17 августа 2010 | 07:47

США оштрафовали банк Barclays на 300 миллионов долларов

Британский банк Barclays выплатит штраф в размере 298 миллионов долларов за совершение незаконных финансовых операций с государствами, признанными Государственным департаментом США "изгоями", сообщает РБК. По данным министерства юстиции США, банк имеет партнерские отношения с Кубой, Ираном, Ливией, Суданом и Мьянмой. На все эти страны Белый дом наложил экономические и торговые санкции. Таким образом, Barclays обязали выплатить Соединенным Штатам 149 миллионов долларов, а также такую же сумму по соглашению с прокуратурой округа Манхэттен в Нью-Йорке. По заявлению судебных обвинителей, банк нарушил уголовное законодательство США и штата Нью-Йорк, проведя сотни миллионов долларов через американскую финансовую систему от имени банков из перечисленных выше стран. Речь идет о сумме примерно в 500 миллионов долларов. Однако источник не исключает возможность невыплаты банком штрафа в связи с тем, что Barclays заключил соглашение с минюстом США об отсрочке уголовного преследования на два года. 11 мая этого года власти США оштрафовали нидерландский банк ABN AMRO на 500 миллионов долларов за проведение незаконных операций с государствами, против которых действуют санкции Вашингтона. Как выяснило следствие, в нью-йоркском отделении ABN AMRO на протяжении нескольких лет проводили незаконные денежные операции с учреждениями или частными лицами из Ирана, Ливии, Судана, Кубы и других стран, внесенных в санкционные программы минфина США. Общая сумма этих операций составила 3,2 миллиарда долларов.

ПОДЕЛИТЬСЯ
Иконка комментария блок соц сети
Британский банк Barclays выплатит штраф в размере 298 миллионов долларов за совершение незаконных финансовых операций с государствами, признанными Государственным департаментом США "изгоями", сообщает РБК. По данным министерства юстиции США, банк имеет партнерские отношения с Кубой, Ираном, Ливией, Суданом и Мьянмой. На все эти страны Белый дом наложил экономические и торговые санкции. Таким образом, Barclays обязали выплатить Соединенным Штатам 149 миллионов долларов, а также такую же сумму по соглашению с прокуратурой округа Манхэттен в Нью-Йорке. По заявлению судебных обвинителей, банк нарушил уголовное законодательство США и штата Нью-Йорк, проведя сотни миллионов долларов через американскую финансовую систему от имени банков из перечисленных выше стран. Речь идет о сумме примерно в 500 миллионов долларов. Однако источник не исключает возможность невыплаты банком штрафа в связи с тем, что Barclays заключил соглашение с минюстом США об отсрочке уголовного преследования на два года. 11 мая этого года власти США
Реклама
Реклама
оштрафовали нидерландский банк ABN AMRO на 500 миллионов долларов за проведение незаконных операций с государствами, против которых действуют санкции Вашингтона. Как выяснило следствие, в нью-йоркском отделении ABN AMRO на протяжении нескольких лет проводили незаконные денежные операции с учреждениями или частными лицами из Ирана, Ливии, Судана, Кубы и других стран, внесенных в санкционные программы минфина США. Общая сумма этих операций составила 3,2 миллиарда долларов.
Вопрос от автора
Что вы об этом думаете?
news135
Отправить
Комментарии проходят модерацию редакцией
Показать комментарии

Читайте также
Реклама
Реклама
Join Telegram Последние новости
Лого TengriNews мобильная Лого TengriSport мобильная Лого TengriLife мобильная