Новости по теме АФМ

Перизат Кайрат подозревают в хищении 200 миллионов для жителей Палестины Агентство по финансовому мониторингу (АФМ) сообщило о выявлении еще одного эпизода противоправной деятельности Перизат Кайрат, передает Tengrinews.kz

16 ноября 2024

Более 200 мошеннических схем раскрыто в Казахстане с помощью волонтеров Сегодня в Астане состоялся форум, посвященный итогам проекта Alayaq.net. В результате совместных усилий волонтеров и правоохранителей удалось

15 ноября 2024

АФМ пообещало дополнительную информацию по делу Перизат Кайрат В Агентстве по финансовому мониторингу (АФМ) пообещали предоставить дополнительную информацию по делу учредителя благотворительного фонда Перизат

15 ноября 2024

Перизат Кайрат заподозрили в хищении 1,5 миллиарда тенге Агентство по финансовому мониторингу (АФМ) проводит расследование в отношении активистки волонтерского движения и учредителя общественного благотворительного

14 ноября 2024

Хищения на 1,2 миллиарда: задержан Алмасбек Садырбай Департаментом АФМ по Алматинской области совместно с областной прокуратурой задержан руководитель общественного объединения "Шанырак" Алмасбек

06 ноября 2024

Хищение более 320 миллионов “Озенмунайгаз“: задержан директор “Кезби“ АФМ зарегистрировано досудебное расследование по факту хищения средств и неуплаты налогов компанией "Кезби", передает Tengrinews.kz со ссылкой

03 ноября 2024

Казахстан и Катар будут обмениваться информацией о преступниках Казахстан и Катар подписали межправительственное соглашение, предусматривающее сотрудничество в борьбе с преступностью, передает Tengrinews.kz.

31 октября 2024

Поселок Жезды затопило из-за преступных действий чиновников - АФМ В Агентстве по финансовому мониторингу объявили об окончании досудебного расследования в отношении руководителя управления природных ресурсов

30 октября 2024

Людей втягивают в схемы: АФМ предупредило казахстанцев В Агентстве по финансовому мониторингу предупредили об участившихся случаях вовлечения казахстанцев в масштабные схемы с использованием их банковских

22 октября 2024

Компания в Алматы притворялась иностранной: создателей приговорили к срокам В Алматы вынесли приговор организаторам финансовой пирамиды HitBeatMusic. Ущерб от их деятельности составил 255 миллионов тенге, передает Tengrinews.kz.

17 октября 2024

Освобождали от утильсбора: задержаны руководители спецЦОНа В Карагандинской области Агентством по финансовому мониторингу выявлен факт незаконной первичной регистрации грузовых автотранспортных средств

15 октября 2024

Казахстанцы потеряли миллиарды в “алмазном проекте“: задержана организатор В Астане задержана организатор финансовой пирамиды Sax Invest, которая привлекла почти 9 миллиардов тенге. В числе прочего она предлагала вложить

11 октября 2024

Наценка в три раза: как завышали цены на продукты для детсадов Социально значимые продовольственные товары (СЗПТ) по завышенным ценам поставляли в детские сады Павлодарской области, передает Tengrinews.kz

10 октября 2024

Арест ректора в Шымкенте: АФМ сообщило новые подробности Стали известны новые подробности задержания ректора Южно-Казахстанского университета имени Ауэзова Кайрата Нурманбетова, передает корреспондент

09 октября 2024

Жители Шымкента незаконно добыли биткоины на 100 миллионов Подпольную майнинговую ферму по добыче криптовалюты организовали два жителя Шымкента, передает Tengrinews.kz.

09 октября 2024

АФМ: Бензин из Казахстана вывозят цистернами В Агентстве по финансовому мониторингу состоялась встреча, посвященная усилению контроля за вывозом горюче-смазочных материалов в приграничных

08 октября 2024

Алматинцы покупали криптовалюту на фальшивые доллары Агентство по финансовому мониторингу выявило факт сбыта поддельных 100-долларовых купюр в крупном размере в Алматы, передает Tengrinews.kz.

07 октября 2024

Спецоперация АФМ: ликвидирована крупная сеть онлайн-казино Организаторов незаконного онлайн-казино, действовавшего в нескольких областях Казахстана, выявили в Северо-Казахстанской области, передает Tengrinews.kz.

02 октября 2024

Историческая победа Казахстана, давка в Астане: обзор новостей за 27 сентября Tengrinews.kz подготовил дайджест главных и самых интересных новостей в Казахстане за сегодня, 27 сентября.

27 сентября 2024

Казахстанец незаконно добыл руду на 3 миллиарда В области Улытау пресекли незаконную добычу марганцевой руды из карьера "Восточный", передает Tengrinews.kz со ссылкой на Агентство по финансовому

27 сентября 2024