Новости по теме Финансовая пирамида

Finiko признали финансовой пирамидой в Казахстане В Казахстане выявили финансовую пирамиду, обещающую доход в 43 раза выше, чем проценты от депозитов в банках, передает Tengrinews.kz со ссылкой

07 июля 2021

Суд по делу "Гарант 24 Ломбарда" начался со скандала Судебный процесс по делу о финансовых пирамидах в Актобе начался со скандала, передает Tengrinews.kz со ссылкой на информационную службу

30 июня 2021

Правила рекламы финорганизаций предложили изменить из-за блогеров Генеральная прокуратура изучает вопрос о целесообразности введения в Казахстане запрета на рекламирование физическими лицами финансовых организаций,

30 июня 2021

Семейную пару арестовали за организацию финансовой пирамиды в Актобе В Актобе супругов арестовали по подозрению в организации финансовой пирамиды. Их обвиняют в 30 фактах онлайн-мошенничества, передает Tengrinews.kz

23 июня 2021

Завершено расследование по делу "Гарант 24 Ломбард" Досудебное расследование в отношении руководителей ТОО "Гарант 24 Ломбард", ТОО "Выгодный займ", ТОО "Estate Ломбард" и ТОО "Нур-Али Капитал"

15 июня 2021

Организаторов финансовой пирамиды осудили в Актобе В Актобе осудили организаторов финансовой пирамиды, продававшей фальшивые акции иностранных компаний, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Агентство

14 июня 2021

"Собирали на похороны": вкладчики "Лидер Капитал 168" записали видеообращение Пенсионеры из Карагандинской области, пострадавшие от действий микрофинансовой организации под названием "Лидер Капитал 168", записали видеообращение

11 июня 2021

Почти 300 человек стали жертвами финансовой пирамиды в Караганде Почти 300 человек пострадали от финансовой пирамиды в Караганде. Общий ущерб от действий мошенников составил свыше 800 миллионов тенге. Об этом

05 июня 2021

Қаржы пирамидаларын жарнамалайтын жұлдыздарды жауапқа тарту ұсынылды Қазақстанда қаржы пирамидаларын жарнамалайтын жұлдыздарды жауапқа тарту ұсынылды, - деп хабарлайды Tengrinews.kz тілшісі. Бұл туралы депутат

02 июня 2021

Полиция Алматы ищет жертв компании Automaton Полиция Алматы ищет пострадавших от незаконных действий ТОО Automaton, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

19 мая 2021

Организатора финансовой пирамиды Astex.kz задержали в Алматы В Алматы задержали организатора крупной финансовой пирамиды, прикрывавшейся под ТОО Astex.kz, ТОО ACD technology и ТОО MUDARABAN Capital, передает

17 мая 2021

Жертв компаний Astex.kz и ACD Technology ищет полиция Алматы Полицейские Алматы разыскивают жертв финансовой пирамиды, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

06 мая 2021

"Рекламировала Баян Алагузова". Алматинцы пожаловались на инвестиционную компанию Алматинцы пожаловались на инвестиционную компанию, которую рекламировали известная телеведущая и популярные вайнеры, передает корреспондент

29 апреля 2021

Задержаны сотрудники Astra consulting agensy в Алматы Деятельность ТОО Astra сonsulting agensy признали финансовой пирамидой. Полиция задержала шестерых сотрудников компании, а руководителя объявила

14 апреля 2021

На 58 миллионов тенге обманула казахстанцев финансовая пирамида В Караганде разоблачена деятельность финансовой пирамиды, жертвами которой стали 77 человек. Они вложили в нее 58 миллионов тенге, передает

12 апреля 2021

Прибыль в 300 процентов: "семейную" финансовую пирамиду раскрыли в Алматы Финансовую пирамиду в WhatsApp разоблачили полицейские Алматы. Ее вкладчикам обещали прибыль в 300 процентов всего за несколько дней. Организаторами

12 марта 2021

Финансовые пирамиды маскируются под "жилищных помощников" Следователь по особо важным делам Агентства по финансовому мониторингу Орын Турлыбаев рассказал о финансовых пирамидах, которые маскируются

04 марта 2021

Финансовая пирамида обманула казахстанцев на 70 миллионов Финансовая пирамида обманула казахстанцев на 70 миллионов. Акмолинские полицейские установили мошенницу, которая с помощью интернет-ресурсов

03 марта 2021

Еще одна финансовая пирамида разоблачена в Казахстане В Казахстане пресекли деятельность ТОО МФО "Лидер Капитал 168". Его создали меньше года назад в Павлодарской области. По данным пресс-службы

24 февраля 2021

Основатель компании "L-Капитал" задержана в Алматы Основатель компании "L-Капитал" задержана полицией Алматы. Руководителя консалтинговой компании водворили в изолятор временного содержания,

16 февраля 2021