Новости по теме Финансовая пирамида

АФМ опубликовало список финансовых пирамид Агентство по финансовому мониторингу опубликовало расширенный перечень организаций, которые подозреваются в деятельности в качестве финансовой

22 мая 2023 09:54

Организатору финпирамиды Antares отсрочили приговор в Костанае Организатор финансовой пирамиды Antares осуждена в Костанайской области, передает корреспондент Tengrinews.kz.

17 мая 2023 10:28

Войну мошенникам объявили общественные активисты Генеральный директор общественного фонда "Финансовая культура Казахстана" и экс-депутат Мажилиса Юрий Ли заявил о создании Общественной коалиции

15 мая 2023 21:38

Собрал более миллиарда тенге: организатора финпирамиды "ЦентроФинанс" осудили в Актобе В Актобе судом №2 рассмотрено уголовное дело в отношении организатора финансовой пирамиды "ЦентроФинанс", передает корреспондент Tengrinews.kz

26 апреля 2023 19:15

Ущерб более 1,5 миллиарда тенге: организаторам финпирамиды вынесли приговор в Кызылорде В Кызылорде осуждены организаторы финансовой пирамиды, обманувшие клиентов на полтора миллиарда тенге, передает корреспондент Tengrinews.kz.

26 апреля 2023 17:32

В Алматы завели дело против предполагаемой финпирамиды Chia Tai Tiang Агентство по финмониторингу начало досудебное расследование в отношении предполагаемой финансовой пирамиды Chia Tai Tianging в Алматы, передает

20 апреля 2023 16:12

"Врать не будем – не разбирался" - жители Алматы, Астаны и Шымкента вложились в медицинскую финпирамиду В Алматы некоторые люди уверяют, что стали жертвами финансовой пирамиды. Они вкладывали крупные суммы в фирму, которая якобы производила лекарства

19 апреля 2023 08:33

Организатора финпирамиды HAS Holding задержали в Павлодарской области Незаконная деятельность группы лиц, организовавшей финансовую пирамиду HAS Holding, пресечена Департаментом АФМ по Павлодарской области, передает

05 апреля 2023 17:17

660 миллионов тенге вернули жертвам финпирамиды в Казахстане Жертвам финансовой пирамиды, которая скрывалась в ювелирных магазинах B2B Jewelry, вернули 660 миллионов тенге, передает корреспондент Tengrinews.kz.

30 марта 2023 13:06

Подозреваемый в руководстве финпирамидой Qnet арестован в Алматы В Алматы задержан подозреваемый по факту руководства финансовой пирамидой Qnet, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Агентство по финансовому

28 марта 2023 09:39

В Астане задержан подозреваемый в создании финансовой пирамиды Qnet В Астане задержан подозреваемый в создании финансовой пирамиды Qnet, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Агентство по финансовому мониторингу.

24 марта 2023 15:23

Организатора финансовой пирамиды осудили в Талдыкоргане Организатора финансовой пирамиды, действовавшей в Алматинской и Жетысуской областях, осудили в Талдыкоргане, передает корреспондент Tengrinews.kz.

10 марта 2023 09:34

Объявленного в международный розыск руководителя финпирамиды экстрадировали в Казахстан Офис генерального прокурора Украины удовлетворил запрос Генпрокуратуры Казахстана о выдаче гражданки Казахстана для привлечения к уголовной

04 марта 2023 12:46

Ущерб более 700 миллионов тенге: лидеров финпирамиды осудили в Астане Суд № 2 Сарыаркинского района Астаны вынес приговор по делу о финансовой пирамиде MMK Investment Eden Life7, передает корреспондент Tengrinews.kz.

02 марта 2023 15:06

Помощь в получении жилья или покупке авто: организатора финпирамиды осудили в Шымкенте В Шымкенте осудили организатора финпирамиды, предлагавшего жертвам помощь в получении жилья или покупке авто, передает корреспондент Tengrinews.kz.

23 февраля 2023 10:07

Жители Актобе неожиданно узнали, что купленные три года назад авто им не принадлежат В Актобе автовладельцы стали жертвами скандальной финансовой пирамиды. Три года назад они купили машины. Но теперь неожиданно выяснилось, что

22 февраля 2023 06:41

3,6 миллиарда ущерба: МВД ищет жертв финпирамиды Plus Сapital Следственный департамент МВД проводит расследование в отношении работников ТОО Plus Capital и других лиц по факту организации финансовой пирамиды

13 февраля 2023 12:59

15 организаторов финпирамиды QI Trade осудили в Алматы Суд в Алматы приговорил к лишению свободы 15 человек, признанных организаторами финансовой пирамиды QI Trade Kazakhstan, передает Tengrinews.kz

13 февраля 2023 10:28

Финансовую пирамиду под видом автоломбарда организовали в Актобе В Актобе организаторы финансовой пирамиды промышляли перекупкой автомашин, скупая их в рассрочку по завышенной цене и продавая дешевле рыночной

06 февраля 2023 12:49

Нанесли ущерб в 6 миллиардов: организаторам финпирамиды вынесли приговор в Алматы Организаторам финансовой пирамиды вынесли приговор в Алматы, передает корреспондент Tengrinews.kz.

03 февраля 2023 19:20