Новости по теме АФМ

Отбирали квартиры у сирот и инвалидов: масштабную схему раскрыли в Астане В Астане раскрыли масштабную схему с жильём для уязвимых слоёв населения, включая многодетные семьи, сирот и лиц с инвалидностью, передаёт Tengrinews.kz.

Сегодня

Вейп-ОПГ разоблачили в Павлодаре В Павлодарской области завершили дело ОПГ по нелегальному сбыту вейпов, передаёт Tengrinews.kz со ссылкой на Агентство по финансовому мониторингу.

Вчера

Блогер Mellstroy заявил, что находится в розыске Интерпола по запросу Казахстана Треш-стример Mellstroy (гражданин Беларуси Андрей Бурим), известный трансляциями азартных игр, находится в розыске Интерпола. Об этом сам блогер

21 декабря 2025

До 180 процентов от “британского фонда“: в Астане расследуют схему S-Group В Астане расследуют дело по факту организации и руководства структурным подразделением финансовой пирамиды Sincere Systems Group LTD (S-Group),

15 декабря 2025

Схема на 115 миллионов и запрет на Чебурашку: новости за 9 декабря Tengrinews.kz подготовил дайджест актуальных новостей за вторник, 9 декабря.

09 декабря 2025

Квартира в Астане вместо оборудования в больницу: главврач придумала хитрую схему Департамент АФМ по Туркестанской области расследует дело о крупном хищении при закупке медоборудования. По данным следствия, бюджетные 115 миллионов

09 декабря 2025

Вывели 600 миллиардов: масштабную схему онлайн-казино раскрыли в Казахстане В Казахстане вскрыли масштабную схему трансграничных переводов, где деньги проходили через платежные организации, маскировались под легальные

08 декабря 2025

Экс-директор авиаремонтного завода попался на “хитрой“ схеме в Актобе В Актюбинской области завершилось расследование в отношении бывшего руководителя АО "Авиаремонтный завод № 406 ГА" по факту хищения бюджетных

04 декабря 2025

Афера с квартирами в ЖК Astana Rich Village: дольщики в Жанаозене потеряли сотни миллионов В Мангистауской области завершено расследование в отношении руководства ТОО "Озенский машиностроительный завод" по факту незаконного привлечения

03 декабря 2025

Многомиллиардную аферу по продаже квартир раскрыли в Астане В Астане раскрыли масштабную схему хищений при продаже недвижимости в жилом комплексе Qyran, передаёт Tengrinews.kz со ссылкой на Агентство

01 декабря 2025

В Казахстане объявили вознаграждение за Mellstroy, но сумма не раскрывается В Казахстане в международный розыск объявили известного блогера из Беларуси Андрея Бурима, известного как Mellstroy. За информацию о местонахождении

29 ноября 2025

Искали беременных: схему на 200 миллионов тенге раскрыли в Казахстане В Павлодарской области расследуют преступную схему фиктивного трудоустройства беременных женщин, передаёт Tengrinews.kz со ссылкой на Агентство

28 ноября 2025

Казахстанцы поверили в “счастье каждому“ и отнесли миллиарды в “кооператив“ В области Абай сотрудники департамента АФМ пересекли деятельность финансовой пирамиды под названием ELL QUATY. Участникам проекта обещали жильё

24 ноября 2025

Преступная схема в “Богатырь Комир“: у подозреваемых изъяли элитные авто В Казахстане проводится расследование по факту хищения денежных средств ТОО "Богатырь Комир", передаёт Tengrinews.kz.

21 ноября 2025

Блогер Mellstroy объявлен в розыск в Казахстане: АФМ раскрыло детали В Казахстане в международный розыск объявлен известный блогер Mellstroy — гражданин Беларуси 26-летний Андрей Бурим. В Агентстве по финансовому

17 ноября 2025

В Казахстане объявили в розыск блогера Mellstroy В Казахстане объявили в розыск блогера Mellstroy. Информация об этом появилась на портале органов правовой статистики и специальных учётов Генеральной

16 ноября 2025

“Смотри и богатей“: организатор схемы “заработка“ на трейлерах получил срок в Алматы В Алматы вынесли приговор организатору финансовой пирамиды под названием Warner Bros, передаёт Tengrinews.kz со ссылкой на Агентство по финансовому

14 ноября 2025

Фиктивная регистрация авто: в СпецЦОНе Алматы раскрыли крупную схему Департамент агентства по финансовому мониторингу по городу Алматы завершил расследование масштабного дела о фиктивной постановке на учет транспортных

11 ноября 2025

Организаторы онлайн-казино PokStars и LuckyShark получили срок в Алматы В Алматы осуждены организаторы онлайн-казино PokStars и LuckyShark, передаёт Tengrinews.kz со ссылкой на Агентство по финансовому мониторингу

06 ноября 2025

Заманили в “подработку” и похитили: опасную схему раскрыли на западе Казахстана В Западно-Казахстанской области расследуют дело о незаконном доступе к банковским счетам и переводе денежных средств, передаёт Tengrinews.kz

05 ноября 2025

Новости