Новости по теме Финансовая полиция

Агентство по финансовому мониторингу завершило расследование в отношении главного бухгалтера и работника медико-социального учреждения для лиц

• 17 февраля 2022, 10:33

В Агентстве по финансовому мониторингу объяснили, почему Ермек Оспанов был освобожден от должности первого заместителя председателя агентства,

• 21 декабря 2021, 13:33

Признанный в России финансовой пирамидой круизный клуб Incruises не внесен в казахстанский список компаний с признаками финансовой пирамиды.

• 19 ноября 2021, 13:17

Агентство по финансовому мониторингу объявило в межгосударственный розыск уроженца Акмолинской области. Его подозревают в превышении власти,

• 21 октября 2021, 18:12

Казахстанцы пострадали от деятельности финансовой пирамиды, которая скрывалась за деятельностью автосалона. Продавцы обещали клиентам авто по

• 16 октября 2021, 02:26

Премьер-министр Кыргызстана Улукбек Марипов ликвидировал финансовую полицию страны, передает Tengrinews.kz cо ссылкой на пресс-службу правительства

• 05 марта 2021, 12:25

Финансовая пирамида действовала под прикрытием ювелирного магазина в Казахстане, передает корреспондент Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу

• 30 августа 2020, 12:24

Следственные органы арестовали имущество подозреваемых по делу об организации финансовой пирамиды - сети ломбардов "Гарант 24", "ЕSTATE Ломбард"

• 10 августа 2020, 08:34

Два жителя Шымкента осуждены за организацию онлайн-казино. Их приговорили к двум годам лишения свободы, передает Tengrinews.kz со ссылкой на

• 29 июля 2020, 15:06

Правила приема на службу в правоохранительные органы изменили в Казахстане. Теперь желающие работать в прокуратуре, Антикоррупционной службе

• 28 мая 2020, 12:39

Бывшие офицеры Службы экономических расследований заявили о нарушении своих прав при выходе на пенсию, передает корреспондент Тengrinews.kz.

• 14 ноября 2019, 16:04

Бывший следователь финансовой полиции осужден за мошенничество, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Агентство по противодействию коррупции.

• 01 июля 2019, 14:48

В связи с декриминализацией лжепредпринимательства осужденным по делу организованного преступного сообщества бывшего главы финансовой полиции

• 11 октября 2017, 11:15

По результатам проверок Антикоррупционной службы с начала года 55 должностных лиц привлечены к административной ответственности, передает Tengrinews.kz

• 15 мая 2017, 21:22

Нурсултан Назарбаев в ходе совещания по итогам деятельности Национального Банка обратился к акционерам банков Казахстана, передает корреспондент Tengrinews.kz. 

• 11 апреля 2017, 20:05

Также она признана виновной в получении взятки и лжепредпринимательстве.

• 18 марта 2017, 12:37

Экс-главу финпола Алматы осудили на 14 лет за организацию преступного сообщества и лжепредприятий.

• 22 февраля 2017, 16:08

Защита Амирхана Аманбаева планирует обжаловать приговор в вышестоящей инстанции.

• 22 февраля 2017, 13:53

В Алматы завершился громкий процесс над участниками организованного преступного сообщества, в числе которых были финполовцы и предприниматели.

• 22 февраля 2017, 10:28

В Алматы заканчивается громкий процесс над предполагаемыми участниками организованного преступного сообщества.

• 02 февраля 2017, 17:52