30 июля 2013 | 15:09

Минфин Казахстана выясняет суммы оттока капитала в Россию через сомнительные операции

Алдияр Косенов

Министр финансов РК Болат Жамишев. Фото ©government.kz

Министерство финансов пытается выяснить возможные суммы оттока капитала из Казахстана в Россию через сомнительные операции, сообщает КазТАГ со ссылкой на министра финансов Болата Жамишева. "У нас очень сильно растет импорт товаров, которые, по сути, могут реэкспортироваться дальше в Россию и Беларусь. Важно мониторить эту ситуацию, потому что аналогичная тенденция, я так понимаю, складывается и обратно из России в Казахстан. Ясно, что, если появляются какие-то потоки, то в этих потоках появляется и муть, которая заключается в том, что отдельный бизнес составляют фиктивные сделки, счета-фактуры без поставки товаров, и тем самым выводится капитал", - сказал Жамишев журналистам во вторник, 30 июля. Он уточнил, что сомнительные операции есть не только по направлению из России в Казахстан, но и из Казахстана в РФ. При этом Жамишев затруднился сообщить возможный размер сомнительных сделок с последующим выводом капитала из Казахстана в Россию. "Мы пытаемся анализировать, но сейчас я не могу сказать пока эту цифру. Сейчас я не готов", - сказал министр финансов. По его словам, данная проблема решается не одномоментно, а за счет проведения соответствующих системных мер в фискальной политики, включая распространение электронных счетов-фактур и товарно-транспортных накладных. Ранее в "Ведомостях" сообщалось, что Центральный банк РФ рекомендует своим филиалам "проводить встречи" с руководителями банков, клиенты которых проводят сомнительные операции с Казахстаном. "Центробанк рекомендует своим территориальным учреждениям "проводить встречи" с руководителями и владельцами кредитных организаций, клиенты которых проводят сомнительные операции в ходе торговой деятельности с Казахстаном… Пользуясь отсутствием границ внутри Таможенного союза, импортеры создают видимость поставки товара, в счет оплаты которого выводят деньги за рубеж. По оценкам ЦБ, в 2012 году таким образом через Казахстан могло быть выведено 10 миллиардов долларов, через Беларусь - до 15 миллиардов долларов", - сообщило ранее издание. Рекомендация Центробанка содержится в соответствующем письме регулятора. "Получение таких писем подтвердили три банкира. Приходить на встречи нужно вместе с клиентами, которых ЦБ заподозрил в сомнительных операциях, следует из письма. Сомнительными ЦБ считает любые сделки по ввозу товаров с территории Казахстана, если оплата приходит на счета в третьих странах", - сообщается в публикации. В июне текущего года ЦБ напомнил банкам, что они могут быть вовлечены в отмывание доходов по схеме фиктивного импорта, если их клиенты проводят товарные сделки с Казахстаном, перечисляя деньги за пределы РК.

Министерство финансов пытается выяснить возможные суммы оттока капитала из Казахстана в Россию через сомнительные операции, сообщает КазТАГ со ссылкой на министра финансов Болата Жамишева. "У нас очень сильно растет импорт товаров, которые, по сути, могут реэкспортироваться дальше в Россию и Беларусь. Важно мониторить эту ситуацию, потому что аналогичная тенденция, я так понимаю, складывается и обратно из России в Казахстан. Ясно, что, если появляются какие-то потоки, то в этих потоках появляется и муть, которая заключается в том, что отдельный бизнес составляют фиктивные сделки, счета-фактуры без поставки товаров, и тем самым выводится капитал", - сказал Жамишев журналистам во вторник, 30 июля. Он уточнил, что сомнительные операции есть не только по направлению из России в Казахстан, но и из Казахстана в РФ. При этом Жамишев затруднился сообщить возможный размер сомнительных сделок с последующим выводом капитала из Казахстана в Россию. "Мы пытаемся анализировать, но сейчас я не могу сказать пока эту цифру. Сейчас я не готов", - сказал министр финансов. По его словам, данная проблема решается не одномоментно, а за счет проведения соответствующих системных мер в фискальной политики, включая распространение электронных счетов-фактур и товарно-транспортных накладных. Ранее в "Ведомостях" сообщалось, что Центральный банк РФ рекомендует своим филиалам "проводить встречи" с руководителями банков, клиенты которых проводят сомнительные операции с Казахстаном. "Центробанк рекомендует своим территориальным учреждениям "проводить встречи" с руководителями и владельцами кредитных организаций, клиенты которых проводят сомнительные операции в ходе торговой деятельности с Казахстаном… Пользуясь отсутствием границ внутри Таможенного союза, импортеры создают видимость поставки товара, в счет оплаты которого выводят деньги за рубеж. По оценкам ЦБ, в 2012 году таким образом через Казахстан могло быть выведено 10 миллиардов долларов, через Беларусь - до 15 миллиардов долларов", - сообщило ранее издание. Рекомендация Центробанка содержится в соответствующем письме регулятора. "Получение таких писем подтвердили три банкира. Приходить на встречи нужно вместе с клиентами, которых ЦБ заподозрил в сомнительных операциях, следует из письма. Сомнительными ЦБ считает любые сделки по ввозу товаров с территории Казахстана, если оплата приходит на счета в третьих странах", - сообщается в публикации. В июне текущего года ЦБ напомнил банкам, что они могут быть вовлечены в отмывание доходов по схеме фиктивного импорта, если их клиенты проводят товарные сделки с Казахстаном, перечисляя деньги за пределы РК.

Центральный банк России

Вопрос от автора

Что вы об этом думаете?