Новости по теме Финансовая пирамида

Организаторам финпирамиды "Инвестмент-18" увеличили срок лишения свободы Апелляционная инстанция в Нур-Султане увеличила срок лишения свободы для организаторов финансовой пирамиды "Инвестмент-18", передает Tengrinews.kz со

28 июля 2022

Директора сети финансовой пирамиды Finiko задержали в России В России предъявили обвинение еще одной активной участнице финансовой пирамиды Finiko. Об этом сообщило министерство внутренних дел страны,

27 июля 2022

На пирамиду World Business Consulting завели дело в Нур-Султане Агентство по финансовому мониторингу расследует дело по факту создания финансовой пирамиды World Business Consulting, передает Tengrinews.kz со

22 июля 2022

Уголовная ответственность за рекламу финпирамид: Токаев подписал закон Президент Касым-Жомарт Токаев подписал законодательные поправки по вопросам противодействия финансовым пирамидам и поправки по вопросам регулирования

12 июля 2022

Опубликован список компаний с признаками недобросовестной деятельности Финрегулятор разместил список организаций, имеющих признаки недобросовестной деятельности, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу

01 июля 2022

Президент Токаев высказался о противодействии финансовым пирамидам Президент Касым-Жомарт Токаев озвучил задачи по противодействию финансовым пирамидам в Казахстане, передает Tengrinews.kz со ссылкой на сайт

30 июня 2022

Троим организаторам финпирамиды вынесли приговор в Актобе Организаторов финансовой пирамиды в Актобе приговорили к срокам заключения от 6 до 12 лет, передает корреспондент Tengrinews.kz со ссылкой

24 июня 2022

Действовала через WhatsApp-группы: финансовую пирамиду выявили в Караганде Организатор финансовой пирамиды в WhatsApp основала группы для привлечения граждан. Ее деятельность пресекло Агентство по финансовому мониторингу,

20 июня 2022

Почти 2 миллиона долларов собрали организаторы финпирамиды The Finiko с алматинцев - АФМ Почти два миллиона долларов и 630 миллионов тенге собрали организаторы финпирамиды с доверчивых жителей Алматы, передает Tengrinews.kz со ссылкой

17 июня 2022

Обманутые вкладчики финпирамиды недовольны расследованием В Алматы обманутые вкладчики финансовой пирамиды недовольны расследованием. Задержанных год назад руководителей компании L-Capital, которым

16 июня 2022

Временное жилье выдадут фигурантам резонансного дела "Гарант 24 Ломбард" В Актобе фигурантам резонансного дела "Гарант 24 Ломбард" выдадут временное жилье, где они будут находиться под домашним арестом, передает Tengrinews.kz со

10 июня 2022

Финпирамида Sincere Systems работала под видом маркетинговой компании - АФМ Столичным департаментом Агентства по финансовому мониторингу пресечена деятельность финансовой пирамиды Sincere Systems, замаскированной под

31 мая 2022

Финпирамида GAP: еще один филиал выявили в Западно-Казахстанской области Уголовное дело по статье "Создание и руководство финансовой пирамидой" в отношении потребительского кооператива GAP (Global Asar Project) расследуется

20 мая 2022

Более 3,5 миллиарда тенге вложили астанчане в финансовые пирамиды Полицейские Нур-Султана открыли 10 уголовных дел по финансовым пирамидам на сумму ущерба более 3,5 миллиарда тенге, передает Tengrinews.kz со

19 мая 2022

Жертвами компании QNET стали более 220 алматинцев Полиция Алматы начала расследование в отношении руководителей компании QNET, передает корреспондент Tengrinews.kz.

17 мая 2022

Фейковую рекламу "Народного IPO" распространяют в Казнете В соцсетях появилась фейковая реклама "Народного IPO" с цитатой Президента Касым-Жомарта Токаева и обещанием заработка от 65 тысяч тенге ежедневно,

13 мая 2022

Дело о финпирамиде Astra Сonsulting Agensy передали в суд Алматы В суд Алматы поступило уголовное дело о финансовой пирамиде Astra Consulting Agensy и Alpha Lux Consulting. Об этом в Facebook сообщили прокуроры

11 мая 2022

Организатор пирамиды обманула более пяти тысяч казахстанцев, завладев 147 миллионами тенге В Степногорский городской суд направлено дело о финансовой пирамиде, деятельность которой причинила ущерб в размере более 147 миллионов тенге,

01 мая 2022

Вайнеров Туребаева и Шерниязова арестовали на 2 месяца Суд арестовал популярных вайнеров Мейржана Туребаева и Мейирхана Шернияза на два месяца, передает корреспондент Tengrinews.kz. Об этом сообщили

29 апреля 2022

Финансовая пирамида Antares Limited выявлена в Костанае - АФМ В Агентстве по финансовому мониторингу сообщили о выявлении в Костанае финансовой пирамиды Antares Limited, передает Tengrinews.kz со ссылкой

28 апреля 2022