Новости по теме АФМ

КНБ задержал 38 человек: изъята крупная сумма денег КНБ задержал 38 человек, пресечена работа подпольных казино на "Хоргосе", передает Tengrinews.kz со ссылкой на сообщение пресс-службы КНБ.

01 августа 2024

АФМ завершило расследование о финансовой пирамиде MetaGo Агентство по финансовому мониторингу объявило об окончании досудебного расследования по факту рекламы финансовой пирамидой MetaGo и управления

31 июля 2024

Ущерб на 100 миллионов тенге: подозревают работников акимата Агентство по финансовому мониторингу подозревает должностных лиц акимата в том, что они "незаконно выводили и отчуждали имущество", передает

30 июля 2024

Чиновников заподозрили в махинациях с недвижимостью в Таразе Сотрудники Агентства по финансовому мониторингу и прокуратуры Жамбылской области начали расследование в отношении должностных лиц отдела финансов

30 июля 2024

АФМ обратилось к казахстанцам Агентство по финансовому мониторингу предупредило казахстанцев о мошенниках, передает корреспондент Tengrinews.kz.

26 июля 2024

Крупный ущерб государству: завершено расследование дела бывшего главы АНПЗ Агентство по финансовому мониторингу завершило расследование в отношении бывшего генерального директора ТОО "Атырауский нефтеперерабатывающий

25 июля 2024

Шведскую водку подделывали в Казахстане Цех по производству суррогатного алкоголя нашли в Костанае, передает Tengrinews.kz со ссылкой на департамент экономических расследований региона.

24 июля 2024

Авто массово регистрировали по поддельным документам в Казахстане Агентство по финансовому мониторингу (АФМ) выявило группу людей, которые незаконно регистрировали автотранспорт, завезенный из других стран,

19 июля 2024

Иностранец проглотил перед сотрудниками АФМ пакет с наркотиками Гражданин Узбекистана проглотил перед сотрудниками АФМ пакет с наркотиками, передает Tengrinews.kz.

18 июля 2024

Казахстанка попала под суд из-за игр в прямом эфире в Instagram Жительница Шымкента организовала незаконную лотерею в Instagram, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Агентство по финансовому мониторингу.

17 июля 2024

Многомиллионные хищения выявили в дирекции развития спорта по неолимпийским видам Астаны Агентством по финансовому мониторингу выявило факт систематического хищения бюджетных денежных средств в "Дирекции развития спорта по неолимпийским

11 июля 2024

Организатор азартных игр в Караганде получил срок В Караганде мужчина был осужден за организацию азартных игр. Сумма поступлений денежных средств на его банковский счет составила более 32 миллионов

10 июля 2024

Казахстанцев предупредили о "менялах" валюты В Агентстве по финансовому мониторингу предупредили казахстанцев о фальшивой иностранной валюте, передает корреспондент Tengrinews.kz.

18 июня 2024

Хотела замять дело и откупиться: появилось видео обыска на заводе Шымкента Агентство по финансовому мониторингу опубликовало видео с обыском на спиртзаводе в Шымкенте, передает Tengrinews.kz.

17 июня 2024

Посылки с наркотиками из Таиланда отправляли по почте в Казахстан Агентство по финансовому мониторингу (АФМ) совместно с сотрудниками таможенного поста Ауежай-Астана и курьерской службы DHL пресекли поставку

13 июня 2024

Новости за 6 июня: "Леонардо да Винчи" в Казахстане, рост пенсий и спецоперация АФМ Tengrinews.kz подготовил дайджест главных и самых интересных новостей в Казахстане за сегодня, 6 июня.

06 июня 2024

Борьба с мошенниками, пирамидами и дропами: большая дискуссия прошла в Астане Онлайн-конференция "АФМ online" состоялась в Астане под эгидой Агентства по финансовому мониторингу. На мероприятии обсудили финансовые пирамиды,

05 июня 2024

Новости за 4 июня: подъем флага, новые послы и жалоба в Антикор Tengrinews.kz подготовил дайджест главных и самых интересных новостей в Казахстане за сегодня, 4 июня.

04 июня 2024

Сотрудник АФМ на протяжении года "сливал" госсекреты Сотрудника Агентства по финансовому мониторингу осудили за разглашение государственных секретов. Об этом сообщили в главной транспортной прокуратуре,

04 июня 2024

Чиновник похитил миллионы на цифровизации Казахстана: раскрыта схема Заместитель председателя Комитета по архивным делам и документации Министерства культуры и спорта, а также директор IT-компании осуждены за

03 июня 2024