Новости по теме АФМ
ИИН незаконно оформляли иностранцам в Астане - в схеме участвовали сотрудники ЦОНа
В Астане раскрыли схему незаконной выдачи ИИН иностранным гражданам. Для этого, по данным Агентства по финансовому мониторингу (АФМ), использовались
12 июня 09:18
“Смотри и богатей“ - организатора пирамиды осудили в Кызылорде
В Кызылорде вынесли приговор руководителю структурного подразделения финансовой пирамиды WornerBros. Детали сообщили в пресс-службе Агентства
10 июня 09:43
Обещали деньги и подарки. АФМ проводит расследование в 14 регионах Казахстана
Агентство по финансовому мониторингу (АФМ) пресекло деятельность финансовой пирамиды CVK. В настоящее время территориальные департаменты агентства
08 июня 11:14
Схему вывоза бензина на 37 миллиардов раскрыли в Казахстане
Агентство по финансовому мониторингу при координации Главной транспортной прокуратуры завершило расследование в отношении преступной группы,
04 июня 16:21
Более 200 миллионов исчезло при строительстве соцжилья в Кокшетау
В Кокшетау расследуют хищение более 200 миллионов тенге при строительстве жилья, передаёт Tengrinews.kz со ссылкой на Агентство по финансовому
02 июня 09:11
Компании превращали в “опытных строителей“ ради госзакупок в Казахстане
Агентство по финансовому мониторингу завершило расследование по факту мошенничества в сфере госзакупок в Алматы, передаёт Tengrinews.kz.
26 мая 09:29
Дело против Еnvida AI завели в Казахстане
В Казахстане проводится расследование по факту создания и руководства финансовой пирамидой Еnvida ai. Детали сообщили в пресс-службе Агентства
22 мая 10:37
Обещали сверхприбыль за 5 дней - очередную схему раскрыли в Казахстане
В Шымкенте началось расследование по факту организации финансовой пирамиды "Капитал", действовавшей под видом инвестиционной платформы, передаёт
20 мая 11:02
Имущество на 2,4 миллиарда арестовали у автомобильной ОПГ на западе Казахстана
В Актюбинской области завершили расследование в отношении преступной группы, которая занималась незаконной постановкой на учёт грузовых и легковых
18 мая 09:23
Незаконно обналичили свыше 350 миллионов - налоговую схему раскрыли на востоке Казахстана
В Восточно-Казахстанской области раскрыли схему с фиктивными счетами-фактурами. По делу проходят несколько человек, включая сотрудницу управления
14 мая 09:35
В Казахстане попробуют пристыдить коррупционеров “доской позора“
В Казахстане появится специальный список лиц и компаний, причастных к экономическим правонарушениям. Правила его формирования утвердило Агентство
12 мая 11:17
Осуждённая в колонии придумала дерзкую схему и украла ещё миллиард в Шымкенте
В Агентстве по финансовому мониторингу рассказали о расследовании уголовного дела о хищении бюджетных средств, выделенных на образование в Шымкенте.
12 мая 09:09
Приписки и фиктивные услуги. Новые подробности 14 уголовных дел о хищениях в ОСМС
В Казахстане расследуют 14 уголовных дел о хищении средств обязательного социального медицинского страхования (ОСМС). Общий ущерб государству
08 мая 13:29
Токаев вручил госнаграды силовикам
Президент Касым-Жомарт Токаев принял участие в церемонии вручения государственных наград, передаёт Tengrinews.kz.
06 мая 15:19
32 квартиры, 11 авто и 8 домов - крупная схема с лекарствами раскрыта в Казахстане
Агентство по финансовому мониторингу завершило расследование по факту хищения при закупе лекарственных препаратов в Казахстане. Речь идёт о
05 мая 09:27
История “Нурбола с ксивой“ повторилась в Шымкенте
В Шымкенте сотрудники Агентства по финансовому мониторингу задержали мужчину, который выдавал себя за работника службы экономических расследований,
04 мая 09:34
Успешный бизнес-образ в Instagram и связь с Перизат Кайрат. Что известно о Мөлдір Суюншали
В Астане расследуют дело в отношении главы ряда строительных компаний Мөлдір Суюншали, которое уже приобретает признаки громкого и резонансного.
29 апреля 11:26
Миллионы USDT заморожены - как работал крупнейший теневой криптосервис RAKS Exchange
В Агентстве по финансовому мониторингу раскрыли подробности расследования дела крупнейшего в СНГ теневого криптосервиса RAKS Exchange, через
29 апреля 10:43
Громкое дело на миллиарды - задержана застройщица Мөлдір Суюншали
В Астане расследуют дело в отношении главы ряда строительных компаний Мөлдір Суюншали, подозреваемой в мошенничестве в особо крупном размере.
28 апреля 09:18
Следователь по делу Жанабыловых может подать в суд за клевету
В Астане продолжается процесс в отношении блогеров Ерболата Жанабылова и Эльмиры Толегеновой. Сегодня в суд в качестве свидетеля был вызван
22 апреля 16:40
