Новости по теме АФМ
Приписки в Damumed: АФМ раскрыла схему в стоматологиях Алматинской области
Департамент Агентства по финансовому мониторингу по Алматинской области завершил расследование дела о мошенничестве при оказании стоматологических
05 марта 09:31
Кабала на миллиарды: казахстанец загнал в долги жителей СКО
Агентство по финансовому мониторингу завершило расследование по фактам незаконной предпринимательской деятельности, самоуправства с применением
27 февраля 10:24
В Кокшетау 2 года воровали миллионы на фиктивных поставках молока
В Кокшетау вынесли приговор по делу о хищении государственных субсидий. Ущерб составил 152 миллиона тенге, передаёт Tengrinews.kz со ссылкой
24 февраля 09:51
7 триллионов тенге через банк. Пресс-секретарь Токаева дал разъяснение
Советник – пресс-секретарь Президента Айбек Смадияров прокомментировал ранее озвученную информацию о перегоне 7 триллионов тенге через один
20 февраля 14:56
Конфискованный Lamborghini Huracan ушёл с молотка с огромной скидкой
Ярко-зелёный Lamborghini Huracan, изъятый у организаторов онлайн-казино 1Win, продали на государственных торгах. Суперкар ушёл с молотка в пять
20 февраля 11:40
Схема на полмиллиарда: группе чиновников вынесли приговор на юге Казахстана
В Туркестанской области вынесен приговор по делу о систематическом хищении бюджетных средств должностными лицами ГУ "Отдел образования Байдибекского
20 февраля 09:56
Конфискованный по громкому делу Lamborghini Huracan продают в 3 раза дороже рынка
На государственные торги выставили люксовый суперкар Lamborghini Huracan, изъятый у фигурантов резонансного дела онлайн-казино 1Win. Стартовая
19 февраля 16:42
Онлайн-казино на 3 миллиарда: организатора доставили из Грузии в Казахстан
В Агентстве по финансовому мониторингу рассказали о расследовании против Рантика Бахтияр Оглы, подозреваемого в организации незаконного онлайн-казино
18 февраля 11:35
Подпольные цеха по изготовлению снюса показало на видео АФМ
Агентство по финансовому мониторингу выявило в Туркестанской области деятельность группы, занимавшейся незаконным производством и сбытом некурительных
17 февраля 10:31
Ложные страховки и депозиты: в Алматы расследуют крупное мошенничество
Более 270 человек стали жертвами лжеинвестпроекта в Алматы, передаёт Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства по финансовому мониторингу
13 февраля 10:04
“Нужно делать, а не дрожать от страха“: Токаев поручил ускорить развитие города Алатау
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев раскритиковал Национальный банк и Агентство по финансовому мониторингу за формальный подход к проекту
10 февраля 12:53
Квартиры в ОАЭ, Rolls-Royce и Bentley: арестовано имущество владельца сети “Актив Ломбард“
Владелец сети "Актив Ломбард" Койнов С. С. подозревается в организации схемы выдачи микрозаймов физическим лицам под видом комиссионной деятельности.
09 февраля 10:44
ОПГ Коспаева или университет: АФМ выявило очередную махинацию вокруг Никольского рынка
В Алматы вынесли приговор участникам преступной схемы, которые пытались вывести из-под ареста участок Никольского рынка, передаёт корреспондент
06 февраля 10:43
Назначения у силовиков, “новые“ 1000 тенге, дело Жанабыловых: главные новости за 5 февраля
Tengrinews.kz подготовил дайджест главных новостей за четверг, 5 февраля.
05 февраля 20:01
Lamborghini и сотни миллионов: в АФМ раскрыли детали дела блогеров Жанабыловых
Агентство по финансовому мониторингу завершило расследование уголовного дела в отношении блогеров Ерболата Жанабылова и Эльмиры Толегеновой.
05 февраля 09:22
В Казахстане создана новая межведомственная группа: чем она займется
В Казахстане создана Межведомственная рабочая группа по противодействию отмыванию доходов и финансированию терроризма. Соответствующее распоряжение
02 февраля 11:23
По стопам Mellstroy: Казахстан объявил в розыск граждан США и Украины
Агентство по финансовому мониторингу объявило в международный розыск двух граждан США и Украины, подозреваемых в организации нелегального игорного
02 февраля 10:29
Токаев наградил сотрудников АФМ
Президент Касым-Жомарт Токаев вручил группе сотрудников Агентства по финансовому мониторингу государственные награды за образцовое исполнение
28 января 15:19
Токаев озвучил предложение о “расширенной“ конфискации имущества у преступников
Президент Касым-Жомарт Токаев поручил повысить ответственность юридических лиц за отмывание незаконных доходов, передаёт Tengrinews.kz.
28 января 15:14
