Новости по теме Агентство по финансовому мониторингу

Вейпы с наркотиком пытались завезти в Казахстан из США Электронные сигареты с психотропным веществом пришли посылкой из США в Казахстан, передает Tengrinews.kz со ссылкой на сообщение пресс-службы

27 февраля 2024

Авто массово регистрировали по поддельным документам в Казахстане Массовую первичную регистрацию зарубежных авто по поддельным документам выявили в Кокшетау, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Агентство по

23 февраля 2024

Кайрат Бижанов назначен заместителем главы Агентства по финансовому мониторингу Кайрат Бижанов назначен заместителем главы Агентства по финансовому мониторингу, передает Tengrinews.kz со ссылкой на сообщение пресс-службы

21 февраля 2024

Иностранец получил срок за неуплату 1,4 миллиарда налогов в Актобе В Актобе осудили руководителя ТОО "Азия Баканас" и гражданина Китая по факту уклонения от уплаты налогов, передает Tengrinews.kz со ссылкой

21 февраля 2024

Арестован совладелец крупного казахстанского предприятия Виктор Долгалев Агентство по финансовому мониторингу ведет расследование в отношении совладельца компании "Тиолайн" Виктора Долгалева, передает Tengrinews.kz

15 февраля 2024

Перестановки в силовом блоке: что известно о Жанате Элиманове и Дмитрии Малахове Распоряжением Президента Жанат Элиманов назначен первым заместителем председателя Комитета национальной безопасности. А на должность председателя

13 февраля 2024

Дмитрий Малахов возглавил Агентство по финансовому мониторингу Дмитрий Малахов возглавил Агентство по финансовому мониторингу, передает Tengrinews.kz.

13 февраля 2024

Экс-глава АФМ Жанат Элиманов получил должность в КНБ Бывший глава АФМ Жанат Элиманов получил должность в КНБ, передает корреспондент Tengrinews.kz.

13 февраля 2024

Экс-главу Kazakhstan Kagazy Максата Арипа объявили в розыск: в чем его подозревают Стало известно, в чем подозревают экс-главу Kazakhstan Kagazy Максата Арипа, передает корреспондент Tengrinews.kz.

12 февраля 2024

Дело о хищениях в "Казкоммерцбанке": изъято имущество на 45 миллиардов Имущество на 45 миллиардов тенге изъято у подозреваемых по делу о хищениях в АО "Казкоммерцбанк", передает Tengrinews.kz со ссылкой на Агентство

12 февраля 2024

"Одноразовая форма" на Азиаде: арестован замглавы дирекции развития спорта при министерстве Заместитель главы дирекции развития спорта при Министерстве туризма и спорта подозревается в хищении. Об этом сообщили в Агентстве по финансовому

10 февраля 2024

В Астане изъяли жидкости для вейпов на миллионы тенге Цех по производству жидкости для вейпов обнаружили в Астане, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Агентство по финансовому мониторингу.

31 января 2024

В АФМ раскрыли подробности дела финпирамиды Chia Tai - Tianqing В АФМ раскрыли подробности дела финпирамиды Chia Tai - Tianqing, передает Tengrinews.kz со ссылкой на сообщение Агентство по финансовому мониторингу.

30 января 2024

Экс-госинспектора подозревают в организации схемы с первичной регистрацией авто Экс-госинспектора подозревают в организации схемы с первичной регистрацией авто, передает Tengrinews.kz со ссылкой на сообщение Агентства по

29 января 2024

АФМ раскрыло преступную схему с фиктивными займами АФМ раскрыло преступную схему с фиктивными займами, передает Tengrinews.kz со ссылкой на сообщение Агентства по финансовому мониторингу.

26 января 2024

Присвоение более миллиарда тенге: АФМ расследует дело на юге Казахстана В Туркестанской области начато расследование о присвоении вверенного имущества на сумму более миллиарда тенге, передает Tengrinews.kz со ссылкой

25 января 2024

Обналичили более 11 миллиардов: членов ОПГ осудили в Алматы Членов ОПГ приговорили к длительным срокам лишения свободы в Алматы, передает Tengrinews.kz со ссылкой на сообщение Агентства по финансовому

23 января 2024

Украинского миллионера объявили в розыск в Казахстане: в чем его подозревают В Агентстве по финансовому мониторингу ответили на запрос по делу, в рамках которого в международный розыск объявлен Вадим Машуров, передает

22 января 2024

Ущерб более миллиарда тенге: дело финансовой пирамиды направили в суд Досудебное расследование в отношении организаторов финансовой пирамиды ТОО "Капитал мечты" завершено департаментом АФМ по Мангистауской области,

22 января 2024

Обыск провели в казино "Макао": изъяты 225 миллионов тенге, доллары и евро Незаконное онлайн-казино действовало под видом легального игорного заведения в одном из казино в городе Конаеве Алматинской области, передает

19 января 2024