Новости по теме АФМ

В Астане раскрыли майнинг-ферму: она потребляла энергию как целый район Дело о столичных майнерах расследует Агентство по финансовому мониторингу, передает Tengrinews.kz.

25 сентября 2024

Токаев принял главу АФМ Элиманова Касым-Жомарт Токаев принял председателя Агентства по финансовому мониторингу Жаната Элиманова, передает корреспондент Tengrinews.kz со ссылкой

24 сентября 2024

Дмитрий Малахов освобожден от должности главы АФМ Дмитрий Малахов освобожден от должности председателя Агентства по финансовому мониторингу (АФМ), передает Tengrinews.kz со ссылкой на Акорду.

16 сентября 2024

АФМ объявило вознаграждение за информацию о казахстанце Агентство по финансовому мониторингу объявило в розыск подозреваемого казахстанца, передает корреспондент Tengrinews.kz.

16 сентября 2024

“Украденное“ гражданство, проверки налоговиков, заявление КНБ: обзор новостей за 13 сентября Tengrinews.kz подготовил дайджест актуальных и интересных новостей в Казахстане за сегодня, 13 сентября.

13 сентября 2024

Майнеры едва не оставили без света казахстанский город Деятельность нелегальных майнеров пресекли в Костанайской области, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Агентство по финансовому мониторингу.

13 сентября 2024

Фонтан в Астане и миллиард: за что задержали Болата Мажагулова В Агентстве по финансовому мониторингу подтвердили задержание экс-руководителя управления культуры Астаны Болата Мажагулова, передает корреспондент

10 сентября 2024

Задержан экс-глава управления культуры Астаны Болат Мажагулов В Астане задержан бывший руководитель управления культуры Болат Мажагулов. Информацию Tengrinews.kz подтвердил источник.

09 сентября 2024

Афера с госпрограммой на миллиард: осуждены три казахстанца Трое фермеров незаконно обналичили миллиард тенге государственных субсидий вместо покупки племенного скота в Актюбинской области. Все они предстали

05 сентября 2024

Излишние расходы при строительстве “комфортных школ“ нашло АФМ В Агентстве по финансовому мониторингу сообщили о предотвращении излишних расходов при реализации национального проекта "Комфортные школы",

03 сентября 2024

Главные новости за 29 августа: навязчивая “любовь“, лишение мандата, приговор Гульмире Сатыбалды Tengrinews.kz подготовил дайджест главных и самых интересных новостей в Казахстане за сегодня, 29 августа.

29 августа 2024

Миллиарды наркоторговцев проходят через финучреждения Казахстана - АФМ Наркоторговцы перечислили 22 миллиарда тенге через банки и платежные системы Казахстана в 2024 году. Об этом сообщили в Агентстве по финансовому

28 августа 2024

Как уничтожают подпольный цех вейпов, показало АФМ В Казахстане уничтожено около 400 тысяч вейпов, изъятых в ходе расследования уголовных дел. Об этом сообщили в Агентстве по финансовому мониторингу,

27 августа 2024

Follow the money. Казахстанские силовики договорились объединить усилия Меморандум о сотрудничестве подписали министр внутренних дел Ержан Саденов и глава Агентства по финансовому мониторингу Дмитрий Малахов, передает

26 августа 2024

Казахстан объявил в международный розыск 4 человек по делу онлайн-казино 1WIN Агентство по финансовому мониторингу Казахстана объявило в международный розыск четырех человек, двое из них - иностранцы, передает Tengrinews.kz.

23 августа 2024

Поддельные доллары и 6 килограммов гашиша: приговор вынесли в Шымкенте Суд признал виновным жителя Шымкента, который был задержан с поличным при попытке реализовать 10 тысяч поддельных долларов, передает Tengrinews.kz.

14 августа 2024

АФМ объявило вознаграждение за информацию о казахстанце Агентство по финансовому мониторингу объявило вознаграждение за информацию о казахстанце, передает корреспондент Tengrinews.kz.

09 августа 2024

Сигареты на 168 миллионов уничтожат в Костанае Сигареты почти на 170 миллионов тенге уничтожат в Костанае, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Агентство по финансовому мониторингу.

08 августа 2024

Незаконная добыча нефти: осужден топ-менеджер компании Вынесен приговор заместителю генерального директора филиала компании "Сайгак Казахстан Б.В.", передает Tengrinews.kz.

06 августа 2024

Финпирамида Eolus: Казахстан вернул из-за рубежа криптоактивы на 250 миллионов Агентство по финансовому мониторингу первым на пространстве СНГ вернуло из-за рубежа криптоактивы финансовой пирамиды на 250 миллионов тенге,

02 августа 2024