Новости по теме АФМ

В Казахстане закрыли 130 теневых криптообменников, арестованы миллионы USDT В Казахстане ликвидировали 130 теневых криптообменников. Они использовались преступниками для отмывания доходов, полученных от интернет-мошенничества

15 октября 2025

Изменили русло реки ради золота: чиновники устроили нелегальный прииск в ВКО В Агентстве по финансовому мониторингу (АФМ) рассказали о расследовании дела о незаконной добыче драгоценных металлов в долине реки Шыбынды

08 октября 2025

За “Комфортные школы“ хотели переплатить 30 миллиардов тенге - АФМ Агентство по финмониторингу (АФМ) предотвратило лишние расходы по стройкам на 242,4 миллиарда тенге. Из них 30 миллиардов тенге - по нацпроекту

07 октября 2025

В Казахстане изменят правила при пополнении карт и банковских переводах Заместитель председателя Агентства по финансовому мониторингу Кайрат Бижанов сообщил, что при пополнении банковской карты на сумму больше 500

07 октября 2025

Сажать блогеров за рекламу онлайн-казино предложили в Казахстане Заместитель председателя Агентства по финмониторингу Кайрат Бижанов предложил ввести уголовную ответственность для блогеров за рекламу онлайн-казино,

07 октября 2025

“Скотч за 99 тысяч тенге“. АФМ выявило завышение цен в малых госзакупках Заместитель председателя Агентства по финмониторингу Кайрат Бижанов рассказал о необоснованно завышенных ценах в государственных закупках, передаёт

07 октября 2025

Дома по госпрограмме 3 года строили только на бумаге: похищено 152 миллиона тенге В Акмолинской области завершено расследование по факту хищения бюджетных средств, выделенных на государственную программу жилищного строительства

07 октября 2025

Вывод пенсионных через стоматологии: АФМ обратилось к казахстанцам Агентство по финансовому мониторингу (АФМ) объявило в розыск владельцев клиник по громкому "стоматологическому делу", передаёт корреспондент

02 октября 2025

Аферу с доходностью 1800 процентов разоблачили в Алматы В Алматы поймали организатора финансовой пирамиды Boxy Wealth, передаёт Tengrinews.kz со ссылкой на Агентство по финансовому мониторингу.

01 октября 2025

Криптопирамида “Амир Капитал“: суд арестовал активы на 10 миллионов долларов В Агентстве по финансовому мониторингу рассказали о расследовании по факту создания и руководства финансовой пирамидой "Амир Капитал", передаёт

25 сентября 2025

Сажать блогеров за “рекламу с последствиями“ хотят в Казахстане Заместитель председателя Агентства по финансовому мониторингу Женис Елемесов сообщил, что в Казахстане прорабатываются меры ответственности

24 сентября 2025

Россия поможет Казахстану бороться с коррупцией и хищениями бюджета: депутаты приняли закон Депутаты Мажилиса во втором чтении приняли закон о создании международного центра, который будет заниматься оценкой рисков отмывания денег и

24 сентября 2025

Porsche, Escalade, BMW: АФМ показало элитные авто “стоматологов“ В Агентстве по финансовому мониторингу показали изъятое имущество по громкому "стоматологическому делу" в Атырауской области, передаёт корреспондент

22 сентября 2025

Масштабные обыски: задержан владелец сети “Актив“ ломбард Сергей Койнов В Актобе задержали предпринимателя, владельца крупной сети ломбардов "Актив" Сергея Койнова. Информацию подтвердили в Агентстве по финансовому

18 сентября 2025

Дело Жанабыловых передали АФМ: блогерам может грозить тюрьма Дела в отношении блогеров Эльмиры Толегеновой и Ерболата Жанабылова передали в департамент экономических расследований. Суд увидел в них признаки

15 сентября 2025

Принято решение по казахстанцам, незаконно снимавшим свои пенсионные В Агентстве по финансовому мониторингу разъяснили порядок действий в отношении казахстанцев, которые незаконно воспользовались своими пенсионными

15 сентября 2025

Porsche, Cadillac и горы денег: авторы схемы с выводом пенсионных разбогатели на “рахметах“ В Агентстве по финансовому мониторингу рассказали подробности массовых задержаний по "стоматологическому делу" в Атырауской области, передаёт

15 сентября 2025

Некоторых казахстанцев обяжут вернуть полученные пенсии Министр труда и социальной защиты Светлана Жакупова заявила, что казахстанцы с двойным гражданством, которые незаконно получали пенсии в нашей

10 сентября 2025

“Имитируя проблемы с зубами“, казахстанцы вывели из ЕНПФ 200 миллиардов тенге Президент Касым-Жомарт Токаев принял председателя Агентства по финансовому мониторингу Жаната Элиманова. Глава ведомства доложил об итогах работы

09 сентября 2025

1 миллиард украли на пособиях в Казахстане: раскрыта хитрая схема в акиматах Масштабные хищения на пособиях по беременности и родам, а также адресной социальной помощи (АСП) выявили в Казахстане. Сумма причинённого ущерба

06 сентября 2025

Новости