Новости по теме АФМ
Вейп-ОПГ разоблачили в Павлодаре
В Павлодарской области завершили дело ОПГ по нелегальному сбыту вейпов, передаёт Tengrinews.kz со ссылкой на Агентство по финансовому мониторингу.
24 декабря 2025 12:12
Блогер Mellstroy заявил, что находится в розыске Интерпола по запросу Казахстана
Треш-стример Mellstroy (гражданин Беларуси Андрей Бурим), известный трансляциями азартных игр, находится в розыске Интерпола. Об этом сам блогер
21 декабря 2025 17:14
До 180 процентов от “британского фонда“: в Астане расследуют схему S-Group
В Астане расследуют дело по факту организации и руководства структурным подразделением финансовой пирамиды Sincere Systems Group LTD (S-Group),
15 декабря 2025 09:51
Схема на 115 миллионов и запрет на Чебурашку: новости за 9 декабря
Tengrinews.kz подготовил дайджест актуальных новостей за вторник, 9 декабря.
09 декабря 2025 20:20
Квартира в Астане вместо оборудования в больницу: главврач придумала хитрую схему
Департамент АФМ по Туркестанской области расследует дело о крупном хищении при закупке медоборудования. По данным следствия, бюджетные 115 миллионов
09 декабря 2025 09:39
Вывели 600 миллиардов: масштабную схему онлайн-казино раскрыли в Казахстане
В Казахстане вскрыли масштабную схему трансграничных переводов, где деньги проходили через платежные организации, маскировались под легальные
08 декабря 2025 11:30
Экс-директор авиаремонтного завода попался на “хитрой“ схеме в Актобе
В Актюбинской области завершилось расследование в отношении бывшего руководителя АО "Авиаремонтный завод № 406 ГА" по факту хищения бюджетных
04 декабря 2025 10:57
Афера с квартирами в ЖК Astana Rich Village: дольщики в Жанаозене потеряли сотни миллионов
В Мангистауской области завершено расследование в отношении руководства ТОО "Озенский машиностроительный завод" по факту незаконного привлечения
03 декабря 2025 10:12
Многомиллиардную аферу по продаже квартир раскрыли в Астане
В Астане раскрыли масштабную схему хищений при продаже недвижимости в жилом комплексе Qyran, передаёт Tengrinews.kz со ссылкой на Агентство
01 декабря 2025 10:12
В Казахстане объявили вознаграждение за Mellstroy, но сумма не раскрывается
В Казахстане в международный розыск объявили известного блогера из Беларуси Андрея Бурима, известного как Mellstroy. За информацию о местонахождении
29 ноября 2025 15:42
Искали беременных: схему на 200 миллионов тенге раскрыли в Казахстане
В Павлодарской области расследуют преступную схему фиктивного трудоустройства беременных женщин, передаёт Tengrinews.kz со ссылкой на Агентство
28 ноября 2025 16:13
Казахстанцы поверили в “счастье каждому“ и отнесли миллиарды в “кооператив“
В области Абай сотрудники департамента АФМ пересекли деятельность финансовой пирамиды под названием ELL QUATY. Участникам проекта обещали жильё
24 ноября 2025 09:37
Преступная схема в “Богатырь Комир“: у подозреваемых изъяли элитные авто
В Казахстане проводится расследование по факту хищения денежных средств ТОО "Богатырь Комир", передаёт Tengrinews.kz.
21 ноября 2025 11:46
Блогер Mellstroy объявлен в розыск в Казахстане: АФМ раскрыло детали
В Казахстане в международный розыск объявлен известный блогер Mellstroy — гражданин Беларуси 26-летний Андрей Бурим. В Агентстве по финансовому
17 ноября 2025 09:34
В Казахстане объявили в розыск блогера Mellstroy
В Казахстане объявили в розыск блогера Mellstroy. Информация об этом появилась на портале органов правовой статистики и специальных учётов Генеральной
16 ноября 2025 17:14
“Смотри и богатей“: организатор схемы “заработка“ на трейлерах получил срок в Алматы
В Алматы вынесли приговор организатору финансовой пирамиды под названием Warner Bros, передаёт Tengrinews.kz со ссылкой на Агентство по финансовому
14 ноября 2025 10:53
Фиктивная регистрация авто: в СпецЦОНе Алматы раскрыли крупную схему
Департамент агентства по финансовому мониторингу по городу Алматы завершил расследование масштабного дела о фиктивной постановке на учет транспортных
11 ноября 2025 10:08
Организаторы онлайн-казино PokStars и LuckyShark получили срок в Алматы
В Алматы осуждены организаторы онлайн-казино PokStars и LuckyShark, передаёт Tengrinews.kz со ссылкой на Агентство по финансовому мониторингу
06 ноября 2025 17:17
Заманили в “подработку” и похитили: опасную схему раскрыли на западе Казахстана
В Западно-Казахстанской области расследуют дело о незаконном доступе к банковским счетам и переводе денежных средств, передаёт Tengrinews.kz
05 ноября 2025 09:59
800 процентов прибыли “во имя добра”: схему “Үміт Самғау” раскрыли в Караганде
Департамент Агентства по финансовому мониторингу (АФМ) по Карагандинской области ведёт расследование по факту создания и руководства финансовой
04 ноября 2025 09:59
