Новости по теме АФМ

7 триллионов тенге через банк. Пресс-секретарь Токаева дал разъяснение Советник – пресс-секретарь Президента Айбек Смадияров прокомментировал ранее озвученную информацию о перегоне 7 триллионов тенге через один

20 февраля 2026

Конфискованный Lamborghini Huracan ушёл с молотка с огромной скидкой Ярко-зелёный Lamborghini Huracan, изъятый у организаторов онлайн-казино 1Win, продали на государственных торгах. Суперкар ушёл с молотка в пять

20 февраля 2026

Схема на полмиллиарда: группе чиновников вынесли приговор на юге Казахстана В Туркестанской области вынесен приговор по делу о систематическом хищении бюджетных средств должностными лицами ГУ "Отдел образования Байдибекского

20 февраля 2026

Конфискованный по громкому делу Lamborghini Huracan продают в 3 раза дороже рынка На государственные торги выставили люксовый суперкар Lamborghini Huracan, изъятый у фигурантов резонансного дела онлайн-казино 1Win. Стартовая

19 февраля 2026

Онлайн-казино на 3 миллиарда: организатора доставили из Грузии в Казахстан В Агентстве по финансовому мониторингу рассказали о расследовании против Рантика Бахтияр Оглы, подозреваемого в организации незаконного онлайн-казино

18 февраля 2026

Подпольные цеха по изготовлению снюса показало на видео АФМ Агентство по финансовому мониторингу выявило в Туркестанской области деятельность группы, занимавшейся незаконным производством и сбытом некурительных

17 февраля 2026

Ложные страховки и депозиты: в Алматы расследуют крупное мошенничество Более 270 человек стали жертвами лжеинвестпроекта в Алматы, передаёт Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства по финансовому мониторингу

13 февраля 2026

“Нужно делать, а не дрожать от страха“: Токаев поручил ускорить развитие города Алатау Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев раскритиковал Национальный банк и Агентство по финансовому мониторингу за формальный подход к проекту

10 февраля 2026

Квартиры в ОАЭ, Rolls-Royce и Bentley: арестовано имущество владельца сети “Актив Ломбард“ Владелец сети "Актив Ломбард" Койнов С. С. подозревается в организации схемы выдачи микрозаймов физическим лицам под видом комиссионной деятельности.

09 февраля 2026

ОПГ Коспаева или университет: АФМ выявило очередную махинацию вокруг Никольского рынка В Алматы вынесли приговор участникам преступной схемы, которые пытались вывести из-под ареста участок Никольского рынка, передаёт корреспондент

06 февраля 2026

Назначения у силовиков, “новые“ 1000 тенге, дело Жанабыловых: главные новости за 5 февраля Tengrinews.kz подготовил дайджест главных новостей за четверг, 5 февраля.

05 февраля 2026

Lamborghini и сотни миллионов: в АФМ раскрыли детали дела блогеров Жанабыловых Агентство по финансовому мониторингу завершило расследование уголовного дела в отношении блогеров Ерболата Жанабылова и Эльмиры Толегеновой.

05 февраля 2026

В Казахстане создана новая межведомственная группа: чем она займется В Казахстане создана Межведомственная рабочая группа по противодействию отмыванию доходов и финансированию терроризма. Соответствующее распоряжение

02 февраля 2026

По стопам Mellstroy: Казахстан объявил в розыск граждан США и Украины Агентство по финансовому мониторингу объявило в международный розыск двух граждан США и Украины, подозреваемых в организации нелегального игорного

02 февраля 2026

Перегрев экономики, изменения в Конституции и новый тренер сборной: главные новости за 28 января Tengrinews.kz подготовил дайджест актуальных новостей за среду, 28 января.

28 января 2026

Токаев наградил сотрудников АФМ Президент Касым-Жомарт Токаев вручил группе сотрудников Агентства по финансовому мониторингу государственные награды за образцовое исполнение

28 января 2026

Токаев озвучил предложение о “расширенной“ конфискации имущества у преступников Президент Касым-Жомарт Токаев поручил повысить ответственность юридических лиц за отмывание незаконных доходов, передаёт Tengrinews.kz.

28 января 2026

“Проблема не решена“ - Токаев о выводе капиталов через криптовалюту Президент Касым-Жомарт Токаев назвал нелегальный отток капитала прямой угрозой экономической безопасности Казахстана и указал на рост теневых

28 января 2026

“Нельзя давать повода для нанесения ущерба национальным интересам“ - Токаев Президент Касым-Жомарт Токаев во время совещания в Агентстве по финансовому мониторингу подчеркнул, что перед ведомством стоит ряд непростых

28 января 2026

Токаев высказался об увеличении объема наличных денег 28 января Президент Казахстана провел совещание в Агентстве по финансовому мониторингу (АФМ), передаёт Tengrinews.kz со ссылкой на Акорду.

28 января 2026

Новости