Новости по теме АФМ

Вывод пенсионных через стоматологии: АФМ обратилось к казахстанцам Агентство по финансовому мониторингу (АФМ) объявило в розыск владельцев клиник по громкому "стоматологическому делу", передаёт корреспондент

02 октября 2025

Аферу с доходностью 1800 процентов разоблачили в Алматы В Алматы поймали организатора финансовой пирамиды Boxy Wealth, передаёт Tengrinews.kz со ссылкой на Агентство по финансовому мониторингу.

01 октября 2025

Криптопирамида “Амир Капитал“: суд арестовал активы на 10 миллионов долларов В Агентстве по финансовому мониторингу рассказали о расследовании по факту создания и руководства финансовой пирамидой "Амир Капитал", передаёт

25 сентября 2025

Сажать блогеров за “рекламу с последствиями“ хотят в Казахстане Заместитель председателя Агентства по финансовому мониторингу Женис Елемесов сообщил, что в Казахстане прорабатываются меры ответственности

24 сентября 2025

Россия поможет Казахстану бороться с коррупцией и хищениями бюджета: депутаты приняли закон Депутаты Мажилиса во втором чтении приняли закон о создании международного центра, который будет заниматься оценкой рисков отмывания денег и

24 сентября 2025

Porsche, Escalade, BMW: АФМ показало элитные авто “стоматологов“ В Агентстве по финансовому мониторингу показали изъятое имущество по громкому "стоматологическому делу" в Атырауской области, передаёт корреспондент

22 сентября 2025

Масштабные обыски: задержан владелец сети “Актив“ ломбард Сергей Койнов В Актобе задержали предпринимателя, владельца крупной сети ломбардов "Актив" Сергея Койнова. Информацию подтвердили в Агентстве по финансовому

18 сентября 2025

Дело Жанабыловых передали АФМ: блогерам может грозить тюрьма Дела в отношении блогеров Эльмиры Толегеновой и Ерболата Жанабылова передали в департамент экономических расследований. Суд увидел в них признаки

15 сентября 2025

Принято решение по казахстанцам, незаконно снимавшим свои пенсионные В Агентстве по финансовому мониторингу разъяснили порядок действий в отношении казахстанцев, которые незаконно воспользовались своими пенсионными

15 сентября 2025

Porsche, Cadillac и горы денег: авторы схемы с выводом пенсионных разбогатели на “рахметах“ В Агентстве по финансовому мониторингу рассказали подробности массовых задержаний по "стоматологическому делу" в Атырауской области, передаёт

15 сентября 2025

Некоторых казахстанцев обяжут вернуть полученные пенсии Министр труда и социальной защиты Светлана Жакупова заявила, что казахстанцы с двойным гражданством, которые незаконно получали пенсии в нашей

10 сентября 2025

“Имитируя проблемы с зубами“, казахстанцы вывели из ЕНПФ 200 миллиардов тенге Президент Касым-Жомарт Токаев принял председателя Агентства по финансовому мониторингу Жаната Элиманова. Глава ведомства доложил об итогах работы

09 сентября 2025

1 миллиард украли на пособиях в Казахстане: раскрыта хитрая схема в акиматах Масштабные хищения на пособиях по беременности и родам, а также адресной социальной помощи (АСП) выявили в Казахстане. Сумма причинённого ущерба

06 сентября 2025

Связанное с сыном Нурлана Нигматулина дело на паузе: АФМ ждет ответа из-за рубежа Заместитель председателя Агентства по финансовому мониторингу Женис Елемесов сообщил подробности дела, с которым связан сын экс-спикера Мажилиса

04 сентября 2025

Вице-министр Сарбасов проходит по делу о взятке в 40 миллионов Заместитель председателя Агентства по финансовому мониторингу (АФМ) Женис Елемесов рассказал об уголовном деле в отношении бывшего первого вице-министра

04 сентября 2025

Неужели за Перизат Кайрат никто не стоял? Появился ответ на “самый популярный“ вопрос Один из самых обсуждаемых вопросов, который не уходил из комментариев на сайте Tengrinews.kz и в соцсетях, звучал так: могла ли Перизат Кайрат

04 сентября 2025

АФМ ответило на видео про “смерть правового надзора“ в Казахстане Агентство по финансовому мониторингу опубликовало сообщение о том, что распространение недостоверной информации в соцсетях будет считаться вмешательством

03 сентября 2025

“Водочный король“ Султан Махмадов задержан в Казахстане Агентство по финансовому мониторингу (АФМ) сообщило о пресечении деятельности преступной организованной группы на территории Жамбылской области,

01 сентября 2025

Раскрыто дело главы “Казспецэкспорт“ о хищении 1,6 миллиарда Раскрыто дело руководителя "Казспецэкспорт" о хищении 1,6 миллиарда тенге, передаёт Tengrinews.kz со ссылкой на Агентство по финансовому мониторингу.

29 августа 2025