Новости по теме АФМ

Афера с песком в Семее: 11 авто, квартиры и землю арестовали у предпринимателей Департамент Агентства по финансовому мониторингу (АФМ) по области Абай выявил самовольную добычу песка и его реализацию в Семее, передает Tengrinews.kz.

28 апреля 2025 11:00

Займы под 100 процентов: в Казахстане разоблачили подпольного кредитора В Костанайской области выявили схему нелегального микрокредитования, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Агентство по финансовому мониторингу.

24 апреля 2025 09:18

Участников многомиллионной аферы с субсидиями на молоко осудили в Казахстане В Караганде осудили участников схемы по хищению 339 миллионов тенге субсидий на молоко, передает Tengrinews.kz со ссылкой на сообщение Агентства

22 апреля 2025 15:07

“Смотри и богатей“: схему “заработка“ на трейлерах разоблачили в Алматы Департамент АФМ по Алматы пресек деятельность финансовых пирамид Warner Bros, Roborock и NFT+TRX, передает Tengrinews.kz.

21 апреля 2025 09:59

100 миллионов тенге, тысячи клиентов: опасный Telegram-магазин накрыли в Казахстане Канал сбыта наркотиков, действовавший через мессенджер Telegram, был ликвидирован в Костанайской области. Операция проведена департаментом экономических

18 апреля 2025 11:24

Сына Нурлана Нигматулина связали с делом о рейдерстве. Что известно В Агентстве по финансовому мониторингу сообщили некоторые подробности дела, с которым связан сын экс-спикера Мажилиса Нурлана Нигматулина -

16 апреля 2025 08:34

Бывшего депутата и чиновника подозревают в хищении более 1,5 миллиарда тенге: раскрыта схема В департаменте Агентства по финансовому мониторингу (АФМ) по Алматинской области рассказали о новых фактах по делу о хищении и отмывании бюджетных

15 апреля 2025 11:23

Дома, авто и 32 миллиарда: подробности аферы с микрозаймами в Алматы В Агентстве по финансовому мониторингу рассказали о расследование в отношении руководства шести микрофинансовых организаций в Алматы, передает

14 апреля 2025 10:18

Квартиры в Астане и сотни миллионов конфисковали у организаторов пирамиды Qnet В Кызылординской области вынесли приговор по делу об организации структурного подразделения финансовой пирамиды Qnet, передает Tengrinews.kz

11 апреля 2025 10:12

Налоги по-новому и объяснение Нацбанка: о главном в Казахстане сегодня Tengrinews.kz подготовил дайджест главных и самых интересных новостей в Казахстане за вторник, 8 апреля.

08 апреля 2025 20:15

Касым-Жомарт Токаев дал поручения главе АФМ Глава государства принял председателя Агентства по финансовому мониторингу (АФМ) Жаната Элиманова. Касым-Жомарт Токаев заслушал отчет об основных

08 апреля 2025 15:06

Заемщиков МФО освободили от обязательств в Алматы Две микрофинансовые организации в Алматы лишены лицензии, передает корреспондент Tengrinews.kz.

05 апреля 2025 11:12

Раскрыты новые подробности дела Перизат Кайрат и ее матери В Агентстве по финансовому мониторингу рассказали новые подробности по делу Перизат Кайрат и ее матери Гайни Алашбаевой, передает Tengrinews.kz.

04 апреля 2025 10:29

Вычислили по транзакциям, возбудили дело. Подробности громкого расследования рассказали в АФМ Заместитель председателя Агентства по финансовому мониторингу (АФМ) Женис Елемесов описал некоторые детали работы ведомства, передает корреспондент

03 апреля 2025 11:48

Перизат Кайрат не признает вину Заместитель председателя Агентства по финансовому мониторингу Женис Елемесов ответил на вопросы журналистов касательно новых эпизодов, связанных

03 апреля 2025 11:11

Трех иностранцев арестовали в Алматы Департамент Агентства по финансовому мониторингу по Алматы сообщил об аресте иностранцев, передает Tengrinews.kz.

03 апреля 2025 09:16

Ядовитые примеси и тонны табака: подпольный завод обнаружили в Казахстане На юге Казахстана обнаружен цех по производству некурительных табачных изделий, передает Tengrinews.kz со ссылкой на прокуратуру Туркестанской

31 марта 2025 16:42

Buyers Union: АФМ раскрыло подробности масштабной операции Агентство по финансовому мониторингу пресекло деятельность финансовой пирамиды Buyers Union, замаскированной под потребительский кооператив.

31 марта 2025 09:33

“Кредит на тот свет“: в Алматы раскрыли аферу с микрозаймами Агентство по финансовому мониторингу (АФМ) выявило в Алматы противоправную деятельность шести микрофинансовых организаций (МФО), передает Tengrinews.kz.

27 марта 2025 11:07

Дом в Алматы и BMW на народные деньги: АФМ провело задержания Департаментом АФМ по Карагандинской области проводится расследование по факту хищения бюджетных средств в особо крупном размере в отношении

19 марта 2025 12:43