Lamborghini и сотни миллионов: в АФМ раскрыли детали дела блогеров Жанабыловых
Агентство по финансовому мониторингу завершило расследование уголовного дела в отношении блогеров Ерболата Жанабылова и Эльмиры Толегеновой.
В Казахстане создана новая межведомственная группа: чем она займется
В Казахстане создана Межведомственная рабочая группа по противодействию отмыванию доходов и финансированию терроризма. Соответствующее распоряжение
По стопам Mellstroy: Казахстан объявил в розыск граждан США и Украины
Агентство по финансовому мониторингу объявило в международный розыск двух граждан США и Украины, подозреваемых в организации нелегального игорного
Перегрев экономики, изменения в Конституции и новый тренер сборной: главные новости за 28 января
Tengrinews.kz подготовил дайджест актуальных новостей за среду, 28 января.
Токаев наградил сотрудников АФМ
Президент Касым-Жомарт Токаев вручил группе сотрудников Агентства по финансовому мониторингу государственные награды за образцовое исполнение
Токаев озвучил предложение о “расширенной“ конфискации имущества у преступников
Президент Касым-Жомарт Токаев поручил повысить ответственность юридических лиц за отмывание незаконных доходов, передаёт Tengrinews.kz.
“Проблема не решена“ - Токаев о выводе капиталов через криптовалюту
Президент Касым-Жомарт Токаев назвал нелегальный отток капитала прямой угрозой экономической безопасности Казахстана и указал на рост теневых
“Нельзя давать повода для нанесения ущерба национальным интересам“ - Токаев
Президент Касым-Жомарт Токаев во время совещания в Агентстве по финансовому мониторингу подчеркнул, что перед ведомством стоит ряд непростых
Токаев высказался об увеличении объема наличных денег
28 января Президент Казахстана провел совещание в Агентстве по финансовому мониторингу (АФМ), передаёт Tengrinews.kz со ссылкой на Акорду.
“Тотальная проверка не нужна, действовать без перегибов“: Токаев о контроле соцсферы
Касым-Жомарт Токаев провел совещание в Агентстве по финансовому мониторингу, передаёт Tengrinews.kz со ссылкой на Акорду.
Безграмотный и алчный человек не может быть патриотом - Токаев
Президент Касым-Жомарт Токаев жёстко высказался о коррупции и псевдопатриотизме, заявив, что жадный и безграмотный человек не может считаться
Токаев поручил масштабировать опыт АФМ в использовании ИИ
Президент Касым-Жомарт Токаев поручил усилить аналитическую работу с использованием искусственного интеллекта, передаёт Tengrinews.kz.
Борьба с теневой экономикой должна быть бескомпромиссной - Токаев
Президент Касым-Жомарт Токаев во время совещания в Агентстве по финансовому мониторингу заявил о необходимости жёсткой и бескомпромиссной борьбы
“Объясните, для чего вам деньги“: как работают новые правила снятия наличных в Казахстане
В Национальном банке Казахстана разъяснили норму об ограничении на снятие наличных со счетов. Новые правила заработали с 1 января, передаёт
Казахстанец незаконно добыл руды на миллиард и купил бизнес-центр
В Агентстве по финансовому мониторингу сообщили о расследовании дела о незаконной предпринимательской деятельности на месторождении "Глинковское"
Студент получил 15 лет за закладки в Караганде
В Караганде вынесли приговор по делу о незаконном обороте и контрабанде наркотиков, передаёт Tengrinews.kz.
Кресло за 20 миллионов купил вуз на юге Казахстана
В Агентстве по финансовому мониторингу рассказали о расследовании дела о хищении бюджетных средств в Южно-Казахстанском университете имени Мухтара
Владельца виллы в Испании арестовали в Казахстане
В Астане расследуют уголовное дело в отношении руководителя двух частных клиник по факту хищения средств Фонда социального медицинского страхования,
За что разыскивают блогера Кайсара Камзу, рассказали в АФМ
Блогер Кайсар Камза объявлен в международный розыск. Суд санкционировал в его отношении меру пресечения в виде содержания под стражей. Об этом
Миллиарды, криптовалюта и теневой бизнес: Токаев принял главу АФМ
Касым-Жомарт Токаев принял председателя Агентства по финансовому мониторингу Жаната Элиманова, передаёт Tengrinews.kz со ссылкой на Акорду.
