Новости по теме АФМ

Людей втягивают в схемы: АФМ предупредило казахстанцев В Агентстве по финансовому мониторингу предупредили об участившихся случаях вовлечения казахстанцев в масштабные схемы с использованием их банковских

22 октября 2024

Компания в Алматы притворялась иностранной: создателей приговорили к срокам В Алматы вынесли приговор организаторам финансовой пирамиды HitBeatMusic. Ущерб от их деятельности составил 255 миллионов тенге, передает Tengrinews.kz.

17 октября 2024

Освобождали от утильсбора: задержаны руководители спецЦОНа В Карагандинской области Агентством по финансовому мониторингу выявлен факт незаконной первичной регистрации грузовых автотранспортных средств

15 октября 2024

Казахстанцы потеряли миллиарды в “алмазном проекте“: задержана организатор В Астане задержана организатор финансовой пирамиды Sax Invest, которая привлекла почти 9 миллиардов тенге. В числе прочего она предлагала вложить

11 октября 2024

Наценка в три раза: как завышали цены на продукты для детсадов Социально значимые продовольственные товары (СЗПТ) по завышенным ценам поставляли в детские сады Павлодарской области, передает Tengrinews.kz

10 октября 2024

Арест ректора в Шымкенте: АФМ сообщило новые подробности Стали известны новые подробности задержания ректора Южно-Казахстанского университета имени Ауэзова Кайрата Нурманбетова, передает корреспондент

09 октября 2024

Жители Шымкента незаконно добыли биткоины на 100 миллионов Подпольную майнинговую ферму по добыче криптовалюты организовали два жителя Шымкента, передает Tengrinews.kz.

09 октября 2024

АФМ: Бензин из Казахстана вывозят цистернами В Агентстве по финансовому мониторингу состоялась встреча, посвященная усилению контроля за вывозом горюче-смазочных материалов в приграничных

08 октября 2024

Алматинцы покупали криптовалюту на фальшивые доллары Агентство по финансовому мониторингу выявило факт сбыта поддельных 100-долларовых купюр в крупном размере в Алматы, передает Tengrinews.kz.

07 октября 2024

Спецоперация АФМ: ликвидирована крупная сеть онлайн-казино Организаторов незаконного онлайн-казино, действовавшего в нескольких областях Казахстана, выявили в Северо-Казахстанской области, передает Tengrinews.kz.

02 октября 2024

Историческая победа Казахстана, давка в Астане: обзор новостей за 27 сентября Tengrinews.kz подготовил дайджест главных и самых интересных новостей в Казахстане за сегодня, 27 сентября.

27 сентября 2024

Казахстанец незаконно добыл руду на 3 миллиарда В области Улытау пресекли незаконную добычу марганцевой руды из карьера "Восточный", передает Tengrinews.kz со ссылкой на Агентство по финансовому

27 сентября 2024

В Астане раскрыли майнинг-ферму: она потребляла энергию как целый район Дело о столичных майнерах расследует Агентство по финансовому мониторингу, передает Tengrinews.kz.

25 сентября 2024

Токаев принял главу АФМ Элиманова Касым-Жомарт Токаев принял председателя Агентства по финансовому мониторингу Жаната Элиманова, передает корреспондент Tengrinews.kz со ссылкой

24 сентября 2024

Дмитрий Малахов освобожден от должности главы АФМ Дмитрий Малахов освобожден от должности председателя Агентства по финансовому мониторингу (АФМ), передает Tengrinews.kz со ссылкой на Акорду.

16 сентября 2024

АФМ объявило вознаграждение за информацию о казахстанце Агентство по финансовому мониторингу объявило в розыск подозреваемого казахстанца, передает корреспондент Tengrinews.kz.

16 сентября 2024

“Украденное“ гражданство, проверки налоговиков, заявление КНБ: обзор новостей за 13 сентября Tengrinews.kz подготовил дайджест актуальных и интересных новостей в Казахстане за сегодня, 13 сентября.

13 сентября 2024

Майнеры едва не оставили без света казахстанский город Деятельность нелегальных майнеров пресекли в Костанайской области, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Агентство по финансовому мониторингу.

13 сентября 2024

Фонтан в Астане и миллиард: за что задержали Болата Мажагулова В Агентстве по финансовому мониторингу подтвердили задержание экс-руководителя управления культуры Астаны Болата Мажагулова, передает корреспондент

10 сентября 2024

Задержан экс-глава управления культуры Астаны Болат Мажагулов В Астане задержан бывший руководитель управления культуры Болат Мажагулов. Информацию Tengrinews.kz подтвердил источник.

09 сентября 2024