Агентство по финансовому мониторингу (АФМ) сможет проверять сделки с недвижимостью в Казахстане, передает корреспондент Tengrinews.kz.
В Мажилисе в первом чтении рассматривают законопроект, регулирующий вопросы борьбы с отмыванием незаконных доходов и финансированием терроризма. Разработчики предлагают обязать госкорпорацию "Правительство для граждан" сообщать в АФМ о сделках с недвижимостью.
"Правительство для граждан" будет предоставлять информацию по сделкам с недвижимым имуществом свыше 50 миллионов тенге по аналогии со сделками у нотариусов", - рассказал зампред агентства Женис Елемесов.
По его словам, это позволит сотрудникам АФМ эффективнее выявлять и пресекать подозрительные финансовые операции.
Таким образом, если вы покупаете квартиру или другую недвижимость, чья стоимость превышает 50 миллионов тенге, об этой сделке могут сообщить силовикам.
Указанная норма еще не вступила в силу. Законопроект еще должны рассмотреть во втором чтении в Мажилисе, после чего его направят в Сенат, а оттуда - на подпись Президенту.
В Казахстане нотариусы передают данные о сделках. Они обязаны предоставлять сведения о нотариальных действиях в целях противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, а также в соответствии с правилами и сроками, установленными законодательством.
Кроме того, согласно указанному законопроекту, в АФМ будет поступать информация от сотовых операторов о пополнениях мобильного баланса.
Нажмите сюда, чтобы получать самые важные новости в вашем WhatsApp
