11 мая 2010 | 07:10

Власти США оштрафовали банк ABN AMRO на полмиллиарда долларов

Алдияр Косенов

Власти США оштрафовали нидерландский банк ABN AMRO на 500 миллионов долларов за проведение незаконных операций с государствами, против которых действуют санкции Вашингтона, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление американского министерства юстиции. Как выяснило следствие, в нью-йоркском отделении ABN AMRO на протяжении нескольких лет проводили незаконные денежные операции с учреждениями или частными лицами из Ирана, Ливии, Судана, Кубы и других стран, внесенных в санкционные программы Мминфина США. Общая сумма этих операций составила 3,2 миллиарда долларов. При этом многие расчеты несли высокие финансовые риски, так как совершались с подставными компаниями. "ABN AMRO свыше десяти лет помогал странам из "черного списка", уклоняясь от исполнения законов США и совершив при этом финансовые операции на сотни миллионов долларов", - отметил прокурор Рональд Мэчин (Ronald Machen), слова которого приводятся в заявлении. "Мы продолжим использовать все находящиеся в нашем распоряжении ресурсы, чтобы сдерживать тех, кто сознательно старается обойти санкции США и банковские законы, которые должны регулировать их действия", - добавил он. Ранее штрафные санкции за аналогичные нарушения были наложены на швейцарский банк Credit Suisse. За сотрудничество с клиентами из Ирана, Ливии, Судана и Мьянмы банк заплатил США 536 миллионов долларов. В 2008 году ABN AMRO вошел в состав британской финансовой группы Royal Bank of Scotland. Крупный штраф, наложенный на голландский банк, может стать очередным ударом по RBS, который и так сильно пострадал от финансового кризиса. Чистый убыток банка за первый квартал 2010 года составил 248 миллионов фунтов (373 миллиона долларов).

Власти США оштрафовали нидерландский банк ABN AMRO на 500 миллионов долларов за проведение незаконных операций с государствами, против которых действуют санкции Вашингтона, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление американского министерства юстиции. Как выяснило следствие, в нью-йоркском отделении ABN AMRO на протяжении нескольких лет проводили незаконные денежные операции с учреждениями или частными лицами из Ирана, Ливии, Судана, Кубы и других стран, внесенных в санкционные программы Мминфина США. Общая сумма этих операций составила 3,2 миллиарда долларов. При этом многие расчеты несли высокие финансовые риски, так как совершались с подставными компаниями. "ABN AMRO свыше десяти лет помогал странам из "черного списка", уклоняясь от исполнения законов США и совершив при этом финансовые операции на сотни миллионов долларов", - отметил прокурор Рональд Мэчин (Ronald Machen), слова которого приводятся в заявлении. "Мы продолжим использовать все находящиеся в нашем распоряжении ресурсы, чтобы сдерживать тех, кто сознательно старается обойти санкции США и банковские законы, которые должны регулировать их действия", - добавил он. Ранее штрафные санкции за аналогичные нарушения были наложены на швейцарский банк Credit Suisse. За сотрудничество с клиентами из Ирана, Ливии, Судана и Мьянмы банк заплатил США 536 миллионов долларов. В 2008 году ABN AMRO вошел в состав британской финансовой группы Royal Bank of Scotland. Крупный штраф, наложенный на голландский банк, может стать очередным ударом по RBS, который и так сильно пострадал от финансового кризиса. Чистый убыток банка за первый квартал 2010 года составил 248 миллионов фунтов (373 миллиона долларов).

Штраф США Нидерланды RBS

Вопрос от автора

Что вы об этом думаете?