю независимости Казахстана финансовой пирамидой",

09 декабря 2021

Признаки финансовой пирамиды нашли у компании в Нур-Султане В Нур-Султане выявлена компания - Best Road Investment - с признаками финансовой пирамиды, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу

06 декабря 2021

Полицейский пытался вернуть вложенные в финпирамиду деньги и получил 7 лет колонии в Актобе В Актобе суд вынес приговор полицейскому, которого обвиняли в вымогательстве денег, передает Tengrinews.kz со ссылкой на "Диапазон".

06 декабря 2021

Финпирамида привлекала деньги под видом жилищного кооператива в СКО В Северо-Казахстанской области организаторы финансовой пирамиды привлекали деньги граждан под видом жилищного кооператива, передает Tengrinews.kz

30 ноября 2021

Компанию с признаками финансовой пирамиды нашли в Актюбинской области В Актюбинской области выявили компанию с признаками финансовой пирамиды, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Агентство по финансовому мониторингу.

29 ноября 2021

Признаки финансовой пирамиды нашли у еще одной компании в Казахстане Еще одну компанию с признаками финансовой пирамиды выявили в Казахстане, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Агентство по финансовому мониторингу.

22 ноября 2021

Суд вернул на дорасследование дело о "крупнейшей финансовой пирамиде" в Казахстане Суд вернул прокурору дело о "крупнейшей за историю независимости Казахстана финансовой пирамиде" компании Questra World для устранения существенных

19 ноября 2021

Incruises может попасть в список компаний с признаками финансовой пирамиды в Казахстане Признанный в России финансовой пирамидой круизный клуб Incruises не внесен в казахстанский список компаний с признаками финансовой пирамиды.

19 ноября 2021

В России признали финансовой пирамидой известный круизный клуб В России "Круизный клуб Incrusies" официально признали финансовой пирамидой. Компания вела активную деятельность на территории стран СНГ. После

19 ноября 2021

Финансовую пирамиду в WhatsApp организовала жительница Туркестанской области В Туркестанской области 25 человек стали жертвами финансовой пирамиды, организованной в трех чатах в мессенджере WhatsApp. Об этом сообщили

10 ноября 2021

Казахстанцы вкладывались в финансовые пирамиды через WhatsApp В Западно-Казахстанской области более 400 человек стали жертвами финансовых пирамид "Лидер", "Алтын Тумар" и "Великое Будущее", передает Tengrinews.kz

02 ноября 2021

Дело о крупнейшей финансовой пирамиде в Казахстане передали в суд Обвиняемые в создании крупнейшей за историю независимости Казахстана финансовой пирамиды Questra World преданы суду. Об этом сообщил официальный

01 ноября 2021

В Алматы задержан организатор пирамиды, которую рекламировали вайнеры Во вторник, 26 октября, в Алматы задержан руководитель компании Mudarabah Capital, которого обвиняют в организации финансовой пирамиды. Гражданин

26 октября 2021

Создателя финансовой пирамиды осудили в Караганде В Караганде вынесли приговор создателю финансовой пирамиды, в которую жители города вложили почти 52 миллиона тенге, передает Tengrinews.kz

16 сентября 2021

Казахстанцы потеряли в финансовых пирамидах 21 миллиард тенге В Казахстане 19 тысяч человек пострадали от деятельности финансовых пирамид. Они отдали мошенникам свыше 21 миллиарда тенге, передает Tengrinews.kz

02 августа 2021

Жертв финансовой пирамиды "Зима" ищут в Актюбинской области Жертв финансовой пирамиды "Зима" ищут в Актюбинской области, передает корреспондент Tengrinews.kz.

26 июля 2021

Деятельность финансовой пирамиды LV Force пресекли в Казахстане В Акмолинской области выявлена финансовая пирамида с ущербом свыше 450 миллионов тенге, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Агентство по финансовому

21 июля 2021

World Business Consulting признали финансовой пирамидой в Казахстане Агентством по финансовому мониторингу (АФМ) пресечена деятельность финансовой пирамиды World Business Consulting в Алматы, передает Tengrinews.kz.

16 июля 2021

Соучастник крупной финансовой пирамиды арестован в Алматы Соучастник крупной финансовой пирамиды арестован в Алматы, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

13 июля 2021