Новости по теме АФМ

Жанабыловым грозит до двух лет, но они могли этого избежать - АФМ Блогерам Ерболату Жанабылову и Эльмире Толегеновой, в отношении которых возбуждено уголовное дело, может грозить до двух лет лишения свободы.

16 октября 2025

“СК-Фармация“ под следствием: возбуждено дело о хищении бюджетных средств В отношении "СК-Фармации" возбудили уголовное дело по факту хищения бюджетных средств. Об этом сообщил заместитель председателя Агентства по

16 октября 2025

Вывод пенсионных через стоматологии: задержан один из подозреваемых Заместитель председателя Агентства по финансовому мониторингу (АФМ) Женис Елемесов сообщил о задержании подозреваемого по делу о выводе 200

16 октября 2025

Ответственность блогеров собираются ужесточить в Казахстане В Казахстане на законодательном уровне собираются изменить порядок проведения лотерей, а также ужесточить ответственность блогеров, передаёт

16 октября 2025

В отношении блогеров Жанабыловых возбуждено уголовное дело - АФМ Агентство по финансовому мониторингу (АФМ) возбудило уголовное дело в отношении блогеров Жанабыловых, передаёт корреспондент Tengrinews.kz.

16 октября 2025

Казахстанцы потеряли миллионы в криптопирамиде Imrat Group В Западно-Казахстанской области пресекли деятельность финансовой пирамиды под названием Imrat Group, передаёт Tengrinews.kz со ссылкой на Агентство

16 октября 2025

В Казахстане закрыли 130 теневых криптообменников, арестованы миллионы USDT В Казахстане ликвидировали 130 теневых криптообменников. Они использовались преступниками для отмывания доходов, полученных от интернет-мошенничества

15 октября 2025

Изменили русло реки ради золота: чиновники устроили нелегальный прииск в ВКО В Агентстве по финансовому мониторингу (АФМ) рассказали о расследовании дела о незаконной добыче драгоценных металлов в долине реки Шыбынды

08 октября 2025

За “Комфортные школы“ хотели переплатить 30 миллиардов тенге - АФМ Агентство по финмониторингу (АФМ) предотвратило лишние расходы по стройкам на 242,4 миллиарда тенге. Из них 30 миллиардов тенге - по нацпроекту

07 октября 2025

В Казахстане изменят правила при пополнении карт и банковских переводах Заместитель председателя Агентства по финансовому мониторингу Кайрат Бижанов сообщил, что при пополнении банковской карты на сумму больше 500

07 октября 2025

Сажать блогеров за рекламу онлайн-казино предложили в Казахстане Заместитель председателя Агентства по финмониторингу Кайрат Бижанов предложил ввести уголовную ответственность для блогеров за рекламу онлайн-казино,

07 октября 2025

“Скотч за 99 тысяч тенге“. АФМ выявило завышение цен в малых госзакупках Заместитель председателя Агентства по финмониторингу Кайрат Бижанов рассказал о необоснованно завышенных ценах в государственных закупках, передаёт

07 октября 2025

Дома по госпрограмме 3 года строили только на бумаге: похищено 152 миллиона тенге В Акмолинской области завершено расследование по факту хищения бюджетных средств, выделенных на государственную программу жилищного строительства

07 октября 2025

Вывод пенсионных через стоматологии: АФМ обратилось к казахстанцам Агентство по финансовому мониторингу (АФМ) объявило в розыск владельцев клиник по громкому "стоматологическому делу", передаёт корреспондент

02 октября 2025

Аферу с доходностью 1800 процентов разоблачили в Алматы В Алматы поймали организатора финансовой пирамиды Boxy Wealth, передаёт Tengrinews.kz со ссылкой на Агентство по финансовому мониторингу.

01 октября 2025

Криптопирамида “Амир Капитал“: суд арестовал активы на 10 миллионов долларов В Агентстве по финансовому мониторингу рассказали о расследовании по факту создания и руководства финансовой пирамидой "Амир Капитал", передаёт

25 сентября 2025

Сажать блогеров за “рекламу с последствиями“ хотят в Казахстане Заместитель председателя Агентства по финансовому мониторингу Женис Елемесов сообщил, что в Казахстане прорабатываются меры ответственности

24 сентября 2025

Россия поможет Казахстану бороться с коррупцией и хищениями бюджета: депутаты приняли закон Депутаты Мажилиса во втором чтении приняли закон о создании международного центра, который будет заниматься оценкой рисков отмывания денег и

24 сентября 2025

Porsche, Escalade, BMW: АФМ показало элитные авто “стоматологов“ В Агентстве по финансовому мониторингу показали изъятое имущество по громкому "стоматологическому делу" в Атырауской области, передаёт корреспондент

22 сентября 2025

Масштабные обыски: задержан владелец сети “Актив“ ломбард Сергей Койнов В Актобе задержали предпринимателя, владельца крупной сети ломбардов "Актив" Сергея Койнова. Информацию подтвердили в Агентстве по финансовому

18 сентября 2025

Новости