Новости по теме АФМ
Шведскую водку подделывали в Казахстане
Цех по производству суррогатного алкоголя нашли в Костанае, передает Tengrinews.kz со ссылкой на департамент экономических расследований региона.
24 июля 2024 13:16
Авто массово регистрировали по поддельным документам в Казахстане
Агентство по финансовому мониторингу (АФМ) выявило группу людей, которые незаконно регистрировали автотранспорт, завезенный из других стран,
19 июля 2024 09:53
Иностранец проглотил перед сотрудниками АФМ пакет с наркотиками
Гражданин Узбекистана проглотил перед сотрудниками АФМ пакет с наркотиками, передает Tengrinews.kz.
18 июля 2024 09:21
Казахстанка попала под суд из-за игр в прямом эфире в Instagram
Жительница Шымкента организовала незаконную лотерею в Instagram, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Агентство по финансовому мониторингу.
17 июля 2024 09:55
Многомиллионные хищения выявили в дирекции развития спорта по неолимпийским видам Астаны
Агентством по финансовому мониторингу выявило факт систематического хищения бюджетных денежных средств в "Дирекции развития спорта по неолимпийским
11 июля 2024 15:08
Организатор азартных игр в Караганде получил срок
В Караганде мужчина был осужден за организацию азартных игр. Сумма поступлений денежных средств на его банковский счет составила более 32 миллионов
10 июля 2024 09:12
Казахстанцев предупредили о "менялах" валюты
В Агентстве по финансовому мониторингу предупредили казахстанцев о фальшивой иностранной валюте, передает корреспондент Tengrinews.kz.
18 июня 2024 09:16
Хотела замять дело и откупиться: появилось видео обыска на заводе Шымкента
Агентство по финансовому мониторингу опубликовало видео с обыском на спиртзаводе в Шымкенте, передает Tengrinews.kz.
17 июня 2024 11:03
Посылки с наркотиками из Таиланда отправляли по почте в Казахстан
Агентство по финансовому мониторингу (АФМ) совместно с сотрудниками таможенного поста Ауежай-Астана и курьерской службы DHL пресекли поставку
13 июня 2024 10:32
Новости за 6 июня: "Леонардо да Винчи" в Казахстане, рост пенсий и спецоперация АФМ
Tengrinews.kz подготовил дайджест главных и самых интересных новостей в Казахстане за сегодня, 6 июня.
06 июня 2024 19:33
Борьба с мошенниками, пирамидами и дропами: большая дискуссия прошла в Астане
Онлайн-конференция "АФМ online" состоялась в Астане под эгидой Агентства по финансовому мониторингу. На мероприятии обсудили финансовые пирамиды,
05 июня 2024 12:13
Новости за 4 июня: подъем флага, новые послы и жалоба в Антикор
Tengrinews.kz подготовил дайджест главных и самых интересных новостей в Казахстане за сегодня, 4 июня.
04 июня 2024 19:35
Сотрудник АФМ на протяжении года "сливал" госсекреты
Сотрудника Агентства по финансовому мониторингу осудили за разглашение государственных секретов. Об этом сообщили в главной транспортной прокуратуре,
04 июня 2024 16:25
Чиновник похитил миллионы на цифровизации Казахстана: раскрыта схема
Заместитель председателя Комитета по архивным делам и документации Министерства культуры и спорта, а также директор IT-компании осуждены за
03 июня 2024 12:27
Цены на продукты для детсадов почти в 2 раза завышали в Астане
Социально значимые продовольственные товары (СЗПТ) по завышенным ценам поставляли в детские сады Астаны, передает корреспондент Tengrinews.kz.
28 мая 2024 12:04
Майнинговую ферму изобличили в Шымкенте
Группа лиц в период с апреля 2023-го по февраль 2024 года организовала подпольную майнинговую ферму по добыче криптовалюты с извлечением дохода
24 мая 2024 11:21
Кадровые перестановки в Мангистау: о возможных уголовных делах спросили зампреда АФМ
Заместителя председателя Агентства по финансовому мониторингу (АФМ) Жениса Елемесова спросили, заводились ли уголовные дела в отношении уволенных
22 мая 2024 14:11
Свыше 500 томов, 8 терабайт записей: АФМ об уголовном деле группировки Коспаева
Заместитель председателя Агентства по финансовому мониторингу (АФМ) Женис Елемесов высказался о ходе расследования дела Елдоса Коспаева и членов
22 мая 2024 12:46
"Обязательно обратим внимание" - зампред АФМ об активах семьи Бишимбаевых
Заместителя председателя Агентства по финансовому мониторингу (АФМ) Жениса Елемесова спросили, будет ли ведомство проверять активы семьи Бишимбаевых,
22 мая 2024 11:17
"Возможны еще возмещения": сколько Боранбаев передал государству, рассказали в АФМ
Заместитель председателя Агентства по финансовому мониторингу (АФМ) Женис Елемесов рассказал об уголовных делах в отношении осужденного бизнесмена
22 мая 2024 10:58
