Новости по теме АФМ
Миллиардные хищения и растраты - глава АФМ отчитался Токаеву
Президент Касым-Жомарт Токаев принял председателя Агентства по финансовому мониторингу Жаната Элиманова, передаёт Tengrinews.kz со ссылкой на
06 апреля 15:53
Находила беременных в Instagram - бухгалтер организовала схему с соцвыплатами в Актау
В Актау вынесли приговор бухгалтеру, которая "заработала" миллионы тенге на фиктивном трудоустройстве беременных женщин, передаёт Tengrinews.kz
02 апреля 10:09
Казахстанец разливал “элитный алкоголь“ в гараже: видео
В Семее пресекли деятельность подпольного цеха по незаконному производству алкогольной продукции, передаёт Tengrinews.kz.
01 апреля 09:56
Ориентировка на известного казахстанского блогера появилась в сети
На портале органов правовой статистики и специальных учётов появилась ориентировка на блогера Ильяра Ювашева. В начале недели он был объявлен
29 марта 09:37
Более 400 фирм получили фиктивные лицензии в Алматы
В Алматы выявили группу лиц, подозреваемых в организации схемы по незаконному получению лицензий в сфере строительства через внесение заведомо
28 марта 13:42
В АФМ сделали заявление о “возврате средств пострадавшим“
Агентство по финансовому мониторингу сообщило о новых случаях мошенничества: злоумышленники используют дипфейки с изображением официального
27 марта 10:18
Казахстанский блогер “Ильярчик“ объявлен в межгосударственный розыск
Известный казахстанский блогер “Ильярчик“ (andersonchik1) объявлен в межгосударственный розыск по подозрению в пособничестве в организации деятельности
24 марта 11:11
В Алматы раскрыли незаконную схему получения миллиардных доходов через госоператора
Департамент Агентства по финансовому мониторингу (АФМ) по Алматы окончил расследование в отношении руководства АО "Центр развития трудовых ресурсов"
21 марта 10:53
Казахстанцев будут наказывать за репосты запрещённого контента: разработаны правила
Агентство по финансовому мониторингу (АФМ) разработало правила проверки информационного пространства на наличие противоправного контента. Нарушителям
12 марта 09:50
380 казахстанцев поверили в “компанию из Чили“
Столичным департаментом Агентства по финмониторингу проводится расследование по факту руководства структурным подразделением финансовой пирамиды
10 марта 16:58
Приписки в Damumed: АФМ раскрыла схему в стоматологиях Алматинской области
Департамент Агентства по финансовому мониторингу по Алматинской области завершил расследование дела о мошенничестве при оказании стоматологических
05 марта 09:31
Кабала на миллиарды: казахстанец загнал в долги жителей СКО
Агентство по финансовому мониторингу завершило расследование по фактам незаконной предпринимательской деятельности, самоуправства с применением
27 февраля 10:24
В Кокшетау 2 года воровали миллионы на фиктивных поставках молока
В Кокшетау вынесли приговор по делу о хищении государственных субсидий. Ущерб составил 152 миллиона тенге, передаёт Tengrinews.kz со ссылкой
24 февраля 09:51
7 триллионов тенге через банк. Пресс-секретарь Токаева дал разъяснение
Советник – пресс-секретарь Президента Айбек Смадияров прокомментировал ранее озвученную информацию о перегоне 7 триллионов тенге через один
20 февраля 14:56
Конфискованный Lamborghini Huracan ушёл с молотка с огромной скидкой
Ярко-зелёный Lamborghini Huracan, изъятый у организаторов онлайн-казино 1Win, продали на государственных торгах. Суперкар ушёл с молотка в пять
20 февраля 11:40
Схема на полмиллиарда: группе чиновников вынесли приговор на юге Казахстана
В Туркестанской области вынесен приговор по делу о систематическом хищении бюджетных средств должностными лицами ГУ "Отдел образования Байдибекского
20 февраля 09:56
Конфискованный по громкому делу Lamborghini Huracan продают в 3 раза дороже рынка
На государственные торги выставили люксовый суперкар Lamborghini Huracan, изъятый у фигурантов резонансного дела онлайн-казино 1Win. Стартовая
19 февраля 16:42
Онлайн-казино на 3 миллиарда: организатора доставили из Грузии в Казахстан
В Агентстве по финансовому мониторингу рассказали о расследовании против Рантика Бахтияр Оглы, подозреваемого в организации незаконного онлайн-казино
18 февраля 11:35
Подпольные цеха по изготовлению снюса показало на видео АФМ
Агентство по финансовому мониторингу выявило в Туркестанской области деятельность группы, занимавшейся незаконным производством и сбытом некурительных
17 февраля 10:31
Ложные страховки и депозиты: в Алматы расследуют крупное мошенничество
Более 270 человек стали жертвами лжеинвестпроекта в Алматы, передаёт Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства по финансовому мониторингу
13 февраля 10:04
