Новости по теме Офшоры

"Когда вернете 45 миллиардов из офшоров?" Депутат обратился к министру В ходе заседания Мажилиса депутат Бакытжан Базарбек поднял вопрос о возврате в Казахстан средств, выведенных в офшоры. По информации мажилисмена,

13 декабря 2023

"Кайрат Сатыбалды - одна из ключевых фигур". Антикор - об изъятии незаконных активов В Антикоррупционной службе ответили на вопрос, чьи активы передают государству, почему не называют полный список лиц, передает корреспондент

22 ноября 2023

Что ждет казахстанцев, отказавшихся добровольно вернуть незаконные активы В Генеральной прокуратуре рассказали, что ожидает владельцев, не возвращающих активы государству добровольно, передает корреспондент Tengrinews.kz.

29 июня 2023

Возврат активов в Казахстан: как и когда заработает спецорган Как и когда заработает спецорган по возврату незаконных активов в Казахстан, рассказали в Генеральной прокуратуре, передает корреспондент Tengrinews.kz.

29 июня 2023

Охота на незаконные активы. Какие методы использует Генпрокуратура Заместитель генерального прокурора Улан Байжанов рассказал, как в ведомстве узнают о похищенных из Казахстана активах, передает корреспондент

29 июня 2023

Законопроект о возврате незаконно приобретенных активов одобрил Сенат Сегодня Сенат одобрил законопроект о возврате государству незаконно приобретенных активов. Депутаты рассмотрели его в двух чтениях, передает

29 июня 2023

"Jusan - это первая ласточка". Министр об особенностях возврата активов в Казахстан Недавно Министерство юстиции сообщило о возвращении группы Jusan в казахстанскую юрисдикцию. Как это событие связано с законопроектом "О возврате

16 июня 2023

"Нам называют фамилии: "Почему этого не "берете?" Как будут возвращать активы в Казахстан Мажилис принял в первом чтении законопроект "О возврате государству незаконно приобретенных активов". Как создавался этот законопроект и как

13 июня 2023

Законопроекты о выдаче преступников и правовой помощи между Казахстаном и Кипром рассмотрят депутаты Депутаты Мажилиса готовят заключение по двум законопроектам, связанным с выдачей лиц и правовой помощью между Казахстаном и Кипром, передает

31 мая 2023

Отдельное ведомство по возврату незаконно выведенных активов создадут в Казахстане Мажилис принял в работу несколько законопроектов, связанных с возвратом государству незаконно приобретенных активов, передает корреспондент

24 мая 2023

Незаконный вывоз капитала: об уголовных делах рассказали в Минфине Заместитель премьер-министра - министр финансов Ерулан Жамаубаев рассказал об уголовных делах по возвращению незаконно выведенных из Казахстана

19 апреля 2022

Около 100 миллиардов долларов вывели из Казахстана - министр Куантыров Министр национальной экономики Алибек Куантыров рассказал, какую сумму могли вывести из Казахстана за 30 лет, передает корреспондент Tengrinews.kz.

14 апреля 2022

Раскрыть данные о крупных переводах за рубеж в январе предложил депутат Депутат Мажилиса Максат Раманкулов обратился к Агентству по финмониторингу с просьбой раскрыть информацию о крупных переводах средств из Казахстана

02 февраля 2022

Зеленский впервые прокомментировал расследование об офшорах Президент Украины Владимир Зеленский в эксклюзивном интервью телеканалу ICTV впервые прокомментировал фильм-расследование "Офшор 95", в котором

18 октября 2021

Порошенко покупал через офшоры произведения Дали и Репина - OCCRP Бывший лидер Украины Петр Порошенко контролировал не менее шести офшорных фирм, которые совершали сделки на десятки миллионов долларов, в том

05 мая 2021

Казахстан может получить данные об офшорных счетах граждан Казахстан может получить данные об офшорных счетах граждан более чем в 100 юрисдикциях. Уже подписан документ об электронном обмене сведениями

09 февраля 2021

"Офшорларды жабуымыз керек". Антикор шенеуніктердің заңсыз кірісіне тыйым салу туралы Қазақстанда офшорды жабу керек. Әйтпесе шенеуніктер заңсыз тапқан ақшасын шетелдік шоттарды сақтайды. Оның жолын кесу керек. Бұл пікірді ҚР

07 октября 2020

"Шетелге қанша капитал шығарылып жатқанын білмейміз" - депутат Маминге сауал жолдады Соңғы 20 жылда Қазақстаннан офшорлық аймаққа 140 миллиард долларға жуық ақша шығарылған. Бұл туралы Сенат отырысында депутат Ольга Перепечина

28 мая 2020

140 миллиардов долларов вывели из Казахстана в офшоры - депутат За последние пять лет в связи с выводом капитала за рубеж было заведено 238 уголовных дел, но ни одно расследование не позволило вернуть деньги,

28 мая 2020

Возвращать в Казахстан краденые деньги из офшоров станет легче Вывезенные за рубеж казахстанские деньги смогут возвращать после принятия нового законопроекта, который обяжет зарубежные организации рассекречивать

26 сентября 2019